证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-041 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届董事会第一次会议于2024年6月20日以邮件方式发出通知，并于 2024年6月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应 出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。经全体董事推选,会议由董事赵永志先 生主持，全体监事、董事会秘书及总法律顾问列席本次会议。审议通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 同意赵永志先生为第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日至第二届董事会届满之日止。 董事会表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。 二、审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议 案》 审计委员会成员为：郁向军、周卫、王军利，其中郁向军 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届监事会第一次会议于2024年6月20日以邮件方式发出通知，并于 2024年6月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会应 出席监事5名，实际出席监事5名。会议程序符合有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。经全体监事推选,会议由监事沙志昂先生 主持，董事会秘书列席本次会议。审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 同意沙志昂先生为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日至第二届监事会届满之日止。 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-042 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 22 日 1 监事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。 ...

中银国际证券股份有限公司 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为宏 盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关规定，对宏盛华源首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核 查，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1988 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易 所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）668,788,772 股， 并于 2023 年 12 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票前 总股本为 2,006,366,316 股，首次公开发行股票后总股本为 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-039 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 20,068,661 股。 本次股票上市流通总数为 20,068,661 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 24 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具 的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕1988 号），同意宏盛华源铁塔集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"）首次公开发行股票的注 册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）668,788,772 股，并于 2023 年 12 月 22 日在上海 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市 。 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 前 总 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-037 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第一届董事会第三十八次会议决议公告 2024 年 6 月 15 日 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第一届董事会第三十八次会议于2024年6月13日以邮件方式发出通知，全 体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求，于2024年6 月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董 事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。会议由董事长赵永志先生主持，全体监事、 董事会秘书列席本次会议。审议通过了以下议案： 1 一、审议通过了《关于公司 2024 年第二次临时股东大会取消部分议 案的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于 2024 年第二次临时股东 大会取消部分议案的公告》（公告编号：2024 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024- 038 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会取消部分 议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1、股东大会的类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召开日期：2024 年 6 月 20 日 3、股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601096 | 宏盛华源 | 2024/6/14 | 二、取消议案的情况说明 1、取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 4.00 | 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案 | | 4.02 | 选举梁晓燕为独立董事 | 2、取消议案原因 召开地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 2024 年 6 月 3 日,公司召开的第一届董事会第 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2024 | | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案 | 1 | 5 | | | | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 5 | | 议案 | 2 | 8 | | | | 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 8 | | 议案 | 3 | 9 | | | | 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案 9 | | 议案 | 4 | 12 | | | | 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案 12 | | 议案 | 5 | 14 | | | | 关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案 14 | 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常 ...

中银国际证券股份有限公司 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为宏 盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对宏盛华源使用部分超募 资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1988 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易 所同意，公司于 2023 年 12 月 22 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）66,878.88 万股，发行价格为每股人民币 1.70 元，募集资金总额为人民币 113,6 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-031 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金 的公告 重要内容提示: 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公 开发行股票实际募集资金净额为人民币 103,660.41 万元，其中超募 资金 3,660.41 万元。本次拟使用超募资金 1,050.00 万元永久补充流 动资金，占超募资金总额的比例为 28.69%。 公司承诺：每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额 的 30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金 投资项目的正常进行，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险 投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 履行的审议程序：公司于 2024 年 6 月 3 日召开第一届董事会 第三十七次会议和第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 1,050.00 万元永久补充流动资金。公司 ...