中银国际证券股份有限公司 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为宏 盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对宏盛华源 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1988 号），同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票的注 册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 12 月 22 日首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）66,878.88 ...

董事会对独立董事独立性情况评估的 专项意见 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监 会《上市公司独立董事管理办法》、证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，在任独立董事对自身独立性进行了自查，董事会对独 立董事的独立性情况进行了调查，结合独立董事自查和公司调查的 情况，出具了对在任独立董事独立性情况评估的专项意见，具体如 下： 公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司， 满足相关法律法规，证监会部门规章，证券交易所业务规则和《公 司章程》等相关文件对于独立董事独立性的要求。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 - 1 - ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-019 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开 ...

本人经公司2022年第五次临时股东大会选举成为公司独立董事， 在上任后履行公司独立董事及相关董事会专业委员会中的职责。现将 2023年度本人工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 熊澄宇，1954年6月出生，中国国籍，无境外居留权，美国杨百 翰大学博士。中国传媒大学教授，博士生导师，国家治理与全球治理 研究院研究员。专业方向为跨学科战略研究。曾任国家信息化专家咨 询委员会委员，国家战略性新兴产业专家咨询委员会委员，国家互联 网发展与管理专家咨询委员会委员。1994年9月至1996年6月，任清华 各位股东: 作为宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宏 盛华源")独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关规定，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业务发展 提出合理的建议，充分发挥独立董事 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 周卫，1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生 学历，同济大学工学博士，教授级高级工程师、电力勘测设计行业"设 计大师"、一级注册结构工程师、享受国务院政府特殊津贴。1977年 12月至2015年6月，历任河北省电力勘测设计研究院助理工程师、工 程师、高级工程师、专业副组长、专业室副主任、副院长、院长；2015 年6月至2017年8月，任中国电力建设集团有限公司勘测设计事业部副 总经理、退休；2020年11月至2021年3月，任宏盛华源有限独立董事； 1 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东: 作为宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宏 盛华源")独立董事，2023年度本人严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作细则》 等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对 公司的生产经营和业务发展提出合理的建议 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说明 天职业字[2024]9520-2 号 | | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表一 -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]9520-2 号 宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会: 中国注册会计师: 中国注册会计师: 我们审计了宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"宏盛华源")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月9 日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,宏盛华源编制了后附的2023年 度非经营性资 ...

一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中银国际证券股份有限公司 （二）保荐代表人 任岚、吴哲超 （三）现场检查时间 2024 年 3 月 11 日—2024 年 3 月 14 日，2024 年 4 月 1 日—2024 年 4 月 3 日 （四）现场检查人员 吴哲超、张宁 中银国际证券股份有限公司 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为宏 盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规 的规定，对宏盛华源现场检查，现将本次现场检查情况报告如下： （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资 金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况等。 （六）现场检查手段 1 / 5 1、与上市公司证券事务部有关人员访谈； 2、实地查看公司主要生产经营场所； 3、查阅公司持续督导期间信息披露文件 ...

本人经宏盛华源创立大会暨第一次股东大会选举成为公司独立 董事，在上任后履行公司独立董事及相关董事会专业委员会中的职责。 现将2023年度本人工作情况汇报如下: 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东: 作为宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宏 盛华源")独立董事，2023年度本人严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》《上海交易所股票上 市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相 关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司 的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用， 切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。 所（特殊普通合伙）合伙人；2022年9月至今，任信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）国际业务线总经理；2017年9月至2023年9月， 任埃夫特智能装备股份公司独立董事；2018年12月至今，任北京融策 财经顾问有限责任公司董事；2019年8月至今，任上海衡益特陶新材 料有限公司董事；2020年4月 ...

郁向军，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，正高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，注 册资产评估师、澳洲注册会计师。1995年7月至1998年7月任无为县食 品公司干部；1998年8月至2008年8月任无为华廉会计师事务所副主任 会计师；2008年8月至今任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙 人；2022年6月至今，任天津七一二通信广播股份有限公司独立董事； 1 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东: 作为宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宏 盛华源")独立董事，2023年度本人严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作细则》 等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对 公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作 用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。 本人经公司2022年第四次临时股东大会选举成为公司 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 29 日(星期一) 上午 10:00-11:30 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-018 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 22 日(星期一)至 04 月 26 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hsino_tower_group@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 11 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 ...