证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2024-057 中铝国际工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中 铝国际工程股份有限公司 312 会议室 （三）出席会议的普通股股东持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | | 405 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 404 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 148,429,900 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 15,892,900 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 132,537,000 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中铝国际工程股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年十二月十三日 I = * * FT YUAN LAW OFFICES 嘉源(2024) - 04 - 900 受中铝国际工程股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师 事务所(以下简称"本所")指派律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")进行见证,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律法规的规定以及《中铝国际工程股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"), 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序等 所涉及的有关法律问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的,本所律师核查了公司提供的与本次股东大会 有关的文件和资料并出席了本次股东大会。本法律意见书的出具基于以下假设: 公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、准确、完整、有效的,一切足以影 响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露、提供,不 ...

中铝国际工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 1 会议议程 会议时间：2024 年 12 月 13 日 9 点 30 分 会议召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际 工程股份有限公司 312 会议室 网络投票系统和投票时间：采用上海证券交易所网络投票 系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 13 日 （星期五）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 13 日（星期五）的 9:15-15:00。 主持人：董事长李宜华先生 出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管 理人员及中介机构代表等 1.宣布会议出席情况，推选监票人和计票人 2.宣读投票程序 3.审议议案 4.填写现场表决票并开始投票 5.计票人计票 6.宣读现场投票结果（最终投票结果以公告为准） 会议议程： 7.律师发表见证意见 2 文件目录 议案一：关于全资子公司以公开挂牌方式引入投资者实施增资进展暨关 联交易的议案 ....................... ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2024-056 中铝国际工程股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份有限 公司 312 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日 至 2024 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-055 中铝国际工程股份有限公司 关于全资子公司以公开挂牌方式引入 投资者实施增资进展暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司或中铝国际）全 资子公司长沙有色冶金设计研究院有限公司（以下简称长沙院）、中 国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司（以下简称昆勘院）、 沈阳铝镁设计研究院有限公司（以下简称沈阳院，与长沙院、昆勘院 合称标的公司）在广东联合产权交易中心（以下简称广交所）以公开 挂牌方式实施增资，引入中铝穗禾有色金属绿色低碳创新发展基金 （北京）合伙企业（有限合伙）（以下简称中铝穗禾）、交银金融资 产投资有限公司（以下简称交银投资）、建信金融资产投资有限公司 （以下简称建信投资）、农金高投二期（湖北）债转股投资基金合伙 企业（有限合伙）（以下简称农金高投二期）共 4 家投资人（以下简 称本次增资）。本次增资完成后，公司仍为长沙院、昆勘院、沈阳院 的控股股东，不会改变公司合 ...

中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 第四次会议审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公 司独立董事管理办法》等的规定，中铝国际工程股份有限公 司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 21 日召开了公司第四 届董事会独立董事专门会议第四次会议，审核了《关于全资 子公司以公开挂牌方式引入投资者实施增资进展暨关联交 易的议案》。审核意见如下： 一、公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履 行了将上述事项提交给我们进行事前审核的程序。 二、本次关联交易事项公平、公正、公开，符合公司和 全体股东的利益，没有对公司独立性构成影响，没有发现有 侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证 券交易所的有关规定，我们一致同意将上述议案提交公司董 事会审议。上述关联交易议案表决时，关联董事应回避表决。 （本页以下无正文） 1 中铝国际工程股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议 中铝国际工程股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议 (本页无正文,仅为中铝国际工程股份有限公司第四届董事 会独立董事专 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-053 中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第二十五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。 （二）本次会议于 2024 年 11 月 21 日以现场结合视频通讯方式 召开。会议通知于 2024 年 11 月 13 日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决 人数 9 人。 （四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相 关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并批准/通过如下议案： （一）审议通过了《关于全资子公司以公开挂牌方式引入投资者 实施增资进展暨关联交易的议案》 公司董事会同意公司全资子公司长沙有色冶金设计研究院有限 公司、中国有色金 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-054 中铝国际工程股份有限公司 关于财务总监辞任及变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中铝国际工程股份有限公司董事会 2024 年 11 月 21 日 1 一、财务总监辞任情况 因工作调整，赵红梅女士向中铝国际工程股份有限公司（以下简 称公司）董事会递交辞呈，辞去公司财务总监职务。辞呈自即日起生 效，赵红梅女士不再担任公司财务总监职务。 赵红梅女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司 董事会对赵红梅女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、财务总监变更情况 公司于2024年11月21日召开公司第四届董事会第二十五次会议， 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任陶甫 伦先生为公司财务总监，任期自第四届董事会第二十五次会议聘任之 日起至第四届董事会任期届满之日止。陶甫伦先生具备履行财务总监 职责所必需的专业知识、工作经验以及任职资格，不存在相关法律法 规规定的禁止担任财务总监的情形。 董事会审议上述议案前， ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2024-052 中铝国际工程股份有限公司 关于对参股企业云南宁永高速公路有限公 司、云南临云高速公路有限公司、云南临双 高速公路有限公司出具差额补足承诺函、还 款承诺函的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）分别于2019年9月26 日至2022年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 指定信息披露媒体发布了公司关于对参股企业云南宁永高速公路有 限公司、云南临云高速公路有限公司（以下简称临云高速公司）、云 南临双高速公路有限公司（以下简称临双高速公司）出具差额补足承 诺函的公告、补充公告及进展公告，现将有关进展情况公告如下： 一、关于对参股企业临云高速公司出具差额补足承诺函的进展 情况 根据相关协议约定，公司于2024年11月14日就临云高速公司贷款 事项向交通银行股份有限公司云南省分行（以下简称交行云南分行） 出具了《差额补足承诺》，具体内容如下： 为加快云县至临沧高速公路项目 ...

中铝国际工程股份有限公司 关于通辽市扎哈淖尔35万吨绿电铝项目 （扎铝二期）中标进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2024-051 一、项目基本情况 2024年9月23日，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）全 资子公司沈阳铝镁设计研究院有限公司（牵头方，以下简称沈阳院）与 中国二十二冶集团有限公司（以下简称二十二冶）、公司全资子公司中 国有色金属工业第六冶金建设有限公司（以下简称六冶）、云南建投机 械制造安装工程有限公司（以下简称云南建投机械）组成联合体，中标 通辽市扎哈淖尔35万吨绿电铝项目（扎铝二期），具体内容详见公司于 2024年9月24日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体披露的 《中铝国际工程股份有限公司关于通辽市扎哈淖尔35万吨绿电铝项目（ 扎铝二期）中标的公告》（公告编号：临2024-045）。 二、项目进展情况 近日，沈阳院与二十二冶、六冶、云南建投机械组成的联合体与内 蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司签署 ...