证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-038 中信金属股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: （1）以7票同意、0票反对、0票弃权同意公司与Minera Las Bambas S.A.新 增预计额度范围内购买商品的关联交易，关联董事马满福进行了回避表决。 中信金属股份有限公司（以下简称"中信金属"或"公司"）本次增加2023年 度日常关联交易预计额度主要是基于公司业务发展与日常经营的实际需要， 公司与关联方在合作过程中可以分别利用各自的技术、资源、市场等优势， 充分发挥双方在业务上的协同效应。本次新增2023年度日常关联交易的定价 公允，付款、收款与结算方式合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不 影响公司独立性，公司亦不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。 本次新增日常关联交易金额未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东 大会审议。 （2）以 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-042 中信金属股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区京城大厦 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2024年度日常关联交易预计为日常经营需要，系公司正常商业行为，定价公 允，有利于公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不存在损害 公司和中小股东利益的情形，且不影响公司的独立性，公司不会因上述关联 交易形成对关联方的依赖。 本次预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-039 中信金属股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会审议情况 2023年12月13日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于审议 <中信金属股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计>的议案》，分项表决情 况如下： （1）以8票同意、0票反对、0票弃权同意2024年度公司与关联方Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração（以下简称"巴西矿冶公司"）及其子 公司开展预计额度 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-037 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案： 中信金属股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司关于增加 2023 年度日常 关联交易额度预计>的议案》 一、监事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 8 日以专递送达向公司全体董事发 出。本次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场方式召开，应出席会议监事 3 人，实 际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席李屹东先生主持，公司董事会秘书 及董事会办公室、财务部有关人员列席了会议。会议召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.ss ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-036 中信金属股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 8 日以专递送达向公司全体董事 发出。本次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场方式召开，应出席会议董事 8 人， 实际出席会议董事 8 人。本次会议由董事长吴献文先生主持，公司部分监事、高 管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《中信金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： 本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议及公司第二届 董事会审计委员会第十六次会议审议通过。 具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的《中信金属股份有 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-040 中信金属股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保预计的公告 为满足公司经营需要，保证经营活动的正常进行，中信金属本次担保为 2024 年年度为全资子公司提供的担保计划，总额不超过 143 亿元人民币、10.50 亿美 元。其中，2024 年度的担保额度 143 亿元人民币包括已在 2023 年实际提供的预 计在 2024 年到期续签的对外担保 83 亿人民币，以及 2024 年新增授信担保额度 预计 60 亿人民币；2024 年度的担保额度 10.50 亿美元包括已在 2023 年实际提供 的预计在 2024 年到期续签的对外担保 5.8 亿美元，以及 2024 年新增担保额度预 计 4.7 亿美元。 2. 预计担保范围 预计担保范围包括但不限于：银行贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用 证、履约担保、外汇及商品等衍生品交易、保理及其他授信额度等。 3. 预计担保额度有效期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-035 中信金属股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 为满足公司投资项目长期借款的再融资需求，公司全资子公司金属非洲投资 向中国银行（香港）有限公司（以下简称"中银香港"）申请总额为 1 亿美元（折 合人民币约 7.18 亿元）的承诺性定期贷款，本笔贷款的基本年限为三年贷款。 被担保人名称：中信金属非洲投资有限公司（以下简称"金属非洲投资"）， 为中信金属股份有限公司（以下简称"中信金属"或"公司"）的全资子公司， 不属于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保为借款担保，担保总 额为1亿美元（折合人民币约7.18亿元）。截至2023年10月31日，公司已实际 为金属非洲投资提供的担保余额为1亿美元（折合人民币约7.18亿元）（不含 本次担保），本次担保已经公司股东大会批准。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 中信金属股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： 2023-004 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位及人员 南方基金 潘越 时间 2023年11月15日下午15:00-16:00 地点 公司会议室 接待人员 财务总监兼董事会秘书赖豪生、董事会办公室主任兼证券事务代 表秦超、实业投资部副总经理宁波、董事会办公室高级经理成昱 1、近期看到金诚信宣布了艾芬豪Kipushi矿山的合同，是否可 以更新一下项目的最新进度，艾芬豪还有哪些大型矿山开发项 目，公司未来计划如何支持艾芬豪的发展？ 11月13日，金诚信（在上交所主板上市的一家上市公司） 与中信金属参股的艾芬豪矿业签订了Kipushi锌铜矿开拓及采矿 工程施工合同，主要负责井下1,200m至1,590m中段开拓及采矿 生产。位于刚果（金）的Kipushi项目地处中非铜矿带，距离 Kamoa-Kakula铜矿项目东南约250公里，拥有超高的锌品位，国 际矿业领先的研究咨询集团伍德曼肯兹认为Kipushi的锌品位 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-034 中信金属股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"或"中信金属"）于 2023 年 11 月 10 日下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的形式召开 2023 年第三季度业绩 说明会，现将有关事项公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2023 年 11 月 2 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《中信金属股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说 明会的公告》（公告编号：2023-033）。2023 年 11 月 10 日，公司董事长吴献文 先生，董事、总经理刘宴龙先生，独立董事毛景文先生、孙广亮先生、陈运森先 生，董事会秘书、财务总监赖豪生先生出席了本次业绩说明会，并与投资者进行 互动沟 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-033 中信金属股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 03 日(星期五) 至 11 月 09 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 citicmetal@citic.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 10 日 下午 15:00-16:00 举行 ...