证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-056 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届监事会第三次会议于2024年8月16日以邮件方式发出通知，并于 2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会应 出席监事5名，实际出席监事5名。会议程序符合有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。受监事会委托，会议由监事马增健先生 主持，董事会秘书、财务总监列席本次会议。审议通过了以下议案： 监事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司编制和审议《宏盛华源 2024 年半年度报告》和《宏 盛华源 2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚 假记载、误导性陈述 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-057 本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的 要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）发布的相关企业会计准则解释进行的变更，不会对宏盛华源铁塔 集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 ●2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解 释第 17 号>的通知》(财会〔2023〕21 号)，对"关于流动负债与非流动 负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计 处理"的内容进行进一步规范和明确，规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 ●根据准则要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。 一、本次会计政策变 ...

法律意见 山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：+86 531-8166 3606 传真：+86 531-8166 3607 邮编：250102 北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 11G20240019-04 号 致：宏盛华源铁塔集团股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受宏盛华源铁塔集团股 份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）委托，指派肖彬律师、王思琪 律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"） ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-053 (二)股东大会召开的地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五 栋公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 834 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,016,210,212 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.3679 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式， 由公司董事会召集，董事长赵永志先生主持。会议的召开和表决方式 符 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案 | 1 5 | | | 关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的议案 5 | | 议案 | 2 11 | | | 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 11 | 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 股东大会规则》以及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，宏盛华源铁塔集团股份有限公 司（以下简称"公司"）特制订以下会议须知，请出席股东大会的全 体人员遵照执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股 东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-046 1 特此公告。 附件：独立董事候选人王虎长先生简历 宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于补选第二届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，宏盛 华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）需进行独立董事的 补选工作。经公司第二届董事会提名委员会审核通过后，公司第二届 董事会第二次会议审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事 的议案》，同意提名王虎长先生（简历附后）为公司第二届董事会独 立董事候选人，并提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将 本次补选独立董事的情况说明如下： 公司独立董事梁晓燕女士于 6 月 13 日向董事会提交离职申请， 现补选王虎长先生为公司第二届董事会独立董事候选人。经公司董事 会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人王虎长先生的任职资 格进行审 ...

关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 中银国际证券股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为宏 盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对宏盛华源使用部分募集 资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1988 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易 所同意，公司于 2023 年 12 月 22 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）66,878.88 万股，发行价格为每股人民币 1.7 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-047 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于变更部分募投项目实施内容、 延长实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟变更的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）：浙江盛 达铁塔有限公司智能制造升级改造项目、浙江盛达江东铁塔有限公司 智能制造升级改造项目、安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项 目、江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目、江苏振光电 力设备制造有限公司智能制造升级改造项目，投资总额、实施主体不 变，对部分技改方向的项目建设内容以及项目建设详细方案进行调整 和优化，并根据调整后的实际需要相应调整各技改方向投资金额及结 构；安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目增加 3 个技改方 向，浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目减少 1 个技改方 向。 拟延期的募投项目：浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造 项目、浙江盛达江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目、安徽宏源 铁塔有限公司智能制造升级改造项目达到预定 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-051 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-048 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司 提供借款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具 的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕1988 号），同意宏盛华源铁塔集团股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票的注册申请，并经上 海证券交易所同意，公司于 2023 年 12 月 22 日首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）66,878.88 万股，发行价格为每股人民币 1.70 元，募集资金总额为人民币 113,694.09 万元，扣除发行费用（不 含税）人民币 10,033.68 万元后，实际募集资金净额为人民币 103,660.41 万元。上述资金于 2023 年 12 月 19 日到位，经天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了天职业字 ...