（一）审议通过了《关于 2023 年度经理层薪酬分配方案的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审 议。 江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次 会议于 2024 年 9 月 29 日通过通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 24 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议由董事长胡世平先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。 会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会 议事规则》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-044 特此公告。 江西省盐业集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 30 日 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-043 江西省盐业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、董事会秘书出席了本次会议情况；公司其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道铜锣湾写字 楼 36 楼第二会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 557 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 399,087,086 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份 ...

北京市嘉源律师事务所 关于江西省盐业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 - Ph 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国 · 北京 源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:江西省盐业集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于江西省盐业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-722 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受江西省盐业集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《江 西省盐业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指 派本所律师对公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行 见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派 ...

编号：2024-003 £特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 R 业绩说明会 投资者关系 £新闻发布会 £路演活动 活动类别 £电话会议 £其他 参与单位名 线上参与公司 2024 年半年度业绩说明会的投资者 称及人员姓 1 证券代码：601065 证券简称：江盐集团 江西省盐业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 名 | --- | --- | |-------------------|---------------------------------------------------------------------------------| | 时间 | 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15：00-16：00 | | 地点 | 价值在线（ http://www.ir-online.cn ） | | 上市公司接 待人员 | 董事长胡世平先生、独立董事谢海东先生、董事会秘书黄雪女 士、证券事务代表张露女士 | | 投资者关系 | 一、交流的主要问题及回复 | | 活动主要内 容介绍 | 问题一： 在目前的市场行情下，公司利润是如何实现增长 的？ | | | 回答： 尊敬的投资者，您好 ...

