证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-062 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金股利 0.114 元（含税）， 不转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为 62,980,364.91元。经第二届董事会第三次会议审议，公司2024年半年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次 利润分配方案如下： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东 每10股派发现金红利0.114元（含税）。截至2024年6月30日，公司总 股本2,675,155,088股，以此计算合计 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-054 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告 该次募集资金到账时间为 2023 年 12 月 19 日，本次募集资金到 位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 19 日出具天职业字[2023]53250 号《验资报告》。 1 （二）本年度使用金额及年末余额 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司已累计使用募集资金共计 27,786.98 万元，其中以前年度使用募集资金 25,061.30 万元，2024 年 上半年使用募集资金 2,725.68 万元，募集资金账户余额为 4,757.40 万 元(不含现金管理尚未到期金额)。 | 项目 | | | | | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | | 1,136,940,912.40 | | 减：2023 年度投入募集资金总额 | | | | | 250,613,000.00 | | 减：支付发行费用 | | | | ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-056 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届监事会第三次会议于2024年8月16日以邮件方式发出通知，并于 2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会应 出席监事5名，实际出席监事5名。会议程序符合有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。受监事会委托，会议由监事马增健先生 主持，董事会秘书、财务总监列席本次会议。审议通过了以下议案： 监事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司编制和审议《宏盛华源 2024 年半年度报告》和《宏 盛华源 2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚 假记载、误导性陈述 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-059 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 19 日(星期四) 上午 10:00-11:30 一、说明会类型 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年上半年经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 10 日(星期二)至 09 月 18 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 hsino_tower_group@163.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 宏盛华 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥5,137,985,069.96, representing a 12.32% increase compared to ¥4,574,232,283.52 in the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders increased by 47.12% to ¥101,053,820.33 from ¥68,688,393.88 year-on-year[15]. - The net cash flow from operating activities was ¥333,686,096.24, up 19.18% from ¥279,987,245.44 in the previous year[15]. - The company's total assets grew by 5.23% to ¥9,506,677,386.57 compared to ¥9,033,880,493.57 at the end of the previous year[15]. - The weighted average return on equity increased by 0.15 percentage points to 2.36% from 2.21% year-on-year[16]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.0378, reflecting a 10.53% increase from ¥0.0342 in the same period last year[16]. - Operating costs increased to approximately ¥4.72 billion, reflecting a 10.77% rise from ¥4.26 billion year-on-year[28]. - The company reported a profit margin of approximately 1.96% for the first half of 2024, up from 1.5% in the previous year[118]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 0.114 RMB per 10 shares based on the total share capital as of the dividend record date, pending approval at the fourth extraordinary general meeting of 2024[2]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.114 CNY per 10 shares, totaling approximately 30,496,768 CNY, which represents 30.18% of the net profit attributable to shareholders for the first half of 2024[44]. - The company has a cash dividend policy ensuring at least 30% of the distributable profits will be distributed in cash annually for the next three years, with a minimum of 80% if there are no major capital expenditures planned[56]. Investment and Capital Expenditure - The company plans to invest RMB 100,000.00 million in various projects, with the smart manufacturing upgrade project receiving RMB 47,352.90 million[95]. - The company has a total of RMB 3,660.41 million in over-raised funds, which has not yet been utilized[96]. - The company has not made any new equity investments in the first half of 2024, indicating a cautious approach to capital allocation[33]. Research and Development - Research and development expenses surged by 330.01% to approximately ¥85.04 million, up from ¥19.78 million in the previous year, indicating a significant increase in investment in innovation[28]. - The company is committed to ongoing research and development of new products and technologies in the transmission tower industry[36]. Market Opportunities - The rapid development of the renewable energy sector is expected to drive demand for transmission line towers, as the total installed capacity of wind and solar power is projected to exceed 1.2 billion kilowatts by 2030[22]. - The increasing global demand for electricity infrastructure, particularly in developing countries, presents new opportunities for the transmission line tower manufacturing industry[22]. - The construction of ultra-high voltage power grids is anticipated to enhance the manufacturing technology of transmission line towers, providing significant growth opportunities for the industry[21]. Risk Management - There are no significant risks that could materially affect the company's production and operations during the reporting period[4]. - The company faces risks related to production capacity gaps, particularly in Northeast and South China regions, which may affect order fulfillment[36]. - Raw material costs constitute a significant portion of the company's expenses, and fluctuations in prices could impact short-term performance[37]. Corporate Governance - The financial report has been signed and sealed by the company's responsible person, accounting supervisor, and accounting institution head, ensuring its authenticity and completeness[1]. - The company has not experienced any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[4]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees to external parties[4]. - The company has implemented energy management systems to monitor and optimize energy usage, contributing to its carbon reduction goals[47]. Shareholder Engagement - The company will actively communicate with shareholders, especially minority shareholders, to gather their opinions and ensure their concerns are addressed[58]. - The profit distribution proposal must be approved by shareholders holding more than 50% of the voting rights at the general meeting[58]. Financial Integrity - The company has maintained a good integrity status during the reporting period, with no major litigation or arbitration matters reported[84]. - The company assures that its IPO prospectus and other disclosures do not contain false statements or omissions, and will compensate investors for any losses incurred due to violations[79]. Financial Reporting - The report period covers January 1, 2024, to June 30, 2024[11]. - The report has not undergone an audit, but the management has declared its accuracy and completeness[1]. - The company has not disclosed any changes in its registered address during the reporting period[11]. Asset Management - The total amount of guarantees provided by the company, including guarantees to subsidiaries, is RMB 109,603,725.83, which accounts for 2.55% of the company's net assets[91]. - As of June 30, 2024, the company has utilized RMB 27,786.98 million of the raised funds, achieving a utilization rate of 26.81%[92]. - The company has a loan limit of up to 1.3 billion RMB with Xidian Group Finance Co., Ltd., at an interest rate of 2.5%[86]. Compliance and Regulations - The company commits to strictly adhere to the stock lock-up commitments disclosed in the IPO prospectus for 12 months post-listing, prohibiting any transfer or management delegation of shares held prior to the IPO[51]. - The company will accept supervision from regulatory bodies and the public regarding its commitments and will bear legal responsibilities for any violations[79].

