证券代码：601061 证券简称：中信金属 中信金属股份有限公司 会议资料 二零二五年六月 中信金属股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 中信金属股份有限公司 三、会议议案 议案一：中信金属股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》 议案二：中信金属股份有限公司关于修订《独立董事工作制度》 《关联交易管理制度》等五项公司治理制度的议案 ......... - 9 - 议案三：中信金属股份有限公司关于续聘信永中和担任公司 2025 年 中信金属股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 中信金属股份有限公司 2025 年第二次临时 股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保中信金属股份有限公 司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）的正常秩序和议事效率，保证本次 会议顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东会规则》， 以及《中信金属股份有限公司章程》《中信金属股份有限 公司股东大会议事规则》的相关规定，现将有关事项通知 如下： 一、会议的组织 应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。 股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师 及董事 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 中信金属股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二五年六月 中信金属股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 中信金属股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 中信金属股份有限公司 2025 年第二次临时 股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保中信金属股份有限公 司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）的正常秩序和议事效率，保证本次 会议顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东会规则》， 以及《中信金属股份有限公司章程》《中信金属股份有限 公司股东大会议事规则》的相关规定，现将有关事项通知 如下： 一、会议的组织 1.公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席人员 应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。 2.为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的 股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师 及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 为确认会议出席者资格，工作人员将进行必要的核对工作， 请给予配合。会议期间参会人员应注意维护秩序，不要随 意走动， ...

Group 1 - The metal zinc concept has seen a significant increase of 3.22%, ranking first among concept sectors, with 33 stocks rising, including 盛达资源, 白银有色, and 湖南白银 reaching their daily limit [1][2] - Major gainers in the metal zinc sector include 新威凌 with a rise of 13.86%, 兴业银锡 at 8.21%, and 中信金属 at 6.82% [1][2] - The metal zinc sector attracted a net inflow of 7.82 billion yuan from main funds, with 25 stocks receiving net inflows, and 湖南白银 leading with a net inflow of 2.19 billion yuan [2][3] Group 2 - The top three stocks by net inflow ratio in the metal zinc sector are 湖南白银 at 34.69%, 白银有色 at 25.94%, and 中信金属 at 11.54% [3] - The trading volume and turnover rates for key stocks in the metal zinc sector show significant activity, with 湖南白银 having a turnover rate of 7.39% and 白银有色 at 3.25% [3][4] - Other notable stocks in the sector include 紫金矿业 with a net inflow of 1.36 billion yuan and 盛达资源 with a net inflow of 443.25 million yuan [3][4]

Group 1 - As of June 6, the metal nickel concept increased by 2.08%, ranking 6th among concept sectors, with 26 stocks rising, including Xiamen Xinda, Shengda Resources, and Baiyin Nonferrous, which hit the daily limit [1] - The leading gainers in the nickel sector included Xingye Silver Tin, CITIC Metal, and Boqian New Materials, which rose by 8.21%, 6.82%, and 5.64% respectively [1] - The stocks with the largest declines were Lanxiao Technology, Tianqi Co., and Zhongwei Co., which fell by 1.54%, 1.34%, and 0.63% respectively [1] Group 2 - The metal zinc sector led the gains today with an increase of 3.22%, while the military equipment restructuring concept saw a decline of 4.38% [2] - The metal lead and glyphosate sectors also experienced gains of 2.57% and 2.43% respectively, while the NFT concept and Ant Financial concept saw declines of 1.32% and 1.27% [2] - The metal nickel sector had a net inflow of 597 million yuan, with 19 stocks receiving net inflows, and 6 stocks seeing inflows exceeding 30 million yuan [2] Group 3 - The top net inflow stocks in the nickel sector included Luoyang Molybdenum with a net inflow of 241 million yuan, Baiyin Nonferrous with 197 million yuan, and CITIC Metal with 53 million yuan [3] - Baiyin Nonferrous, CITIC Metal, and Luoyang Molybdenum had the highest net inflow ratios at 25.94%, 11.54%, and 10.61% respectively [3] - The trading volume for Luoyang Molybdenum was 24.11 million yuan, while Baiyin Nonferrous had a trading volume of 19.74 million yuan [3] Group 4 - Other notable stocks in the nickel sector included Shengda Resources with a 10% increase and a trading volume of 44.32 million yuan, and Boqian New Materials with a 5.64% increase and a trading volume of 24.28 million yuan [4] - The overall market saw some declines, with stocks like Blue Sky Technology and Tianqi Co. experiencing losses of 1.54% and 1.34% respectively [5] - The trading activity indicated a mixed performance across various stocks, with significant inflows into certain companies while others faced outflows [5]

