证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-063 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五 栋公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,163 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,018,410,019 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 75.4502 | | 总数的比例（%） | | (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席了本次会议。 二 ...

宏盛华源 2024 年半年度业绩说明会召开实况 召开时间：2024 年 9 月 19 日 10：00-11:30 召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 - 1 - 3.请问公司今年是否有信心完成较好的业绩，来回馈公司的投资 者？公司今年的增长点主要是哪些？ 回复：尊敬的投资者，您好。公司在 2024 年上半年实现营业收入 51.38 亿元，同比增长 12.32%，归属于上市公司股东的净利润 1.01 亿元， 同比增长 47.12%，显示出公司业绩的稳健增长。详情请关注公司发布的 公告信息。 4.如何控制原材料价格波动对利润的影响？ 召开地点：上证路演中心 参与人员：董事、党委书记、总经理丁刚，独立董事周卫，财务总 监曾华华，董事、董事会秘书、董事会办公室（证券事务部）主任仇恒 观 本次业绩说明会期间，共回复 5 个投资者提问，具体如下： 1.公司 2024 年上半年的主要业绩表现如何？ 回复：尊敬的投资者，您好。2024 年上半年，公司实现营业收入 51.38 亿元，同比增长 12.32%；实现归属于上市公司股东净利润 1.01 亿元， 同比增长 47.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案 | 1：关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于向西安西电商业保理有限公司申请保理业务暨关联交易 | | | 的议案 | | 6 | | 议案 | 3：关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案 10 | | 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 股东大会会议资料 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 股东大会规则》以及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，宏盛华源铁塔集团 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-057 本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的 要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）发布的相关企业会计准则解释进行的变更，不会对宏盛华源铁塔 集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 ●2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解 释第 17 号>的通知》(财会〔2023〕21 号)，对"关于流动负债与非流动 负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计 处理"的内容进行进一步规范和明确，规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 ●根据准则要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。 一、本次会计政策变 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于西电集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财 务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规则要求，宏盛华 源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验 西电集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路 7 号 C 座 企业类型：有限责任公司 金融许可证机构编码：L0072H261010001 统一社会信用代码：916101042206063547 经营范围：许可项目：非银行金融业务（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以审批结果为准）。 二、财务公司内部控制的基本情况 《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得 并审阅财务公司 2024 年 6 月财务报表（未经审计）及风险 指标等，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国人民银行批准设立，由中国电气装 备集团有限公司（持 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-060 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月20日 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟在 2024 年与西安西电商业保理有限公司（以下简称"西电保理公司"）签署《综 合授信合同》，西电保理公司为公司及其子公司提供不超过 45,000.00 万元的综合授信，期限 12 个月，在授信金额范围内用于金单支付。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 向西安西电商业保理有限公司申请保理业务 暨关联交易的公告 本次与西电保理公司签署《综合授信合同》构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次关联交易已经第二届董事会审计委员会第一次会议、第二 届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第三次会议、 第二届监事会第三次会议审议，尚需提交 2024 年第四次临时股东大 会审议。 过去 12 个月内，公司未发生同类别关联交易。 一、关联交易概述 1 为加速资金周转、提高资金使用效率，进一步优化公司资金结算 业务流程，公司拟在 2024 年与西电 ...

公司拟与西安西电商业保理有限公司（以下简称"西电保理公司"）签署 《综合授信合同》，西电保理公司为公司及所属子公司提供不超过 45,000.00 万元 的综合授信，期限 12 个月。在授信金额范围内，公司可基于业务往来金额向供 应商开具金单。公司使用上述授信额度仅用于金单开具业务。 中银国际证券股份有限公司 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 向西安西电商业保理有限公司申请保理业务暨关联交易的 核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为宏 盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关规定，对宏盛华源向西安西电商业保理有限公司申请保理业务暨 关联交易事项进行了认真、审慎调查，核查情况与意见如下： 一、关联交易概述 金单是指开单人在西电供应链金融科技平台上，以数据电文形式开具的， 承诺在指定日期无条件支付确定金额给供应商的 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-061 本次中标候选人公示平台是国家电网有限公司电子商务平台，招标人为 国家电网有限公司，详情请查阅国家电网有限公司电子商务平台相关公告： 《国家电网有限公司2024年第五十七批采购（输变电项目第四次线路装 置性材料招标采购）推荐的中标候选人公示》，网址如下： https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2408280725021821 _2018060501171107 二、项目预中标对公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 该项目目前处于评标结果公示阶段，公司尚未收到中标通知书，敬 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2024 年 8 月 28 日 ， 国 家 电 网 有 限 公 司 在 其 电 子 商 务 平 台 （https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/）公布了《国家电网有限公司 2024 年第五十 七批采购（输变电项目第四次线路装 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-055 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届董事会第三次会议于2024年8月16日以邮件方式发出通知，并于 2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应 出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长赵永志先生主持，全体 监事、董事会秘书、财务总监列席本次会议。审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2024年半年度报告》及《宏 盛华源2024年半年度报告摘要》。 公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，各委 员认为《公司 2024 年半年度报告》的编制符合《上海证 ...