证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-026 2023 年 8 月 25 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《中信金属股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明 会的公告》（公告编号：2023-019）。2023 年 9 月 1 日，公司董事长吴献文先 生，董事、总经理刘宴龙先生，董事、副总经理郭爱民先生，独立董事陈运森先 生、孙广亮先生，董事会秘书、财务总监赖豪生先生，总经理助理姜山先生出席 了本次业绩说明会，并与投资者进行互动沟通和交流，就投资者关注的问题在信 息披露允许的范围内进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况 1. 请董事长介绍下中信集团的情况，给公司的支持，对公司的要求这些。 尊敬的投资者，您好！中信集团按照"践行国家战略、助力民族复兴"的使 命要求，以"打造卓越企业集团、铸就百年民族品牌"为发展愿景，以"深化国 企改革、加强科技创新和融入区域战略"为工作主线，深耕综合金融、先进智造、 先进材料、新消费和新型城镇化五大业务板块，致力于成为践行国家战略的一面 旗帜，国内领先、国际一流的科技型卓越企业 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年8月28日收到董事 李仪女士的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，并已办理退休手续，李仪女士申 请辞去公司第二届董事会董事及审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他任 何职务。截至本公告披露日，李仪女士未持有公司股票。李仪女士确认与公司董事 会之间无任何意见分歧，亦无其他因辞职而需知会公司股东的事宜。 根据《公司法》《中信金属股份有限公司章程》等相关法律、法规、其他规范性 文件的有关规定，李仪女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不 会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 李仪女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会谨向李仪女士在任职期间 对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-025 中信金属股份有限公司 关于董事辞职的公告 特此公告。 中信金属股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 ...

2023年半年度报告 公司代码：601061 公司简称：中信金属 中信金属股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-021 中信金属股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （二）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告>的议案》 公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，编制完成了《中信金属股份有限公司 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体情况详见公司于本公告日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于 2023 年 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2023-022）。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （三）审议通过《关于审议<中信财务有限 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-024 中信金属股份有限公司关于使用募集资金 置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第 二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 审议使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集 资金置换已支付发行费用的自筹资金，涉及资金金额共计人民币 3,091.69 万元 （不含税）。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符 合相关法规的要求。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 3 月 16 日 出具《关于同意中信金属股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可（2023）580 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）501,153,847 股，发行价格为 6.58 ...

中信金属股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第二十二次会议 相关议案的独立意见 根据《中信金属股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")、《中信金属股份有限公司独立董事工作制度》的相 关规定,我们作为中信金属股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,认真审查了公司第二届董事会第二十二次会议 (以下简称"本次会议")的相关会议材料,本着独立客观 判断的原则,现就本次会议所审议的相关议案发表独立意见 如下: 一、对《关于审议<中信金属股份有限公司 2023 年半年 度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》的独立 意见 经认真审核,我们认为:公司编制的《中信金属股份有 限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告》真实、准确、完整地反映了公司 2023年半年度募集资 金的存放与实际使用情况;2023年半年度公司募集资金的存 放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所及公司规章制度的相关规定,不存在募集资金存放与使用 违规的情形。公司审议该专项报告的相关决策程序符合《公 司章程》及相关规定。 综上,我们同意《关于审议<中信金属股份有限公司 2023 年半年度募集资金存 ...

中信金属股份有限公司关于对中信财务有 限公司 2023 年上半年风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》（上证发（2022）6 号） 的要求，中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）通过查 验中信财务有限公司（以下简称"财务公司"）《中华人民共和 国金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公 司 2023 年 1-6 月的的资产负债表、损益表、现金流量表，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有 关风险评估情况报告如下： 一、 财务公司基本情况 1、财务公司注册地、组织形式和总部地址 中信财务有限公司成立于 2012 年 11 月 19 日,统一社会 信用代码为 91110000717834635Q。注册地为北京市朝阳区新 源南路6 号京城大厦低层栋 B 座2 层，法定代表人为张云亭。 财务公司于 2012 年 10 月 16 日取得原中国银行保险监督管 理委员会颁发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编码为 L0163H111000001），于 2022 年 9 月 7 日取得本外币一体化 资金池业务资质。 财务公司注 ...

目 录 中信金属股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 2023 年 8 月 25 日 中信金属股份有限公司 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于中信金属股份有限公司以自筹资金预先投入募集 | 1 | - | 2 | | | 资金投资项目情况鉴证报告 | | | | | 二、 | 中信金属股份有限公司董事会关于以自筹资金预先投 | 3 | - | 5 | | | 入募集资金投资项目的专项报告 | | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 安永华明（2023）专字第61298865_A03号 中信金属股份有限公司 中信金属股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的中信金属股份有限公司2023年8月17日以自筹资金预先 投入募集资金投资项目情况的报告（"自筹资金预先投入募投项目报告"）进行了鉴 证。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制自 筹资金预先投入募投项目报告，并保证其内容真实、准 ...

中信金属股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-020 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式向公司全体 董事发出。本次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合视频方式召开，应出席会议 董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中委托出席 1 人。独立董事毛景文因工作 原因无法出席，在充分知晓议题的前提下，书面委托独立董事陈运森代为出席并 行使表决权，合计可履行董事权利义务 9 人。本次会议由董事长吴献文先生主 持，公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： （一）审议通过《关于审议<中信金属股 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 （一）发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据公司《中信金属股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明 书》（以下简称"《招股说明书》"），公司募集资金扣除发行费用后的净额将全部 1 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 3 月 16 日 出具《关于同意中信金属股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可（2023）580 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）501,153,847 股，发行价格为 6.58 元/股，募集资金总 额为 329,759.23 万元（人民币，下同），扣除发行费用（不含增值税）人民币 10,341.49 万元后，实际募集资金净额为 319,417.74 万元。上述募集资金已全 部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资 金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 3 日出具了《验资报告》（安永华明 （2023）验字第 61298865_A01 号）。 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与 ...