中信金属股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-007 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 （二）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司关于开展 2024 年度商品 套期保值业务>的议案》 同意公司及控股子公司继续开展商品套期保值业务，任意时点持仓保证金金 额最高不超过 30 亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过上一年度经审计 营业收入的 20%。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具 体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中 信金属股份有限公司关于开展 2024 年度商品套期保值业务的公告》（公告编号： 2024-010）。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议于 2024 年 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 中信金属股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年三月 1 中信金属股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中信金属股份有限公司 2024 年 第一次临时股东大会会议资料目录 | - 3 - 一、会议须知 | | --- | | 二、会议议程 - 6 - | | 三、会议议案 | | 议案一：关于审议《中信金属股份有限公司补选第二届董事会董事》 | | 的议案 -7- | | 议案二：关于审议《中信金属股份有限公司补选第二届监事会非职 | | 工监事》的议案 -9- | | 议案三：关于审议《中信金属股份有限公司关于开展 2024 年度货币 | | 类衍生品套期保值业务》的议案 -11- | | 议案四：关于审议《中信金属股份有限公司关于开展 2024 年度商品 | | 套期保值业务》的议案 -21- | - 3 - 中信金属股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中信金属股份有限公司 2024 年 第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保中信金属股份有限公 司（以下简称"中信金属"或"公司"）202 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-003 中信金属股份有限公司 同意赖豪生先生（简历详见附件）为公司第二届董事会董事候选人，并提交 公司股东大会审议，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满时 止。 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议 于 2024 年 3 月 8 日以现场方式召开，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限要求。召集人吴献 文先生已在董事会会议上就豁免本次董事会会议通知时限的相关情况进行了说 明，全体董事无异议。本次会议由董事长吴献文先生主持，公司部分监事、高管 列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中 信金属股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： （一）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公 ...

特此公告。 中信金属股份有限公司监事会 中信金属股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年3月8日收到公司 非职工监事李士媛女士的书面辞职报告。因工作调整原因，李士媛女士申请辞去公 司第二届监事会监事职务。截至本公告披露日，李士媛女士未持有公司股票。李士 媛女士确认与公司监事会之间无任何意见分歧，亦无其他因辞职而需知会公司股东 的事宜。李士媛女士在监事任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司监事会谨向李士媛 女士在监事任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，李士媛女士的辞职将导致公司监事会 成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在 此期间，李士媛女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监 事职责。 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-002 2024 年 3 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-004 中信金属股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案： 审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司补选第二届监事会非职工监 事>的议案》 同意杨丽丽女士（简历详见附件）为公司第二届监事会非职工监事候选人， 任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议于 2024 年 3 月 8 日下午 3 点以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会 议监事 3 人。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限。召集人李 屹东先生已在监事会会议上就豁免本次监事会会议通知时限的相关情况进行了 说明，全体监事无异议。本次会议由监事会主席李屹东先生主持，公司董事会秘 书及董事会办公室、人力 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-005 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 中信金属股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区京城大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年3月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 25 日 至 2024 年 3 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

编号： 2024-002 证券代码：601061 证券简称：中信金属 | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

编号： 2024-001 证券代码：601061 证券简称：中信金属 中信金属股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

中信金属股份有限公司 关于公司及子公司间提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：中信金属宁波能源有限公司（以下简称"金属宁波"）、中信 金属香港有限公司（以下简称"金属香港"），均为中信金属股份有限公司（以 下简称"中信金属"或"公司"）的全资子公司，不属于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为金属宁波提供最 高额担保，担保总额不超过18亿元人民币。截至2023年12月31日，公司已实 际为金属宁波提供的担保余额为6.41亿元人民币（不含本次担保）。同时，公 司全资子公司中信金属国际有限公司（以下简称"金属国际"）本次拟对同属 本公司控制的金属香港提供不超过2亿美元的最高额担保（按照2023年12月 29日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1:7.0827计算，折合人民币约 14.17亿元）。截至2023年12月31日，金属国际已实际为金属香港提供的担保 余额为1.14亿美元（按照2023年12月29日的中国人民银行美元兑人民币汇率 中间价1: ...

北京市嘉源律师事务所 关于中信金属股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 中信金属 2023年第三次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 直源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING·上海 SHANGHAI·深圳| SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致:中信金属股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中信金属股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-977 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中信金属股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规"）以 及《中信金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 指派本所律师对公司 2023 年第三次临时股东大会 (以下简称" 本次股东大会") 进行见证,并依法出 ...