证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司安徽宏源钢构有限公司（以下简称"宏源钢构"）拟与合肥市庐 阳区大杨镇人民政府签订《搬迁补偿协议》，本次收储总价款为人民 币 8,232.86 万元。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 1.本次交易概况 为盘活存量资产资源、提升资产使用效率，优化产业布局，同时 响应地方政府城市规划建设要求，公司全资子公司宏源钢构拟与合肥 市庐阳区大杨镇人民政府签订《搬迁补偿协议》，合肥市庐阳区大杨 镇人民政府拟收回位于合肥市庐阳区大杨产业园的一宗土地，面积为 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于全资子公司土地收储的公告 1 26,480.63平方米，预计获得的补偿金额为人民币8,232. ...

靖宇在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其为公司 发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 经公司董事会提名委员会审核、公司第二届董事会第十四次会议 审议，董事会同意聘任仇恒观为证券事务代表，任期自本次董事会审 议通过之日至第二届董事会届满之日止。 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-060 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华 源"）董事会于近日收到公司证券事务代表靖宇的书面辞职报告。靖 宇因工作原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事 会之日起生效。 仇恒观已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》，具备担 任证券事务代表所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资 格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性 文件的有关规定。 特此公告。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会 ...

根据《公司章程》的规定，马新征先生自当选为公司董事长之日起， 为公司法定代表人。公司将按照有关规定办理法定代表人工商变更登记 等事项。 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-058 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2025年9月24日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过 了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举马新征先生（简历详见附 件）为公司第二届董事会董事长，根据《宏盛华源铁塔集团股份有限公 司董事会战略委员会实施细则》，战略委员会主任委员由董事长担任， 故自马新征先生正式当选公司董事长之日起，委任马新征先生担任第二 届董事会战略委员会主任委员，任期至本届董事会届满。截至本公告披 露日，马新征先生未持有公司股份。 附件： 马新征简历： 马新征，男，1972年出生，中共党员，华北电力大学项目管理专业 毕业，工程硕士，高级经济师。历任河北省电力公司人力资源部薪酬与 绩效管理处职员、副处长，国家电网公司产业发展部业绩考核与 ...

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述高级 管理人员的辞职报告自送达董事会时生效。 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-059 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于调整公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员辞任情况 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华 源"）董事会近日收到丁刚的辞职报告，因工作原因，丁刚辞去公司 总经理职务，辞任后继续担任公司董事。收到游晓的辞职报告，因工 作原因，游晓辞去公司副总经理职务，辞任后继续担任子公司江苏振 光电力设备制造有限公司董事。收到张建华的辞职报告，因工作原因， 张建华辞去公司副总经理、总法律顾问、首席合规官职务，辞任后继 续担任子公司浙江盛达铁塔有限公司董事。收到曾华华的辞职报告， 因工作原因，曾华华辞去公司财务总监职务，辞任后在公司及子公司 暂无职务。收到仇恒观的辞职报告，因工作原因，仇恒观辞去公司董 事会秘书，辞任后继续担任公司董事、董事会办公室（证券事务部） 主任、子公司浙江 ...

Core Viewpoint - Hongsheng Huayuan (601096.SH) has elected Ma Xinzhen as the chairman of the board during its 14th meeting of the second board session, effective from September 24, 2025 [1] Company Governance - The board approved the election of Ma Xinzhen as the chairman, who will also serve as the head of the Strategic Committee, as per the company's implementation rules [1] - Ma Xinzhen will serve as the legal representative of the company from the date of his election as chairman [1] - As of the announcement date, Ma Xinzhen does not hold any shares in the company [1]

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-057 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 733 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,003,849,816 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 74.9059 | | 决权股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式， 由公司董事会召集，经公司全体董事共同推举，会议由董事丁刚先生 主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法 律、法规的规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 24 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-062 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 10 日 至2025 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：+86 531-8166 3606 传真：+86 531-8166 3607 邮编：250102 北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 11G20250018-02 号 致：宏盛华源铁塔集团股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受宏盛华源铁塔集团股 份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）委托，指派杨昕炜律师、肖彬 律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）以及 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-063 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于选举公司董事长的公告》 （公告编号：2025-058）。 公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过了该议案，同意 提交董事会审议。 董事会表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。 二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 公司原财务总监曾华华因工作原因辞去财务总监职务。根据《公司 章程》的有关规定，提名宋宏乐（简历详见附件）为财务总监，任期自 本次董事会审议通过之日至第二届董事会届满之日止。 1 公司第二届董事会提名委员会第四次会议、第二届董事会审计委员 会第十次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。 董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。 三、审议通过了《关于调整公司高级 ...

召开时间：2025 年 9 月 23 日 9：00-10:00 宏盛华源 2025 年半年度业绩说明会召开实况 召开方式：上证路演中心网络互动 召开地点：上证路演中心 回复：尊敬的投资者，您好！报告期内，公司主要从事输电线路铁塔 的研发、生产和销售，主要产品为全系列电压等级的输电线路铁塔，包括 角钢塔、钢管塔、钢管杆、变电构支架，及通讯塔、钢构件、热浸镀锌防 腐业务。核心业务为全系列角钢塔、钢管塔、钢管杆、变电构支架生产和 销售。感谢您的关注！ 4.请问公司，今年是否有股权激励计划措施？ 回复：尊敬的投资者，您好！目前公司暂未推出股权激励计划。未来， 公司将根据发展需要和资本市场环境，适时研究和评估股权激励等激励工 具。若有新的进展，公司将严格按照监管要求及时履行信息披露义务。感 谢您的关注！ 回复：尊敬的投资者，您好！报告期内公司净利润同比增长，主要原 因：一是持续开展降本增效、优化采购流程、革新工艺技术，原材料价格 下降，毛利率较上年同期得到较大幅度提升。二是深化成本对标，从数据 对标延伸至管理、流程对标，采取针对性提升措施，提高生产效率和资源 利用率，提升经营质效。感谢您的关注！ 2.请问公司今年是否有 ...