Group 1 - The A-share trade sector continues to strengthen, with Xiamen Xinda hitting the daily limit up [1] - Other companies such as Yuanda Holdings, Yunwei Co., CITIC Metal, and Huihong Group also experienced gains [1]

中信金属股份有限公司内幕信息知情人 登记管理制度 （2025年6月修订版） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中信金属股份有限公司（以下简 称"公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作， 维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性 文件及《中信金属股份有限公司章程》《中信金属股份有限 公司信息披露管理办法》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，保证内幕信 息知情人档案的真实、准确和完整；公司董事长是本制度的 主要负责人，相关工作由董事会秘书负责组织实施。 第三条 董事会秘书负责公司内幕信息的监督、管理、登 记、披露及备案工作。当董事会秘书不能履行职责时，由董 事会秘书授权证券事务代表代行相关职责。公司董事会办公 室为内幕信息管理的日常工作部门。董事长与董事会秘书应 当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认 意见。 1 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第四条 本制度所指内幕信息是指根 ...

中信金属股份有限公司关联交易管理制度 （2025 年 6 月修订版） 第一章 总 则 第一条 为规范中信金属股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件以及《中 信金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 国家有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）符合市场公正、公平、公开、平等、自愿、等价、 有偿的原则，关联交易定价主要根据市场价格确定，与对非 关联方的交易价格基本一致； （三）公司董事会、股东会对关联交易进行表决时，关 联董事和关联股东应当回避表决； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是 否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。 第三条 控股股东、实际控制人与上市公司发生关联 交易，应当遵 ...

中信金属股份有限公司重大信息内部报告 制度 （2025年6月修订版） 第一章 总则 第一条 为了规范中信金属股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露工作，保证公司内部重大信息有效的传递、汇集和 管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，促进公司依法规 范运作，切实维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《中信金属股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《中信金属股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《公司信息披露管理制度》"）等有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有可能对公司品牌、 形象、经营、发展、证券及其衍生品种的交易价格、交易量或 投资人的投资决策产生较大影响的信息，包括但不限于重要会 议、重大交易、关联交易、重大诉讼和仲裁、重大风险、重大 变更事项等。 第三条 "重大信息内部报告"是指当发生或即将发生本制 度第二条所述情形或事件时，按照本制度规定负有报送义务的 1 有关人员、部门和机构，应及时将有关信息通过董事会秘 ...

中信金属股份有限公司信息披露管理制度 （2025年6月修订版） 第一章 总 则 第一条 为加强中信金属股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行 为，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理 办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——信息披露事务管理》、《中信金属股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的公开发行证券公司信息 披露内容与格式、编报规则、规范问答以及有关政策法规关 于上市公司信息披露的规定，并结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍 生品种的交易价格可能产生重大影响的信息以及监管部门 要求披露的信息或公司主动披露的信息。本制度所称"披露" 是指将上述信息按照规定的时限、在规定的媒体上、以 ...

第一章 总则 第一条 为维护中信金属股份有限公司（以下简称"公司"） 股东的合法权益，提高公司股东会议事效率，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股 东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规 和其他规范性文件的规定，以及《中信金属股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 中信金属股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年六月 中信金属股份有限公司 股东会议事规则 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、股东、股东授 权代理人、公司董事、高级管理人员以及列席股东会的其他有 关人员均具有约束力。 第三条 公司应严格按照法律、法规、《公司章程》中相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会（以下统称"股 东会"）。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束 后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一 的，公 ...