公告显示，近年来，中信金属先后引入粗铜、电解铜、再生铜等新业务团队，纵向延伸铜业务，并横向 拓展至电解镍、氧化铝等其他有色金属业务。报告期内，铜业务多点发力、各细分品种全面开花，规模 和盈利能力均创新高，巩固行业领先地位。公司旗下铌产品业务巩固与巴西矿冶公司战略合作，推动中 国铌市场消费量刷新纪录，市场份额稳超80%。铝业务继续开展铝产业链全品种贸易，持续拓展上下游 渠道资源，扩大铝合金锭、铝棒等下游加工产品的业务规模，整体保持业绩稳定增长。 本报讯 （记者李乔宇）3月26日晚间，中信金属股份有限公司（以下简称"中信金属"）披露2024年年度 报告。2024年，中信金属实现营业收入1301.90亿元，同比增长4.15%；归属于上市公司股东的净利润 22.38亿元，同比增长8.79%。 2024年，中信金属深入分析内外部新形势，大宗商品贸易业务聚焦"稳存量、拓增量、强能力"，策略性 调整业务重心，积极营销有色金属业务，强化物流支撑，优化套保策略，年度业务规模实现持续增长， 营业收入首次突破1300亿元。其中有色金属业务收入实现956.31亿元，同比增长29.84%。 据悉，中信金属将继续坚持"贸易+投资（资源） ...

信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 oublic accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansio No.8, Chaoyangmen Beid Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China 联系申话: +86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA7B0216 中信金属股份有限公司 中信金属股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中信金属股份有限公司(以下简称贵公司)2024年12月31日财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 审计报告(续) ...

中信金属股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 6-7 | | — | 母公司资产负债表 | 8-9 | | — 合并利润表 | | 10 | | — | 母公司利润表 | 11 | | — | 合并现金流量表 | 12 | | — | 母公司现金流量表 | 13 | | — | 合并股东权益变动表 | 14-15 | | — | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | — | 财务报表附注 | 18-126 | 审计报告 XYZH/2025BJAA7B0217 中信金属股份有限公司 中信金属股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中信金属股份有限公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了中信金属股份有限公 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-013 中信金属股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件方式向公司全体监事 发出。本次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。 应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席李屹东先 生主持，公司董事会秘书及董事会办公室有关人员列席了会议。会议召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案： （一）审议通过《中信金属股份有限公司关于<2024 年年度报告>及摘要的 议案》 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《中信金属股份有限公司关于<2024 年度监事会工作报告> 的议案》 表决结果： ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-014 公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.68 元（含税），不送红股，不 以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 中信金属股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 母公司期末可供分配利润为人民币 951,502,759.52 元。综合考虑公司实际经营 情况及 2025 年度预算资金需求，经公司 ...

第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件方式向公司全体监事 发出。本次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。 应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席李屹东先 生主持，公司董事会秘书及董事会办公室有关人员列席了会议。会议召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 中信金属: 中信金属股份有限公司第三届监事会第 五次会议决议公告 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-013 中信金属股份有限公司 监事会认为：公司编制和审核《中信金属股份有限公司 2024 年年度报告》 及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年年度的实际情况，不存在任何虚假 ...

Group 1 - The audit committee of CITIC Metal has diligently fulfilled its responsibilities in 2024, adhering to relevant regulations and guidelines [1][6][9] - The audit committee consists of three directors, with a majority being independent directors, ensuring professional oversight [1][6] - The committee held multiple meetings throughout the year to review and approve various financial reports and audit-related proposals [2][4][5] Group 2 - The committee approved the change of the auditing firm to Xinyong Zhonghe, which will conduct the 2024 financial audit, ensuring independence and objectivity [3][6] - The audit committee actively supervised and evaluated the external audit work, confirming that the auditing fees were consistent with market rates [6][7] - Internal audit work was guided effectively, with no significant issues identified, indicating a well-functioning internal audit process [6][7] Group 3 - The audit committee reviewed the company's financial reports for accuracy and completeness, finding no significant fraud or misstatements [6][7][8] - The committee assessed the effectiveness of internal controls, ensuring compliance with relevant standards and regulations [7][8] - The committee evaluated related party transactions, confirming that they were conducted fairly and in accordance with legal requirements [7][8] Group 4 - The committee reviewed the expansion of hedge accounting application, determining it aligns with regulations and enhances the reliability of financial reporting [8][9] - Effective communication between management, internal audit, and external auditors was facilitated by the committee to ensure efficient audit processes [9]

Core Viewpoint - The company plans to utilize part of its idle raised funds for cash management to enhance fund efficiency and increase returns for shareholders, with potential transactions involving related parties such as CITIC Bank and its subsidiaries [1][2][3]. Summary by Sections Cash Management Overview - The company intends to use up to RMB 650 million of idle raised funds for cash management, which can be rolled over within this limit [2][3]. - The cash management will focus on high-security, liquid, and principal-protected financial products with a maturity of no more than 12 months [5][9]. Purpose and Rationale - The objective is to improve the yield on idle raised funds while ensuring that the normal operation and project funding are not affected [5][12]. - The cash management activities are expected to create greater returns for shareholders and align with their interests [10][12]. Approval Process - The cash management proposal was approved by the company's board of directors and supervisory board, and does not require further shareholder approval [11][12]. - Independent directors have also expressed their agreement with the decision, confirming compliance with relevant regulations [11][12]. Related Party Transactions - Potential cash management transactions may involve related parties such as CITIC Bank, CITIC International, and CITIC Securities, which will be conducted within the approved transaction limits [2][3][5]. - The pricing for these transactions will be based on market rates, ensuring fairness and avoiding harm to shareholders, particularly minority shareholders [10][12]. Financial Background - The company has raised a net amount of approximately RMB 3.19 billion from its initial public offering, with a portion currently idle due to project timelines [4][6]. - The funds will be managed in accordance with established financial regulations and internal controls to mitigate risks [9][10].

中信金属: 中信金属股份有限公司2024年度内部控 制评价报告 公司代码：601061 公司简称：中信金属 中信金属股份有限公司 中信金属股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...