江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次 会议于 2024 年 6 月 14 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 7 日以书 面、邮件或专人送达方式向全体董事发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际 以通讯方式参与表决董事 9 名。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：9 名同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-032 江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西省盐业集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 15 日 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-031 江西省盐业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/14 | － | 2024/6/17 | 2024/6/17 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 31 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.35 元 相关日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 642,776,079 股为基数，每股派发现金红利 0.35 元（ ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 江西省盐业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 £特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 R业绩说明会 投资者关系 £新闻发布会 £路演活动 活动类别 £电话会议 £其他 参与单位名 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的投资者 称及人员姓 名 时间 2024年6月7日（星期五）上午11：00-12：30 上海证券交易所上证路演中心（http:// 地点 roadshow.sseinfo.com） 上市公司接 董事长胡世平先生、独立董事袁业虎先生、董事会秘书黄雪女 待人员 士、证券事务代表张露女士 投资者关系 一、交流的主要问题及回复 活动主要内 问题一：看到公司发布的财报，公司这几年业绩均在稳步增 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-030 江西省盐业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 443,990,197 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.0738 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长胡世平先生主持，采取现场投票与网络 2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道 369 号铜锣 湾写字楼 36 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

北京市嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所 关于江西省盐业集团股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 音 所 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国 · 北京 嘉源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:江西省盐业集团股份有限公司 关于江西省盐业集团股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-417 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受江西省盐业集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《江 西省盐业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,指 派本所律师对公司2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-029 江西省盐业集团股份有限公司 投资者可于 2024 年 5 月 31 日(星期五)至 6 月 6 日(星期四)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目提问，或将需要了解的情况和关注问 题通过邮件发送至公司邮箱 jydb_office@163.com，公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 6 月 7 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会（以下简称"说 明会"），就投资者关心的问题进行沟通交流。具体情况如下： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度暨 2024 年第 一季度业绩的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 6 月 7 日 上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http:// ...

江西省盐业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 江西省盐业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 股票简称：江盐集团 股票代码：601065 南 昌 二〇二四年五月 江西省盐业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 江西省盐业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江西省盐业集团股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》 及《股东大会议事规则》，特制订本须知。 | 股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会议程 4 | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 6 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 9 | | 议案三：2023 | 年年度报告全文及摘要 12 | | 议案四：2023 | 年度财务决算报告 13 | | 议案五：2024 | 年度财务预算报告 19 | | 议案 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-028 江西省盐业集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%的权益变动 提示性公告 公司于 2024 年 4 月 19 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》 （公告编号：2024-021），中新建招商计划在 2024 年 5 月 15 日至 2024 年 8 月 12 日期间以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 6,427,760 股，不超过公司总 股本的 1%；以大宗交易方式减持公司股份不超过 12,855,521 股，不超过公司总 股本的 2%。减持价格按照市场价格确定。 2024 年 5 月 15 日，公司收到中新建招商的《简式权益变动报告书》，获悉 其于 2024 年 5 月 15 日通过集中竞价交易方式减持公司股份 276,100 股。本次权 益变动后，中新建招商持有公司股份数量由 32,414,911 股减少至 32,138,811 股， 持股比例由 5.04%下降至 5.00%。现将有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 本次权益变动系江西省盐业集团股份有限公司（以 ...

上市公司名称：江西省盐业集团股份有限公司 信息披露义务人：中新建招商股权投资有限公司 住所及通讯地址：新疆石河子开发区北四东路37号2-20室 江西省盐业集团股份有限公司 简式权益变动报告书 股份变动性质：股份减少 签署日期：2024年5月15日 1 股票简称：江盐集团 股票代码：601065 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关 的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义 务人没有通过任何其他方式增加或减少其在江西省盐业集团股份有限公司拥有 权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务 人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告 做出任何解释或者说明。 2 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-027 江西省盐业集团股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西省盐业集团股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的“2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如 下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为2024年5月17 日（周五）15:00-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩、公司治理、 发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...