特此公告。 山东玉龙黄金股份有限公司董事会 2023 年 9 月 14 日 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意 聘任李家喜先生担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责，任 期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 李家喜先生具备担任证券事务代表所需的专业知识和相关工作经验，其任职 资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国 证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不 是失信被执行人。李家喜先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上 的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-036 山东 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-035 山东玉龙黄金股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 08 日(星期五)至 09 月 14 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@yulonggold.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 15 日下午 15:00-16:00 举 行 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-032 山东玉龙黄金股份有限公司 关于董事长提议公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日收到公 司董事长牛磊先生《关于提议山东玉龙黄金股份有限公司回购公司股份的函》， 具体内容如下 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长牛磊先生 2、提议时间：2023 年 9 月 5 日 二、提议人提议公司回购股份的原因和目的 公司董事长基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，为了 维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，提议公司通过集中竞价交 易方式进行股份回购。同时，为进一步完善公司治理结构，构建长效激励与约束 机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利 益紧密结合在一起，确保公司长期经营目标的实现，促进公司稳定健康、可持续 发展，回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，并在发布回购结果暨股份变 动公告后 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-033 （三）会议于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进 行表决； （四）会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名； （五）会议由董事长牛磊先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案： 山东玉龙黄金股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定； （二）公司于 2023 年 9 月 5 日以书面或电话通知等方式向公司全体董事发 出召开公司第六届董事会第九次会议的通知； 山东玉龙黄金股份有限公司董事会 2023 年 9 月 8 日 的独立意见》。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、法规及规范性文件以及《山东玉龙黄金股份有 限公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容及相关风险提示： 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-034 山东玉龙黄金股份有限公司 拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于山东玉龙 黄金股份有限公司（以下简称"公司"）员工持股计划或者股权激 励。回购股份需在股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内予 以转让（授予）；若公司未能在规定期限内转让（授予）完毕，则将 依法履行减少注册资本的程序，未转让（授予）的股份将被注销。 回购价格：不超过人民币 15 元/股（含），不高于公司董事会通过回 购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购股份的资金总额：本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含）且不超过人民币 10,000 万元。 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经询问公司控股股东、实际控制人及其 一致行动人、公司董事 ...

山东玉龙黄金股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月7日以现场结合 通讯表决方式召开了公司第六届董事会第九次会议。根据《上市公司独立董事规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《山东玉龙黄金股份有限公司章程》、《山东 玉龙黄金股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，经 认真审阅相关会议资料及充分分析讨论，就回购公司股份事项发表独立意见如下： 1、公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 2、公司本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，有利于建立完善公司长 效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持续发展。公司 本次回购股份具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东 利益的情形。 3、本次回购资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产 生重大影响，公司有能力支付回购价款 ...

