编号： 2024-001 证券代码：601061 证券简称：中信金属 中信金属股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

中信金属股份有限公司 关于公司及子公司间提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：中信金属宁波能源有限公司（以下简称"金属宁波"）、中信 金属香港有限公司（以下简称"金属香港"），均为中信金属股份有限公司（以 下简称"中信金属"或"公司"）的全资子公司，不属于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为金属宁波提供最 高额担保，担保总额不超过18亿元人民币。截至2023年12月31日，公司已实 际为金属宁波提供的担保余额为6.41亿元人民币（不含本次担保）。同时，公 司全资子公司中信金属国际有限公司（以下简称"金属国际"）本次拟对同属 本公司控制的金属香港提供不超过2亿美元的最高额担保（按照2023年12月 29日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1:7.0827计算，折合人民币约 14.17亿元）。截至2023年12月31日，金属国际已实际为金属香港提供的担保 余额为1.14亿美元（按照2023年12月29日的中国人民银行美元兑人民币汇率 中间价1: ...

北京市嘉源律师事务所 关于中信金属股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 中信金属 2023年第三次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 直源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING·上海 SHANGHAI·深圳| SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致:中信金属股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中信金属股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-977 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中信金属股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规"）以 及《中信金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 指派本所律师对公司 2023 年第三次临时股东大会 (以下简称" 本次股东大会") 进行见证,并依法出 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-043 中信金属股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,400,280,053 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.8016 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东大会采取现 场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序、出 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 中信金属股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 1 中信金属股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2.为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议 的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律 师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会 场。为确认会议出席者资格，工作人员将进行必要的核对 工作，请给予配合。会议期间参会人员应注意维护秩序， 不要随意走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个 人录音、录像及拍照。对于干扰会议正常程序、侵犯其他 股东合法权益的行为，公司将按规定予以制止并及时报告 有关部门查处。 中信金属股份有限公司 2023 年 第三次临时股东大会会议资料目录 | 一、会议须知 | - | 3 - | | | --- | --- | --- | --- | | 二、会议议程 | - | 6 | - | | 三、会议议案 | | | | | 议案一：关于审议《中信金属股份有限公司 2024 年度日常关联交易 | | | | | 额度预计》的议案 | | -7- | | | 议案二：关于审议《中 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 中信金属股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： 2023-005 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位及人员 浙商证券施毅、沈俊皓、苏湘函 时间 2023年12月20日上午10:00-11:00 地点 公司会议室 接待人员 财务总监兼董事会秘书赖豪生，董办主任兼证券事务代表秦超， 董办高级经理成昱、储云燕 1、11月以来，艾芬豪发布了一系列找矿探矿以及定向增发的新 进展，请简单介绍下具体情况，该等事项对公司有哪些积极的意 义？ 艾芬豪近期在矿业勘探以及资本运作方面取得了一系列进 展，具体情况如下： （1）11月15日，艾芬豪公布西部前沿Makoko和Kiala矿 床的矿产资源估算结果。其中Makoko和Kiala总资源矿石量 2.67亿吨，铜平均品位1.86%，铜金属量495.9万吨；继2016年 卡库拉后，Makoko成为全球第三大且品位最高的铜矿发现；含铜 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中信金属股份有限公司按持股比例为联营公司 Minera Las Bambas S.A.提供担保暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、中航证券有 限公司（以下简称"中航证券"或"保荐人"）作为中信金属股份有限公司（以 下简称"中信金属"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持 续督导机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对中信金属为联营公司 Minera Las Bambas S.A.提供按份担保暨关联交易进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足 Minera Las Bambas S.A.实际经营及业务发展需要，公司联营企业 Minera Las Bambas S.A.拟申请 7 亿美元循环贷款，贷款期限 3 年，中信金属 拟为该循环贷款按 15%持股比例提供连带担保责任，担保额度不超过 1.05 亿美 元，担保方式为保证担保，担保期限为贷款合同项下每笔债务履行期限届满之日 起三年，Minera Las Bambas S.A. ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中信金属股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、中航证券有 限公司（以下简称"中航证券"或"保荐人"）作为中信金属股份有限公司（以 下简称"中信金属"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持 续督导机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就中信金属本次关于 2024 年 度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2023年12月13日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于审 议<中信金属股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计>的议案》，分项表决 情况如下： （1）以8票同意、0票反对、0票弃权同意2024年度公司与关联方Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração（以下简称"巴西矿冶公司"）及其子公司开 展预计额度范围内的购买商品等关联交易； （2）以7票同 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中信金属股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计金额的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、中航证券有限公 司（以下简称"中航证券"或"保荐人"）作为中信金属股份有限公司（以下简称"中 信金属"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根 据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件要求，就中信金属增加 2023 年度日常关联交易预计金额的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 1、董事会审议情况 公司第二届董事会第十九次会议及2022年年度股东大会审议通过《2022年 度关联交易情况及2023年度预计日常关联交易的议案》，对公司2023年度与关联 方日常关联交易进行了预计。 2023年12月13日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于审 议<中信金属股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计金额>的议案》， 分项表决情况如下： （1）以7票同意、0票反对、0票弃权 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-041 中信金属股份有限公司 关于按持股比例为联营公司 Minera Las Bambas S.A.提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：Minera Las Bambas S.A. 本次担保金额及情况已实际为其提供的担保余额：中信金属股份有限公 司（简称"公司"）拟按照其持有Minera Las Bambas S.A. 铜矿项目15%的股权比 例提供金额上限为1.05亿美元的连带责任担保，贷款期限3年。保证期间为贷款合 同项下每笔债务履行期届满之日起3年。实际担保金额和期限以Minera Las Bambas S.A.与融资机构最终签署的合同为准。该担保事项尚需提交公司股东大 会审议批准。截至11月30日，公司实际为其提供的担保余额为3.5亿美元。 截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形，本次担保无反担 保。 Minera Las Bambas S.A.为公司参股公司MMG South A ...