江西省盐业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 江西省盐业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 股票简称：江盐集团 股票代码：601065 2 江西省盐业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 江西省盐业集团股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事 规则》，特制订本须知。 南 昌 二〇二四年九月 江西省盐业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 议案目录 | 股东大会会议须知 1 | | --- | | 股东大会议程 2 | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 3 | | 议案二：关于补选公司非独立董事的议案 6 | 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权 代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人 员外，公司有权依法拒绝 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-042 江西省盐业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道铜锣湾写字楼 36 楼第 二会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 26 日 至 2024 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-041 江西省盐业集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 投资者可于2024年9月13日(星期五)前，访问网址https://eseb.cn/1hsJ7LsoIc8 进行会前提问，或将需要了解的情况和关注问题通过邮件发送至公司邮箱 jydb_office@163.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 9 月 13 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会（以下简称"说明会"），就 投资者关心的问题进行沟通交流。具体情况如下： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度业绩的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥1.41 billion, a decrease of 3.36% compared to ¥1.46 billion in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached approximately ¥270.28 million, an increase of 13.76% from ¥237.58 million year-on-year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥261.90 million, reflecting a growth of 16.77% compared to ¥224.29 million in the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥354.80 million, up 5.54% from ¥336.19 million in the same period last year[13]. - Basic earnings per share decreased by 4.55% to CNY 0.42 compared to the same period last year[14]. - Weighted average return on equity decreased by 2.17 percentage points to 6.36% year-on-year[14]. - Total operating revenue reached 1.41 billion yuan, with a net profit attributable to shareholders of 270 million yuan, representing a year-on-year growth of 13.76%[20]. - The company reported a significant decrease in other income by 80.35% to CNY 393,114.06 from CNY 2,000,228.69 due to reduced government subsidies[23]. - The company reported a net profit for the first half of 2024 of CNY 199.42 million, compared to CNY 389.59 million in the first half of 2023, indicating a decrease of about 48.5%[128]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 199.42 million, down from CNY 389.59 million in the same period last year, a decline of around 48.5%[128]. Assets and Liabilities - As of June 30, 2024, the net assets attributable to shareholders of the listed company were approximately ¥4.17 billion, an increase of 1.35% from ¥4.12 billion at the end of the previous year[13]. - Total assets as of the end of the reporting period were approximately ¥5.71 billion, a slight decrease of 0.40% from ¥5.74 billion at the end of the previous year[13]. - The company’s total equity at the end of the first half of 2024 was 4,233,397,376.02 RMB, compared to 4,174,731,305.17 RMB at the end of the previous year, reflecting a slight increase of about 1.4%[132]. - Total liabilities decreased from ¥1,561,274,094.90 to ¥1,479,625,751.83, a decline of about 5.2%[119]. - The company’s total current assets amounted to CNY 1,965,051,016.45, a decrease of approximately 10.8% from CNY 2,202,939,236.06 on December 31, 2023[117]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 1,272,633,795.83 from CNY 1,684,954,907.72, representing a decline of about 24.5%[117]. - Accounts payable increased from ¥475,200,652.07 to ¥585,961,384.88, an increase of approximately 23.3%[118]. - The company reported a significant increase in prepayments, which rose to CNY 43,280,007.96 from CNY 4,135,674.20, marking a substantial growth[117]. Operational Highlights - The company produced 1.9062 million tons of various salt and salt chemical products, with sales of 1.8272 million tons, maintaining stability compared to the previous year[20]. - The company has a total salt resource reserve of 640 million tons, ensuring long-term sustainable development[18]. - The company exported over 30% of its total salt products, leading the national market in export volume[19]. - The company achieved a pure soda production of 376,900 tons, a year-on-year increase of 1.59%, and a small soda production of 26,000 tons, up 19.27%[20]. - The company has maintained stable operation of all environmental protection facilities, ensuring continuous compliance with emission standards[42]. Environmental Compliance - The company reported zero environmental pollution incidents in the first half of 2024, maintaining compliance with all environmental regulations and standards[39]. - The actual emissions for the first half of 2024 were significantly below the permitted levels: 7.1865 tons of particulate matter, 34.935 tons of SO2, and 93.1358 tons of NOX, with no exceedances reported[40]. - The company has implemented a comprehensive environmental management system, achieving a 100% compliance rate with environmental impact assessments and pollution control measures[39]. - The company has established a robust pollution prevention infrastructure, including advanced treatment technologies such as SNCR for NOX reduction and wet desulfurization systems[42]. - The company has conducted regular internal audits and external third-party assessments to ensure the effectiveness of its environmental management practices[39]. Strategic Initiatives - The company is actively pursuing digital transformation and has initiated projects for intelligent upgrades in production and financial information systems[21]. - The company has implemented a green circular economy model, achieving zero discharge of wastewater and low energy consumption in production processes[18]. - The company plans to increase its capital expenditure in the upcoming quarters to support technological advancements and market expansion initiatives[143]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market, with ongoing evaluations of target companies[143]. - The company has committed to investing CNY 50,000.00 million in the intelligent transformation and upgrading project for salt production, with a progress rate of 68.14%[97]. Shareholder Commitments - The company commits to strictly adhere to the stock price stabilization plan approved by the shareholders' meeting after the IPO[7]. - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its pre-IPO shares for 12 months from the date of listing[54]. - The commitments made by shareholders regarding share lock-up and reduction are irrevocable and will bear legal responsibility for any violations[56]. - The company has established measures to ensure that any related transactions are conducted fairly and transparently, adhering to market principles[79]. - The controlling shareholder, Jiangxi Guokong, has assured that there are no undisclosed related transactions with the company and will avoid any form of related transactions that could harm the interests of the company and minority shareholders[79]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and product price volatility, planning to mitigate operational risks through process optimization and market expansion[33]. - There were no significant risks that materially affected the company's production and operations during the reporting period[4]. - The company confirmed that there are no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[86]. - The company has not received any penalties or corrective actions related to legal violations during the reporting period[86]. Research and Development - The company collaborates with various research institutions to enhance its R&D capabilities in salt and chemical products[16]. - The company has been awarded 26 new patents, including one invention patent, enhancing its technological capabilities[21]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 40,825,840.74, a decrease of 8.66% from CNY 45,212,506.10 in the same period of 2023[124].

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-034 江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九 次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司 36 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知已于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长胡世平先生主持，公司监事、高级管理 人员、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-038 江西省盐业集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事变更情况 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事胡德蔼先生因个人 工作原因，申请辞去公司董事职务。辞职后，胡德蔼先生将不再担任公司任何职 务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，胡德蔼先生的辞任不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。 胡德蔼先生在任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积 极作用。公司及董事会对胡德蔼先生在公司发展过程中做出的贡献表示衷心感 谢！ 二、补选非独立董事情况 （一）战略与提名委员会对董事候选人的审查意见 战略与提名委员会：经审阅提名函、曲铮先生个人履历等相关资料，我们认 为其具备行使上市公司董事职权相适应的任职条件、专业能力和职业素养，符合 相关法律法规规定的董事任职资格要求。不存在法律法规、中国证券监督管理委 员会和上海证券交易所认定的不 ...