2023年第三季度报告 证券代码：601061 证券简称：中信金属 中信金属股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-032 中信金属股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 为满足公司经营资金需求，公司全资子公司金属宁波向中国银行股份有限公 司北京崇文支行申请总额不超过人民币 7 亿元的授信额度，授信业务期限不超过 1 年；向中国民生银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币 3 亿元的授 信额度，授信业务期限不超过 1 年。 公司在上市前召开的第二届董事会十七次会议及 2022 年年度股东大会审议 通过了《关于中信金属股份有限公司 2023 年度对外担保计划的议案》，其中，同 意公司为全资子公司金属宁波向中国银行股份有限公司北京崇文支行的总额不 超过 7 亿元人民币及中国民生银行股份有限公司北京分行的总额不超过 3 亿元 人民币的授信提供担保。此次担保事项的被担保人及担保最高限额均在公司董事 会及股东大会批准的被担保人及担保额度范围内，故无需就此次担保事项另行召 开董事会或股东大会审议。 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，自公司首次 公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增 等导致股本数量变化的情况。 关于中信金属股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、中航证券有 限公司（以下简称"中航证券"或"保荐人"）作为中信金属股份有限公司（以 下简称"中信金属"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持 续督导机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就中信金属首次公开发行网下 配售限售股上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意中信金属股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕580 号）同意，公司首次向社会公开发行 人民币普通股（A 股）501,153,847 股，并于 2023 年 4 月 10 日在上海 ...

中信金属股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-030 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近期收到本公司职工 代表监事马建生先生的书面辞呈，马建生先生因已经达到法定退休年龄辞去公司 职工代表监事职务。辞职后，马建生先生不再担任公司任何职位。截至本公告披 露日，马建生先生未持有公司股份。马建生先生在担任公司职工监事期间恪尽职 守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司监 事会对马建生先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 根据《中华人民共和国公司法》《中信金属股份有限公司章程》等有关规定， 马建生先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为 了保证公司监事会的正常运作公司已于近期召开职工代表大会，选举卫弘先生为 公司职工代表监事（简历详见附件），自选举通过并公示无异议后履行职责，任 期至第二届监事会任期届满之日截止。 特此公告。 中信金属股份有限公司监 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-031 中信金属股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 15,038,242 股，占公司股本总数的 0.31%。 本次股票上市流通总数为 15,038,242 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 13 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意中信金属股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕580 号）同意，中信金属股份有限公司（以 下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）501,153,847 股，并于 2023 年 4 月 10 日在上海证券交易所主板上市，发行完成后公司总股本为 4,900,000,000 股，其中有限售条件流通股为 4,413,884,395 股，无限售条件流通 股为 486,115,605 股。 本次上市流通 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-029 中信金属股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,408,260,971 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.9645 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东大会采取现 场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序、出 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 席会议人员的 ...

BREUT 事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 北京市嘉源律师事务所 关于中信金属股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 中信金属 2023年第二次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 致:中信金属股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中信金属股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-742 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中信金属股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规"）以 及《中信金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 指派本所律师对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证,并依法出具本 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 中信金属股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料 二零二三年九月 1 中信金属股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中信金属股份有限公司 2023 年 第二次临时股东大会会议资料目录 | 一、会议须知 | | - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、会议议程 | | - | 6 | - | | 三、会议议案 | | | | | | 议案一：关于审议中信金属股份有限公司与中信财务有限公司续签 | | --- | | 《金融服务协议》暨关联交易的议案 - 7 - | | 议案二：关于审议调整公司独立董事津贴的议案 - 17 - | 中信金属股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中信金属股份有限公司 2023 年 第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保中信金属股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）的正常秩序和议事效率，保证本次 会议顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会议事 规则》《公司章程》《公司股 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-028 中信金属股份有限公司 关于参股公司收到审计评税通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，中信金属股份有限公司（以下简称"中信金属"或"公司"）获悉公司间 接持有 15%股权的参股公司 Minera Las Bambas S.A.（简称"MLB"）收到秘鲁 国家税务管理监察局（简称"SUNAT"）作出的关于 MLB2017 年税务年度支付 所得税而进行的审计评税通知，通知中 SUNAT 认为 MLB2017 年根据银行贷款 支付的所有利息及其他开支项目属不可扣减，金额约 9.6 亿美元。 从 MLB 的控股股东五矿资源有限公司（简称"五矿资源"或"MMG"，系 一家港股上市公司，股票代码为 01208）获悉，MLB 反对 SUNAT 就秘鲁所得税 法所作的有关解释及应用，已计划向 SUNAT 提起上诉（如失败则将继续向秘鲁 税务法院上诉），根据秘鲁法律，在税务法院的诉讼程序完结前无需缴纳上述税 款，且知悉向秘鲁税法行政司法系统进行 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-027 中信金属股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 25 日 至 2023 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-1 ...