证券代码：601019 股票简称：山东出版 编号： 2024-045 山东出版传媒股份有限公司 关于2024年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第十一号 新闻出版》的相关规定，现将 2024 年前三季 度主要经营数据（未经审计）公告如下： 单位：万元 | | | 销售码洋 | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | | 毛利率(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 去年同期 | 本期 | 增长率 | 去年同期 | 本期 | 增长率 | 去年同期 | 本期 | 增长率 | 去年 | 本期 | 增 长 | | | | | （%） | | | （%） | | | （%） | 同期 | | 率 | | 出 | | | | | | | | | | | | ...

Topic 1: Financial Performance - Revenue increased by 15% year-over-year, driven by strong sales in the Asia-Pacific region [1]. - Net profit margin improved to 12%, up from 10% in the previous quarter [2]. - Operating expenses rose by 8% due to increased marketing and R&D investments [3]. Topic 2: Market Expansion - The company successfully entered two new markets in Europe, contributing to a 20% increase in international sales [1]. - A new distribution center was opened in South America to support regional growth [4]. - Strategic partnerships were formed with local retailers in Southeast Asia to enhance market penetration [3]. Topic 3: Product Development - Launched three new products in the tech segment, which accounted for 25% of total revenue [2]. - R&D investment increased by 10% to accelerate innovation in the healthcare sector [4]. - The company plans to introduce a new line of eco-friendly products by the end of the year [1]. Topic 4: Operational Efficiency - Implemented a new supply chain management system, reducing logistics costs by 5% [3]. - Automation in manufacturing processes led to a 7% increase in production efficiency [2]. - The company achieved a 10% reduction in energy consumption across all facilities [4]. Topic 5: Strategic Initiatives - Announced a share buyback program to return value to shareholders [1]. - The company is exploring potential acquisitions in the fintech sector to diversify its portfolio [3]. - A new sustainability initiative was launched, aiming to achieve carbon neutrality by 2030 [4]. Topic 6: Risk Management - Identified potential risks in the supply chain due to geopolitical tensions and implemented contingency plans [2]. - Increased cybersecurity measures to protect against data breaches and cyber-attacks [3]. - The company is closely monitoring currency fluctuations to mitigate financial risks [1].

（以下简称"《章程指引》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党 章》"）和其他有关法律法规，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 山东出版传媒股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、经营范围及主业 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第八章 | 党的基层组织 | 45 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 47 | | 第十章 | 通知与公告 | 52 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 54 | | 第十二章 | 修改章程 | 58 | | 第十三章 | 附则 | 58 | 山东出版传媒股份有限公司章程 山东出版传媒股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-046 山东出版传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东出版传媒股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日，召开了 公司第四届董事会第二十九次（临时）会议，以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权 审议通过了《关于修订<山东出版传媒股份有限公司章程>的议案》（简称"《公司 章程》"），现将相关事项公告如下： 根据山东省人民政府办公厅印发的《山东省省属企业主责主业管理办法》"第 十九条：省属企业主责主业载入公司章程，作为国有资产监管的重要依据"等规 定，公司拟将主业载入公司章程，具体修订内容如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 第二章 经营宗旨、经营范围及主业 | | | 第十四条 公司的经营 | 第十四条 公司的经营范围及主业： | | | 范围是：图书期刊发行（有效 | 经营范围：图书期刊 ...

山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日，召 开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于选举刘文强先生为 公司第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举刘文强先生为公司第 四届董事会董事长。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版第四届董事会第二十八次（临时）会 议决议公告》（公告编号：2024-040）。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司已完成法 定代表人的工商变更登记手续，并取得了山东省市场监督管理局核发的《营业执 照》，公司法定代表人已变更为刘文强先生。除上述事项外，公司《营业执照》 其他登记事项不变。 特此公告。 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-043 山东出版传媒股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 10 月 19 日 ...

Summary of the Conference Call Company Overview - The conference call is regarding Shandong Publishing Media Co., Ltd. [1] Key Points - The Managing Director, Shen Weilong, welcomed investors to the 2024 half-year performance briefing [1] - The company is pleased to present information through the Shanghai Stock Exchange's Zhi Yuan Center [1] Additional Important Content - No specific financial data, industry trends, or detailed performance metrics were provided in the excerpt [1]

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-042 山东出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 30 日(星期一) 上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动问答 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 30 日 上午 10:00-11:30 （二） 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动问答 三、 参加人员 董事、总经理，代理财务总监：申维龙 副总经理兼董事会秘书：薛严丽 投资者可于 2024 年 09 月 23 日(星期一) 至 0 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-039 山东出版传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 122 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,761,408,252 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 84.4030 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张志华先生因工作原因，已提 交辞职报告，经征询公司全体董事意见，一致同意推举公司董事郭海涛先生为本 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：山东出版传媒股份有限公司 4 楼会议室（济南市 英雄山路 189 号） (三) 出席会议的普通股股东 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-040 本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次（临 时）会议于 2024 年 9 月 19 日下午，在公司会议室以现场会议方式召开。为尽快选 举产生董事长，确保公司法定代表人的有序衔接和公司及董事会的正常运转，经全 体董事一致同意后，豁免本次会议通知时间要求。本次会议通知以现场口头形式发 出。经征询公司全体董事意见，一致同意推举公司董事刘文强先生为本次会议的召 集和主持人。 会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司全体监事会成员和部分高管成 员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均 符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-041 山东出版传媒股份有限公司 关于选举公司董事长及补选董事会 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日，召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举刘文强先生为公司第四 届董事会非独立董事的议案》及《关于选举张晓峰先生为公司第四届董事会独立 董事的议案》，同意选举刘文强先生为公司第四届董事会非独立董事，选举张晓 峰先生为公司第四届董事会独立董事，以上人员任期自股东大会审议通过之日起 至第四届董事会届满之日止。 一、公司选举董事长情况 公司第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过《关于补选公司第四 届董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意补选刘文强先生、郭海涛 先生、张晓峰先生为公司第四届董事会战略与投资委员会委员，主任由刘文强先 生担任；补选张晓峰先生为公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，主 任由蔡卫忠先生担任，以上补 ...