中银国际证券股份有限公司 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为宏 盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对宏盛华源变更部分募投 项目实施内容、延长实施期限的事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更募投项目概述 （一）募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1988 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易 所同意，公司于 2023 年 12 月 22 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）66,878.88 万股，发行价格为每股人民币 1.70 元 ...

第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届董事会第二次会议于2024年7月15日以邮件方式发出通知，并于 2024年7月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应 出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长赵永志先生主持，全体 监事、董事会秘书、财务总监及副总经理列席本次会议。审议通过了以 下议案： 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-049 一、审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于变更部分募投项目实施 内容、延长实施期限的公告》（公告编号：2024-047）。 董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东电工电气集团有限公司，现提名王虎长为宏盛 华源铁塔集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任宏盛华源铁塔集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，宏盛华源铁塔集团股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 20 年以上电力行 业管理工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-050 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 监事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。 1 二、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以 实施募投项目的议案》 监事会认为：本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投 项目，是基于募投项目建设的需要，有助于推进募投项目的顺利建设发 展，符合公司的发展战略和长远规划。募集资金的使用方式、用途及决 策程序符合法律、法规以及规范性文件和公司《募集资金管理办法》的 相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利 益的情形。综上，公司监事会一致同意《关于使用部分募集资金向全资 子公司提供借款以实施募投项目的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于使用部分募集资金向全 资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-048）。 监事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。 本公司监事会及全体监事保证本公 ...

独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； 本人王虎长，已充分了解并同意由提名人山东电工电气集 团有限公司提名为宏盛华源铁塔集团股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任宏盛华源铁塔集团股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 20 年以上电力行 业管理工作经验。 被提名人已经参加独立董事培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （六）中共中 ...

证券代码:601096 证券简称:宏盛华源 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 R 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会/电话解读会 投资者关系 □新闻发布会 £路演活动/策略会 活动类别 □现场参观 £投资者来访 □其他 参与单位 德邦证券 时间 2024 年 7 月 17 日 10:00-12:00 上市公司接待 财务总监 曾华华 人员姓名 董事、董事会秘书 仇恒观 问题 1:公司的主要产品是什么? 投资者关系 答:主要产品为全系列电压等级的输电线路铁塔,包括角 活动主要问题 钢塔、钢管塔、钢管杆、变电构支架,公司还生产少量的通讯 塔、工程机械钢构件等钢结构产品。此外 2023 年公司在电厂 钢结构间冷塔、铁塔螺旋锚等新业务领域取得突破。 问题 2:公司在行业中的竞争地位如何? 答 : 宏 盛 华 源 是 国 内 输 电 线 路 铁 塔 制 造 行 业 的 " 国 家 队",所属生产单位分布于杭州、合肥、青岛、重庆、徐州、 镇江、西安等多个区域。在产能、产量和收入规模方面,公司 大幅领先于行业内主要竞争对手,是国内规模最大的输电线路 1 铁塔供应商。 公司在输电线路铁塔加工 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 该项目目前处于评标结果公示阶段，公司尚未收到中标通知书，敬 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2024 年 7 月 4 日 ， 国 家 电 网 有 限 公 司 在 其 电 子 商 务 平 台 （https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/）公布了《国家电网有限公司 2024 年 第四十三批采购（输变电项目第三次线路装置性材料招标采购）推荐的中标 候选人公示》《国家电网有限公司2024年第四十四批采购（特高压项目第三 次材料招标采购）推荐的中标候选人公示》。 在国家电网有限公司2024年第四十三批采购（输变电项目第三次线路装 置性材料招标采购）活动中，宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称为 "宏盛华源 "）下属子公司为包 13、包 21、包 24、包 26、包 29、包 34、 包 39、包 40、包 49、包 60、包 66、包 71、包 80、包 82、包 83、 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-044 二、闲置募集资金现金管理总体情况 一、结构性存款到期赎回情况 2024 年 3 月 29 日，公司使用部分闲置募集资金在中国银行股份 有限公司购买了结构性存款。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏盛华源铁塔集 团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公 告》（公告编号：2024-013）。近日，上述理财产品其中两笔已到期， 本金及收益已归还至募集资金账户。 1 具体情况如下： 单位：人民币万元 | | | 产 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受托 | 产品名称 | 品 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 赎回本金 | 实际收 | | 机构 | | 类 | | | | | 益 | | | | 型 | | | | | | | 中国 | | | | | | | | | 银行 | 中国银行挂钩 | 结 | | | | | | | 股份 | | | | | ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-043 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.01393 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2024/7/5 | － | 2024/7/8 | 2024/7/8 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配方案 1.发放年度：2023 年年度 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,675,155,088 股为基 数，每股派发现金红利 0.01393 元（含税），共计派发现金红利 37,264,910.38 元（含税）。 四、 分配实 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 11G20240019-03 号 北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：+86 531-8166 3606 传真：+86 531-8166 3607 邮编：250102 致：宏盛华源铁塔集团股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受宏盛华源铁塔集团股 份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）委托，指派肖彬律师、王思琪 律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"） ...