山东玉龙黄金股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-031 许金龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。许金龙先生的辞职不 会影响公司董事会相关工作的正常开展，公司董事会将根据《上海证券交易所股 票上市规则》的相关规定尽快聘任新的证券事务代表，协助公司董事会秘书开展 相关工作。 许金龙先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事 会对其在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 山东玉龙黄金股份有限公司董事会 2023 年 9 月 1 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 31 日收到公司证券事务代表许金龙先生的书面辞职报告，许金龙先生因个人原因申 请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不在公司担任其他职务。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 4,016,693,691.65, a decrease of 19.37% compared to CNY 4,981,750,674.64 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 256,834,570.36, an increase of 138.96% from CNY 107,478,812.48 in the previous year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 259,119,198.91, up 142.46% from CNY 106,869,395.53 year-on-year[21]. - The net cash flow from operating activities was CNY 87,060,220.54, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -138,491,648.04 in the same period last year[21]. - Basic earnings per share increased by 138.89% to CNY 0.3280 compared to the same period last year[22]. - Diluted earnings per share also rose by 138.89% to CNY 0.3280 year-on-year[22]. - The company's total revenue for the first half of 2023 was ¥2,438,838,420.81, a decrease of approximately 11.2% compared to ¥2,746,212,198.42 in the same period of 2022[114]. - The net profit for the first half of 2023 was ¥256,665,231.96, representing an increase of approximately 139.5% from ¥107,282,101.05 in the first half of 2022[114]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥302,936,336.10, compared to ¥117,916,231.25 in the same period of 2022, showing a substantial increase[112]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 8,193,886,659.68, representing a 38.36% increase from CNY 5,922,304,327.90 at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased to CNY 3,062,803,975.71, a rise of 9.90% from CNY 2,787,026,936.84 at the end of the previous year[21]. - The company's total assets as of June 30, 2023, amounted to CNY 5,281,430,884.47, an increase of 13.3% from CNY 4,659,118,031.66 at the end of 2022[108]. - The total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 5,017,834,367.01, compared to CNY 3,023,731,597.34 at the end of 2022, representing an increase of approximately 66%[105]. - The company's total liabilities increased significantly, with accounts payable rising by 796.01% to 2,029,738,202.89 RMB[53]. Investments and Acquisitions - The company completed the acquisition of 100% equity in the Pakingo Gold Mine, which has a resource reserve of 7.883 million tons and a gold metal content of 170.6 thousand ounces[33]. - The company acquired a 67% stake in Shaanxi Shanjin for cash, gaining mining rights for the Loufanggou vanadium mine project in Shannxi Province[41]. - The company invested AUD 5 million to become the second-largest shareholder (11.44%) in Syrah Resources, marking its entry into the African new energy mineral project[42]. - The company invested CNY 25.75 million to acquire a 35% stake in the Liaoyang Shuangli silicon stone mine project, which has a designed capacity of 500,000 tons per year[44]. Market and Industry Trends - Domestic gold consumption increased by 16.37% to 554.88 tons in the first half of 2023, with gold jewelry consumption growing by 14.82%[25]. - The average price of gold in Shanghai rose by 10.91% year-on-year to CNY 432.09 per gram[25]. - The all-vanadium flow battery market is projected to grow from CNY 1.18 billion in 2022 to CNY 2.82 billion in 2023, with a compound annual growth rate of 163.3% from 2021 to 2025[27]. - Exports of "new three samples" products, including electric passenger vehicles, lithium batteries, and solar cells, increased by 61.6%, contributing 1.8 percentage points to overall export growth[29]. Operational Efficiency and Strategy - The company is focusing on optimizing the production process and increasing gold recovery rates through collaboration with research institutions[40]. - The company aims to expand its product structure and enhance profitability by integrating resources and developing new business segments[34]. - The company is committed to a dual-driven strategy focusing on gold precious metals and new energy materials[39]. - The company is enhancing its digital governance by implementing SAP ERP systems to integrate business and management processes[46]. Governance and Compliance - The company has established measures to ensure independence in personnel, assets, finance, and operations from its controlling enterprises[77]. - The company has committed to fair and transparent procedures for any unavoidable related transactions, ensuring no harm to the interests of the listed company and its shareholders[77]. - The company will ensure that the listed company has independent bank accounts and does not share accounts with controlled enterprises[80]. - The company has not engaged in any business that competes with its listed company's main operations, maintaining a clear separation[77]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection and sustainable development, ensuring compliance with national environmental laws and regulations during its operations[73]. - The company has implemented measures to manage environmental and safety risks associated with mining operations, including regular safety training and environmental inspections[65]. - The company does not belong to key pollutant discharge units as defined by environmental protection authorities, indicating a focus on eco-friendly practices[73]. Financial Management - The company provided short-term funding of CNY 58 million from its controlling shareholder, Jinan High-tech Holding Group, reducing the initial balance from CNY 112 million[86]. - The interest rate on the short-term funding is not higher than the loan market quoted interest rate, ensuring no adverse impact on the company's financial results[86]. - The company has established an independent financial accounting department and management system, ensuring financial independence[82]. - The total amount of guarantees provided by the company, including those for subsidiaries, is 353,000,000[89]. Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[126]. - The company has set a performance guidance for the second half of 2023, aiming for a revenue growth of 5% to 7% compared to the first half[131]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position[126].

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-030 一、担保情况概述 为满足日常经营及业务发展需要，上海钜库拟向江苏银行股份有限公司上海 奉贤支行申请不超过 4,000 万元的综合授信额度（人民币，下同），由公司提供 连带责任担保，担保本金金额不超过 4,000 万元，担保范围包括主债权之本金以 及前述本金对应利息、费用等全部债权之和。 公司已分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 15 日召开第六届董事会第六 次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司申请综合 授信及提供担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司（包括担保有效期内 1 山东玉龙黄金股份有限公司 关于为全资子公司向江苏银行申请综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：上海钜库能源有限公司（以下简称"上海钜库"），系山 东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为上海钜 ...

山东玉龙黄金股份有限公司 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度和 2023 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的经营业绩、战略规划、财务状况、利润 分配等问题进行回答。 关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 5 月 19 日下午 15:00-16:30 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-021 重要内容提示： 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 4 月 26 日发布公司 2022 年年度报告和 2023 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度和 2023 年第一季度经营成果、财 务状况，公司计划于 2023 年 5 月 19 日下午 15 ...