证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-043 中信金属股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,400,280,053 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.8016 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东大会采取现 场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序、出 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 中信金属股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 1 中信金属股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2.为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议 的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律 师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会 场。为确认会议出席者资格，工作人员将进行必要的核对 工作，请给予配合。会议期间参会人员应注意维护秩序， 不要随意走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个 人录音、录像及拍照。对于干扰会议正常程序、侵犯其他 股东合法权益的行为，公司将按规定予以制止并及时报告 有关部门查处。 中信金属股份有限公司 2023 年 第三次临时股东大会会议资料目录 | 一、会议须知 | - | 3 - | | | --- | --- | --- | --- | | 二、会议议程 | - | 6 | - | | 三、会议议案 | | | | | 议案一：关于审议《中信金属股份有限公司 2024 年度日常关联交易 | | | | | 额度预计》的议案 | | -7- | | | 议案二：关于审议《中 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 中信金属股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： 2023-005 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位及人员 浙商证券施毅、沈俊皓、苏湘函 时间 2023年12月20日上午10:00-11:00 地点 公司会议室 接待人员 财务总监兼董事会秘书赖豪生，董办主任兼证券事务代表秦超， 董办高级经理成昱、储云燕 1、11月以来，艾芬豪发布了一系列找矿探矿以及定向增发的新 进展，请简单介绍下具体情况，该等事项对公司有哪些积极的意 义？ 艾芬豪近期在矿业勘探以及资本运作方面取得了一系列进 展，具体情况如下： （1）11月15日，艾芬豪公布西部前沿Makoko和Kiala矿 床的矿产资源估算结果。其中Makoko和Kiala总资源矿石量 2.67亿吨，铜平均品位1.86%，铜金属量495.9万吨；继2016年 卡库拉后，Makoko成为全球第三大且品位最高的铜矿发现；含铜 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中信金属股份有限公司按持股比例为联营公司 Minera Las Bambas S.A.提供担保暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、中航证券有 限公司（以下简称"中航证券"或"保荐人"）作为中信金属股份有限公司（以 下简称"中信金属"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持 续督导机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对中信金属为联营公司 Minera Las Bambas S.A.提供按份担保暨关联交易进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足 Minera Las Bambas S.A.实际经营及业务发展需要，公司联营企业 Minera Las Bambas S.A.拟申请 7 亿美元循环贷款，贷款期限 3 年，中信金属 拟为该循环贷款按 15%持股比例提供连带担保责任，担保额度不超过 1.05 亿美 元，担保方式为保证担保，担保期限为贷款合同项下每笔债务履行期限届满之日 起三年，Minera Las Bambas S.A. ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中信金属股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、中航证券有 限公司（以下简称"中航证券"或"保荐人"）作为中信金属股份有限公司（以 下简称"中信金属"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持 续督导机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就中信金属本次关于 2024 年 度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2023年12月13日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于审 议<中信金属股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计>的议案》，分项表决 情况如下： （1）以8票同意、0票反对、0票弃权同意2024年度公司与关联方Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração（以下简称"巴西矿冶公司"）及其子公司开 展预计额度范围内的购买商品等关联交易； （2）以7票同 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中信金属股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计金额的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、中航证券有限公 司（以下简称"中航证券"或"保荐人"）作为中信金属股份有限公司（以下简称"中 信金属"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根 据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件要求，就中信金属增加 2023 年度日常关联交易预计金额的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 1、董事会审议情况 公司第二届董事会第十九次会议及2022年年度股东大会审议通过《2022年 度关联交易情况及2023年度预计日常关联交易的议案》，对公司2023年度与关联 方日常关联交易进行了预计。 2023年12月13日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于审 议<中信金属股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计金额>的议案》， 分项表决情况如下： （1）以7票同意、0票反对、0票弃权 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-038 中信金属股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: （1）以7票同意、0票反对、0票弃权同意公司与Minera Las Bambas S.A.新 增预计额度范围内购买商品的关联交易，关联董事马满福进行了回避表决。 中信金属股份有限公司（以下简称"中信金属"或"公司"）本次增加2023年 度日常关联交易预计额度主要是基于公司业务发展与日常经营的实际需要， 公司与关联方在合作过程中可以分别利用各自的技术、资源、市场等优势， 充分发挥双方在业务上的协同效应。本次新增2023年度日常关联交易的定价 公允，付款、收款与结算方式合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不 影响公司独立性，公司亦不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。 本次新增日常关联交易金额未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东 大会审议。 （2）以 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-041 中信金属股份有限公司 关于按持股比例为联营公司 Minera Las Bambas S.A.提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：Minera Las Bambas S.A. 本次担保金额及情况已实际为其提供的担保余额：中信金属股份有限公 司（简称"公司"）拟按照其持有Minera Las Bambas S.A. 铜矿项目15%的股权比 例提供金额上限为1.05亿美元的连带责任担保，贷款期限3年。保证期间为贷款合 同项下每笔债务履行期届满之日起3年。实际担保金额和期限以Minera Las Bambas S.A.与融资机构最终签署的合同为准。该担保事项尚需提交公司股东大 会审议批准。截至11月30日，公司实际为其提供的担保余额为3.5亿美元。 截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形，本次担保无反担 保。 Minera Las Bambas S.A.为公司参股公司MMG South A ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-037 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案： 中信金属股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司关于增加 2023 年度日常 关联交易额度预计>的议案》 一、监事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 8 日以专递送达向公司全体董事发 出。本次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场方式召开，应出席会议监事 3 人，实 际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席李屹东先生主持，公司董事会秘书 及董事会办公室、财务部有关人员列席了会议。会议召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.ss ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2024年度日常关联交易预计为日常经营需要，系公司正常商业行为，定价公 允，有利于公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不存在损害 公司和中小股东利益的情形，且不影响公司的独立性，公司不会因上述关联 交易形成对关联方的依赖。 本次预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-039 中信金属股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会审议情况 2023年12月13日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于审议 <中信金属股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计>的议案》，分项表决情 况如下： （1）以8票同意、0票反对、0票弃权同意2024年度公司与关联方Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração（以下简称"巴西矿冶公司"）及其子 公司开展预计额度 ...