山东玉龙黄金股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定； 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-044 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案： （一）《2023 年第三季度报告》 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。 （二）《关于全资子公司签署<服务协议>暨关联交易的议案》 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。 关联董事牛磊先生、王成东先生、张鹏先生回避表决。 特此公告。 （二）公司于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开 公司第六届董事会第十一次会议的通知； （三）会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开并进行表决； （四）会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名； （五）会议由董事长牛磊先生主持。 山东玉龙黄金股份有限公司董 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-045 山东玉龙黄金股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （四）会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名； （五）会议由监事会主席王浩先生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议审议通过了如下议案： （一）《2023 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。 公司全体监事对公司 2023 年第三季度报告进行审核并发表以下审核意见： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定； （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定； （二）公司于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式向公司全体监事发出召开 公司第六届监事会第七次会议的通知； （三）会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开并进行表决； （二）《关于全资子公司 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-046 山东玉龙黄金股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1. 公司设立在澳大利亚的全资子公司 Yuxin Holdings Pty Limited（以下 简称"玉鑫控股"）与 Barto Gold Mining Pty Ltd（以下简称"巴拓黄金"） 签署《服务协议》，期限为 3 个月，由玉鑫控股向巴拓黄金提供服务，巴拓黄金 每月向玉鑫控股支付服务费用 130,386.81 澳元（不含商品与服务税）。 2. 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易已经公司第六 届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 3. 过去 12 个月内，公司与巴拓黄金发生的关联交易总额为 25,678,717.60 元人民币。 一、关联交易概述 为充分发挥玉鑫控股在黄金矿业生产运营管理等方面的优势，降低双方运营 成本，提升经济效益，在不影响其日常经营的情况下，2023 年 1 月，公司设立在 澳大利亚的全 ...

Company Overview - Yulong Co., Ltd. was established in December 1999 and listed on the Shanghai Stock Exchange in 2011. The company is headquartered in Jinan, Shandong Province, and transitioned from private to state control in October 2021 [1]. Strategic Focus - The company adheres to a "dual-driven" strategy focusing on precious metals and new energy materials, with mineral trading and non-metallic minerals as beneficial supplementary development positions [3][9]. - Yulong aims to become a high-growth international mining company with global vision, advanced management, flexible mechanisms, and significant benefits [3]. Performance Highlights - For the first three quarters of 2023, the net profit attributable to shareholders is expected to be between CNY 339 million and CNY 381 million, representing a year-on-year increase of 143.82% to 174.03% [3]. - The company has successfully completed several acquisitions, including the Pakingo Gold Mine in Australia and the Loufangou Vanadium Mine in Shaanxi [3]. Mining Operations - The Pakingo Gold Mine has shown strong growth, with gold production reaching 1.56 tons in the first half of 2023, and an estimated annual production of around 3 tons [4]. - The mine's operational capacity has improved, with mining costs reduced from CNY 314 per gram in 2022 to approximately CNY 220 per gram in 2023 [4][5]. Shareholder Engagement - In 2022, the company distributed dividends totaling CNY 77.52 million. In 2023, the company repurchased 501,000 shares and plans to use the repurchased shares for employee stock ownership plans or equity incentives [4][6]. Future Plans - The company is actively seeking new gold mining projects and plans to utilize capital markets for growth through various financing methods, including private placements and convertible bonds [5][6]. - Yulong is also expanding its vanadium mining operations, with a focus on the Loufangou Vanadium Mine, which has significant resource potential [7]. Market Position - The company is positioned to reduce the proportion of bulk trading in favor of enhancing profitability, while maintaining a stable development trajectory [9]. - Yulong is committed to building a green ecological mining environment and aims to achieve long-term, stable growth while ensuring safety across production, finance, and operations [9].

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-043 二、公司关注并核实的相关情况 山东玉龙黄金股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容及风险提示： 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 10 月 18 日、2023 年 10 月 19 日、2023 年 10 月 20 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东书面发函查证，截至本公告披露日，不存在应 披露而未披露的重大事项。 重大风险提示：公司股票于 2023 年 10 月 18 日、2023 年 10 月 19 日、 2023 年 10 月 20 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅累计达到 16.87%，连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，公司股价短期波动幅度较大， 公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、 ...

山东玉龙黄金股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-041 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 法律法规的要求，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截 至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日，召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司的员工持股 计划或者股权激励。本次回购价格不超过人民币 15 元/股（含），回购资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元，回购期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司分别于 2 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-040 山东玉龙黄金股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 26 日，山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式累计回购公司 A 股股份 501,000 股，占公司目前总股本的 比例为 0.064%，回购成交的最高价格为人民币 9.83 元/股，最低价格为人民币 9.73 元/股，支付的资金总额为人民币 4,892,419.00 元（不含印花税、交易佣 金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，为了维护广大投 资者利益，增强投资者对公司的投资信心，2023 年 9 月 7 日，公司召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。同时为进一步完善公司治理结构， ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-039 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，为了维护广大投 资者利益，增强投资者对公司的投资信心，2023 年 9 月 7 日，公司召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。同时为进一步完善公司治理结构，构建长效激励与约束机制，充分调 动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在 一起，确保公司长期经营目标的实现，促进公司稳定健康、可持续发展，根据相 关法律法规的规定，本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司的员工持股计划 或者股权激励。本次回购价格不超过人民币 15 元/股（含），回购资金总额不低 于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元，回购期限自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 8 日和 2023 年 9 月 19 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 拟回购股份的目的和用途：基于对公司未来持续发展的信心和对公司长 期价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，公司 拟通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票。同时 为进一步完善公司治理结构，构建长效激励与约束机制，充分调动公司员工的积 极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，确保公司 长期经营目标的实现，促进公司稳定健康、可持续发展，根据相关法律法规的规 定，本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司的员工持股计划或者股权激励。 回购股份需在股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内予以转让（授 予）；若公司未能在规定期限内转让（授予）完毕，则将依法履行减少注册资本 的程序，未转让（授予）的股份将被注销。 回购价格：不超过人民币 15 元/股（含），不高于公司董事会通过回 购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ...

序号 股东名称 持股数量 （股） 占总股本比例 (%） 1 济南高新控股集团有限公司 230,070,000 29.38 2 海南厚皑科技有限公司 134,828,458 17.22 3 香港中央结算有限公司 5,729,946 0.73 4 唐子贝 4,500,000 0.57 5 何柯佳 4,399,926 0.56 6 朱晓红 4,069,700 0.52 7 雷刚 3,510,000 0.45 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日前十大股东持股情况 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 9 月 7 日，山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。 关于本次回购股份事项的具体情况详见公司于 2023 年 9 月 8 日披露的《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（临 2023-034）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所 ...