证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-003 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 江西省盐业集团股份有限公司 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 至 2024 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号： 2023-044 公司已于2023年12月27日至2023年12月28日分别赎回上述产品，收回本金 55,000.00万元，获得利息收益507.28万元。上述产品本金和收益分别于2023年12月27 日、2023年12月28日归还至募集资金专用账户。 | 序 | 定期存款银 | 产品名 | 产品金额 | 起息日 | 到期日 | 年化收益 | 收回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 行名称 | 称 | （万元） | | | 率（%） | （万元） | （万元） | | 1 | 中国建设银行 南昌洪城大市 场支行 | 定期存款 | 40,000.00 | 2023/6/28 | 2023/12/28 | 1.80 | 40,000.00 | 360.99 | | 2 | 交通银行南昌 洪都北大道支 | 定期存款 | 8,000.00 | 2023/6/28 | 2023/12/28 | 1.95 | 8,000.00 | 78.04 | | --- ...

江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次 会议于 2023 年 12 月 27 日在公司 36 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 通知已于 2023 年 12 月 20 以书面、邮件或专人送达方式向全体董事发出。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长胡世平先生主持，公司 监事、高级管理人员、董事会秘书、中介机构代表列席会议。会议的召集、召开 与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以 及有关法律法规的规定，会议合法有效。 证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2023-043 （一）审议通过了《关于 2022 年度及 2020-2022 年任期经理层绩效考核结 果与薪酬分配方案的议案》 该议案事先已通过公司董事会薪酬与考核委员会审议;独立董事出具了同意 的独立意见。 表决结果：9 名同意，0 ...

根据《江西省盐业集团股份有限公司章程》《江西省盐业集团股份有限公司 独立董事工作制度》等相关规定，我们作为江西省盐业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，认真审查了公司第二届董事会第二十四次会议中相关 议案，发表独立意见如下： 江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议 独立董事独立意见 （此页无正文，为《江西省盐业集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会 议独立董事独立意见》之签署页） 1、关于2022年度及2020-2022年任期经理层绩效考核结果与薪酬分配方案 的议案 独立董事签字： 经审查，公司经理层 2022 年度及 2020-2022 年任期绩效考核结果与薪酬分 配方案的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 综上，我们一致同意公司制定的 2022 年度及 2020-2022 年经理层绩效考核 结果与薪酬分配方案。 （以下无正文） 1 曹贵平 廖义刚 谢海东 罗小平 2023 年 12 月 27 日 ...

廖义刚先生在任公司独立董事以来，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，为公 司发展发挥了积极作用。公司及董事会对廖义刚先生在公司发展过程中做出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2023-042 江西省盐业集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到独立董 事廖义刚先生的书面辞职报告，廖义刚先生因个人工作原因，申请辞去公司独立 董事、董事会审计委员会主任委员职务，廖义刚先生确认其与公司董事会之间无 意见分歧。辞职后，廖义刚先生将不再担任公司任何职务。 鉴于廖义刚先生是公司董事会审计委员会召集人、会计专业人士，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，将 继续履行现有职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作，廖义刚 先生的辞职报告将在下任独立董事、相关董事会 ...

江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2023-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议于 2023 年 11 月 28 日在公司 36 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 通知已于 2023 年 11 月 23 以书面、邮件或专人送达方式向全体董事发出。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长胡世平先生主持，公司 监事、高级管理人员、董事会秘书、中介机构代表列席会议。会议的召集、召开 与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以 及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》 为稳步推进募集资金投资项目的实施，公司拟使用自有资金 7,836.04 万元对 公司募投项目年产 60 万吨盐产品智能化技术升级 ...

申港证券股份有限公司 关于江西省盐业集团股份有限公司 使用自有资金对部分募投项目追加投资的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为江西省盐 业集团股份有限公司（以下简称"江盐集团"或"公司"）首次公开发行股票并上市 及进行持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用自 有资金对部分募投项目追加投资的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西省盐业集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕581 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 160,000,000 股，发行价格为每股人民币 10.36 元， 募集资金总额为人民币 1,657,600,000.00 元，扣除发行费用(不含税)人民币 110,701,233.84 元后，公司本次募集资金净额为人民币 1, ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2023-041 江西省盐业集团股份有限公司 关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）计划使用自有资 金 7,836.04 万元对公司募投项目年产 60 万吨盐产品智能化技术升级改造工 程追加投资，原计划投入该募投项目的募集资金金额不变。 本次事项无需提交股东大会审议。 公司于2023年11月28日分别召开公司第二届董事会第二十三次会议、第二 届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金对部分募投项目追加 投资的议案》，同意公司使用自有资金7,836.04万元对公司募投项目年产60万吨 盐产品智能化技术升级改造工程追加投资。公司独立董事、监事会发表了明确 的同意意见，保荐机构申港证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事 项出具了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下： 结合募投项目实际建设情况，公司计划对年产 60 万吨盐产品智能化技术升 级改造工 ...

根据《上市公司章程指引》《上市公司监事会工作指引》及《上海证券交易 所主板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及江西省盐业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）《监事会议事规则》的规定，公司监事会对公司第二届 监事会第十八次会议相关事项发表书面审核意见如下： 1 监事会书面审核意见 1、关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案 监事会认为：本次使用自有资金对募投项目追加投资是符合募投项目建设的 实际需要，有利于稳步推进募集资金投资项目的实施，符合相关法律法规、规章 及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 因此，监事会同意该议案内容。 （以下无正文） 江西省盐业集团股份有限公司 (此页无正文,为《江西省盐业集团股份有限公司监事会关于公司第二届监事会第 十八次会议相关事项的书面审核意见》签署页) 出席会议监事签字: 3 28 夏文平: 焉汉卿: 手 明 马 马晓芳: 于 颍: 罗 鹏: ...

1、关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案 江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议 独立董事独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件和《江西省盐业集团股份有限公司章程》及《江西省盐业集 团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江西省盐业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，认真审查了公 司第二届董事会第二十三次会议中相关议案，发表独立意见如下： （此页无正文，为《江西省盐业集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议独 立董事独立意见》之签署页） 曹贵平 廖义刚 谢海东 罗小平 经审核，我们认为：公司本次以使用自有资金对募投项目追加投资的审议决 策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的有关规定。本次使用自有资金对 募投项目追加投资是基于募投项目建设的实际需求做出的适当调整，不存在变相 改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 情形。因此，我们同意该议案内容。 （以下无正文） 1 独立董事签字： 2023 年 11 月 28 日 ...