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-053 (二)股东大会召开的地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五 栋公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 834 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,016,210,212 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.3679 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式， 由公司董事会召集，董事长赵永志先生主持。会议的召开和表决方式 符 ...

法律意见 山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：+86 531-8166 3606 传真：+86 531-8166 3607 邮编：250102 北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 11G20240019-04 号 致：宏盛华源铁塔集团股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受宏盛华源铁塔集团股 份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）委托，指派肖彬律师、王思琪 律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"） ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案 | 1 5 | | | 关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的议案 5 | | 议案 | 2 11 | | | 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 11 | 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 股东大会规则》以及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，宏盛华源铁塔集团股份有限公 司（以下简称"公司"）特制订以下会议须知，请出席股东大会的全 体人员遵照执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股 东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-046 1 特此公告。 附件：独立董事候选人王虎长先生简历 宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于补选第二届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，宏盛 华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）需进行独立董事的 补选工作。经公司第二届董事会提名委员会审核通过后，公司第二届 董事会第二次会议审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事 的议案》，同意提名王虎长先生（简历附后）为公司第二届董事会独 立董事候选人，并提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将 本次补选独立董事的情况说明如下： 公司独立董事梁晓燕女士于 6 月 13 日向董事会提交离职申请， 现补选王虎长先生为公司第二届董事会独立董事候选人。经公司董事 会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人王虎长先生的任职资 格进行审 ...

独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； 本人王虎长，已充分了解并同意由提名人山东电工电气集 团有限公司提名为宏盛华源铁塔集团股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任宏盛华源铁塔集团股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 20 年以上电力行 业管理工作经验。 被提名人已经参加独立董事培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （六）中共中 ...