中信金属股份有限公司董事会战略与可持续 发展委员会议事规则 （2025 年 6 月修订版） 第一条 为适应中信金属股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略 决策的科学性，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，增 强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《中信金属 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，设 立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作 机构，主要负责对公司总体发展战略、重大投融资方案、可持续 发展及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。 第三条 战略与可持续发展委员会对董事会负责，并向董事 会报告工作。 第四条 战略与可持续发展委员会由不少于 3 名董事组成， 其中应至少包括 1 名独立董事。战略与可持续发展委员会设召 集人 1 名，负责召集和主持战略与可持续发展委员会的工作。召 集人不能履行职责时，可指定其他担任本委员会委员的董事代为 行使职责。 第五条 战略与可持续发展委员会委员人选由董事长 ...

中信金属股份有限公司董事会提名委员会 议事规则 （2025年6月修订版） 第一条 为规范中信金属股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的选聘工作，健全薪酬管理制度，完善考核 和评价体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》等有关法律、法规、规范性文件和《中信金属股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，设立董事会提名 委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司非职工代表担任的董事、高级管理人员的选任程序、标 准和任职资格向董事会提出建议。 第三条 提名委员会对董事会负责，并向董事会报告工作。 第四条 提名委员会由不少于 3 名董事组成，独立董事应当 过半数。提名委员会委员应符合中国有关法律、法规、规范性文 件对于该委员会委员资格的要求。 第五条 提名委员会人选应由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 提名委员会召集人的选举和罢免，由董事会决定。 第六条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，负责 主持提名委员会的工作。会议由提名委员会召集人召集和主持， 召集人不能履行职责 ...

中信金属股份有限公司对外投资管理制度 （2025年6月修订版） 第一章 总则 第一条 为规范中信金属股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华 人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《中 信金属股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益 而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资 产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出资的资产，对外 进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新设全资或控股子 公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或 进行股权收购、委托理财、委托贷款、提供财务资助等。 第三条 对外投资应遵循的基本原则： （一）必须遵守国家相关法律、法规的规定，符合国家的产 业政策； （二）必须符合公司发展战略和规划要求，投资公司的主营 业务及产业链相关业务，有利于增加公司竞争能力，有利于合理 配置企业资源，有利于拓展公司主营业务，扩大再生产，有利于 1 公司的可持续发展； （三）必须坚持效益优先的原则，进行可行性研究论证，以 利于提 ...

中信金属股份有限公司对外担保管理制度 （2025年6月修订版） 第一章 总则 第一条 为了规范中信金属股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股东 和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和 《中信金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述"对外担保"系指公司为他人（包括 公司对控股子公司的担保）提供的担保。担保形式包括保证、 抵押、质押及法律规定的其他担保方式等。 本制度所述"公司及其控股子公司的对外担保总额"， 是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额 与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于本公司及本公司控股子公司。公司 与子公司发生的对外担保，按照本制度执行。公司为自身债 务担保不适用本制度。 1 第四条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互 利、安全的原则 ...

中信金属股份有限公司年报信息披露重大 差错责任追究制度 （2025年6月修订版） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高中信金属股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范运作水平，保证公司年报信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计 法》（以下简称"《会计法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式》（以下简称"《第 2 号 格式指引》"）以及《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 和《中信金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门 负责人、全资及控股子公司（以下简称"子公司"）负责人、 控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其 他人员（以下简称"相关人员"）。上述相关人员在年报信息 披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司 规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露 发 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-031 中信金属股份有限公司 关于续聘信永中和担任公司 2025 年度 审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 首席合伙人：谭小青 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟续聘信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东 大会审议通过之日起生效。 企业名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和拥有合伙人（股东）259 人， 注册会计师 1,780 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 700 人。 业务信息：信永中和 202 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-027 中信金属股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召开第三届 董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过公司取消监事会及修改 《中信金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件相关事项， 现将具体情况公告如下： 二、修订《公司章程》的情况 公司结合实际情况，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》 部分条款进行修订，具体修订详见附件。 修订后的《公司章程》详见公司于本公告日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的相关制度。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办 理上述事项涉及的工商登记备案事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至 本次相关工商登记备案办理完毕之日 ...

(一)股东大会类型和届次 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-030 中信金属股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区京城大厦 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-029 中信金属股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 同意取消监事会，公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修 改《公司章程》事项之日起解除职位。同时废止《中信金属股份有限公司监事会 议事规则》，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会 职权，并根据《上市公司章程指引》规定修改《中信金属股份有限公司章程》。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票，回避：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的相关公告和制度。 特此公告。 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件方式向公司全体监事 发出。本次会议于 2025 年 6 月 4 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-028 中信金属股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件方式向公司全体董事 发出。本次会议于 2025 年 6 月 4 日以现场会议和视频会议相结合的方式召开， 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长吴献文先生主 持，公司部分监事、高管列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： (一) 审议了《中信金属股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及 其附件的议案》，会议按制度逐项进行了讨论、审议： （1）同意取消监事会并修订《中信金属股份有限公司章程》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；回 ...