北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：+86 531-8166 3606 传真：+86 531-8166 3607 邮编：250102 北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 11G20240019-02 号 致：宏盛华源铁塔集团股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受宏盛华源铁塔集团股 份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）委托，指派杨昕炜律师、王思 琪律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《宏盛华源铁塔集团 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-026 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 （二）股东大会召开的地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区 五栋公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,006,495,013 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.0048 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式， 由公司董事会召集，董事长赵永志先生主持。会议的召开和表决方式 符合《公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 该项目目前处于评标结果公示阶段，公司尚未收到中标通知书，敬 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2024 年 4 月 30 日，国家电网有限公司在其电子商务平台 （https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/）公布了《国家电网有限公司 2024 年 第十九批采购（输变电项目第二次线路装置性材料招标采购）推荐的中标候 选人公示》《国家电网有限公司 2024 年第二十批采购（输变电项目第一次 35-330 千伏材料协议库存招标采购）推荐的中标候选人公示》。 在国家电网有限公司2024年第十九批采购（输变电项目第二次线路装置 性材料招标采购）活动中，宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称为 "宏盛华源"）下属子公司为包1、包2、包3、包4、包13、包17、包23、 包28、包41、包60、包61、包66、包72、包110、包117、包122、包140、 包 142、包 151、包 165、包 171、包 180、包 181、包 183、包 186 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | | 2,526,777,419.66 5.54 | | 归属于上市公司股东的净利 ...

召开地点：上证路演中心 参与人员：董事、党委书记、总经理丁刚，独立董事周卫，董事、 董事会秘书、董事会办公室（证券事务部）主任仇恒观，财务总监曾 华华 本次业绩说明会期间，共回复 5 个投资者现场提问，具体如下： 1.公司主要产品业务是什么？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司主要从事输电线路铁塔的研发、 生产和销售，主要产品为全系列电压等级的输电线路铁塔，包括角钢 塔、钢管塔、钢管杆、变电构支架及通讯塔、钢构件、热浸镀锌防腐 业务。谢谢您对公司的关注！ 2.宏盛华源的企业愿景是什么？ 宏盛华源 2023 年度业绩说明会召开实况 召开时间：2024 年 4 月 29 日 10：00-11:30 召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 本次业绩说明会网上回看地址如下： http://roadshow.sseinfo.com/roadshowIndex.do?id=18537 - 2 - 回复：尊敬的投资者，您好！宏盛华源以"创新驱动、市场先行、 质量为本、成本领先、改革强企"为工作思路，以"建设成为全球最 具核心竞争力的电力铁塔制造商和国内知名的钢结构产品配套供应 商"为工作目标，全力打造"宏盛华源"品牌形象和品 ...

第三节 管理层讨论与分析 六、其他相关资料 | --- | --- | --- | |---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------| | | 名称 | 天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) | | 公司聘请的会计师事务所（境 内） | 办公地址 | 中国北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化 创意园 12 号楼 | | | 签字会计师姓名 | 周春阳、王治宾 | | 报告期内履行持续督导职责的 | 名称 | 中银国际证券股份有限公司 | | 保荐机构 | 办公地址 | 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 | | | | | 2023 年年度报告 | --- | --- | --- | |-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------| | | | | | | | 层 | ...

7 7 7 G 宏盛华源2023年 环境、社会及治理报告 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 Environmental, Social and Governance Report 股票代码 601096 ତ 电话：0531-67790760 ✪ 传真：0531-67790750 ◎ 邮箱：hsino_tower_group@163.com ◎ 地址：山东省济南市汉峪金谷泰山广场A5-5 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于公司 | | | 走进宏盛华源 | 07 | | 主要业务 | 09 | | 数说宏盛华源 | 11 | | 主要荣誉和奖项 | 12 | | 发展历程 | 13 | | IPO大事记 | 15 | | 久久为功 | | | --- | --- | | 完善ESG管理 | | | 董事会声明 | 19 | | ESG愿景 | 19 | | ESG策略 | 19 | | ESG管理组织机构 | 20 | | 重要议题分析 | 21 | | 利益相关方沟通 | 22 | ０２ 党建引领 02 夯实治理根基 | 稳舵扬 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2024]9520 号 目 录 审计报告 -- -1 5 2023 年度财务报表 -- 2023 年度财务报表附注 -- -17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:1 审计报告 天职业字[2024] 9520 号 宏盛华源铁塔集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"宏盛华源")财务报表,包括 2023 年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了宏 盛华源 2023年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业 ...

公司代码：601096 公司简称：宏盛华源 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宏盛华源铁塔集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]9520-3 号 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- | | | --- | --- | | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 뷰 求 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]9520-3 号 宏盛华源铁塔集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"宏盛华源")《关于公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 宏盛华源管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 31 ...