中国第一重型机械股份公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称公司）。 公司系经国务院国有资产监督管理委员会批准，由中国第 一重型机械集团公司、中国华融资产管理公司、宝钢集团有限 公司、中国长城资产管理公司共同发起，以发起方式设立；在 中华人民共和国国家市场监督管理总局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码91230200710935767F。 第三条 公司于2010年1月15日经中国证券监督管理委员 会核准，首次向社会公众发行人民币普通股20亿股，于2010年2 月9日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：中国第一重型机械股份公司 英文全称：China First Heavy Industries Co.,Ltd.。 第五条 公司住所：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝 石办事处厂前路9号；邮政编码：161042。 第六条 公司注 ...

中国第一重型机械股份公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护中国第一重型机械股份公司（以下简称公 司）和公司股东的合法权益，规范公司股东会的组织和行为， 保证股东会依法行使职权，确保股东会议事程序和决议的合法 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司治理准则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《中国第一重型机械股份公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于股东会，对公司、全体股东、股东 授权代理人、公司董事、总裁和其他高级管理人员、列席股东 会会议的其他有关人员具有约束力。 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 第三条 出席股东会的股东及股东授权代理人，应当遵守 有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定，自觉维护会 议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第四条 股东会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公 司章程》规定的各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股 东对自身权利的处分。 第五条 公司应当严格按照法 ...

第五条 本规则适用于董事会、董事会专门委员会、董事 1 中国第一重型机械股份公司 董事会议事规则 及本规则中涉及的有关人员。 第一章 总 则 第一条 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 把加强党的领导和完善公司治理统一起来，进一步加强中国第 一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）董事会建设， 加快完善中国特色现代企业制度，促进制度优势更好转化为治 理效能，规范中国一重董事会议事及决策规则和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《中国第一重型机械股份公司章程》（以下简称《公司 章程》）及有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 董事会应当坚持权责法定、权责透明、权责统一， 把握功能定位，忠实履职尽责，提高科学决策、民主决策、依 法决策水平，维护股东和公司利益、职工合法权益，推动公司 高质量发展，做强做优做大中国一重。 第三条 董事会根据股东会和《公司章程》授予的职权， 依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第四条 ...

第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事 过半数并担任召集人。召集人和委员由董事长提名，由董事会选 举产生。 1 中国第一重型机械股份公司 董事会专门委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为加强中国第一重型机械股份公司（以下简称中国 一重或公司）董事会建设，提高董事会工作质量和工作效率，根 据《中华人民共和国公司法》《中国第一重型机械股份公司章程》 （以下简称《公司章程》）《中国第一重型机械股份公司董事会议 事规则》及其他有关规定，中国一重董事会设立战略与投资委员 会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会、提名委员会等专门 委员会，并制定本工作规则。 第二条 专门委员会是公司董事会设立的专门议事机构，直 接向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于公司董事会专门委员会及本规则中 涉及的有关人员。 第二章 人员组成 第四条 战略与投资委员会由三名董事组成，其中至少包括 一名独立董事。设召集人一名，召集人和委员由董事长提名，由 董事会选举产生。 第六条 审计与风险委员会由三名董事组成，为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数。由独立董事中会 计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-046 中国第一重型机械股份公司 关于核销长期挂账应付账款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于2025年 10月13日召开第四届董事会第六十次会议、第四届监事会第 三十六次会议，审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 关于核销长期挂账应付账款的议案》。根据《企业会计准则》 及相关法律法规要求，为真实反映公司财务状况，经审慎研 究，同意公司对长期挂账的应付款项进行处置。具体情况如 下： 一、本次核销长期挂账应付账款情况 二、本次核销对公司的影响 本次核销的应付账款合计6,514.02万元，计入公司2025 1 年度营业外收入，将增加2025年公司利润总额6,514.02万元。 本次核销符合《企业会计准则》及相关法律法规规定，符合 公司财务实际情况，同时本次核销的应付账款不涉及关联交 易，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 三、本次核销应付账款履行的审批程序 （一）审计与风险委员会意见 公司按照《企 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-047 中国第一重型机械股份公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于2025年 10月13日召开第四届董事会第六十次会议、第四届监事会第 三十六次会议，审议通过了《公司关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为贯彻落实《公司法》及证监会《上市公司章程指引 （2025年修订）》要求，公司拟不再设置监事会，同时，明 确由审计与风险委员会承接《公司法》赋予监事会的核心监 督职权。《公司监事会议事规则》将相应废止，公司现任监 事将自公司股东会审议通过取消监事会及修改《公司章程》 事项之日起不再担任监事。 二、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，公司依据《公司法》 三、相关治理制度修订情况 为进一步提升公司规范运作和管理水平，根据《公司法》 《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-049 中国第一重型机械股份公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 10 月 30 日14 点 30 分 召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东会网络投票系统 （一）股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 30 日 至2025 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15 ...

1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于核销长 期挂账应付账款的议案》，监事会同意该议案。 监事会认为公司按照《企业会计准则》和公司财务管理 制度的有关规定核销应付账款事项，符合公司实际情况，不 存在损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合法律法 规的规定，同意本次核销应付账款事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于取消监 1 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-048 中国第一重型机械股份公司第四届监事会 第三十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届监事会第三十六次 会议于 2025 年 10 月 13 日以现场会议方式举行。公司监事 共有 3 名，实际出席本次会议的监事 3 名。出席会议的监事 人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提 交本次会议审议的议案进行表决。会议形成决议如下： 监事会同意公司关于取消监事会并修订《公司章程》事 宜，同时废止《公 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-045 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第六十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第六十次会 议于2025年10月13日在公司总部以现场会议形式举行。应出 席本次董事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会议 的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可 以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审 议形成决议如下： 1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于核销长 期挂账应付账款的议案》，该议案经审计与风险委员会审议， 同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于修订< 董事会专门委员会工作规则>的议案》，董事会同意该议案。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》，董事会同意 ...

2025 年第四次临时股东会材料 中国第一重型机械股份公司 601106 二〇二五年十月 中国一重 2025 年第四次临时股东会会议文件 中国第一重型机械股份公司 2025 年第四次临时股东会议程及议案 会议时间：2025 年 10 月 30 日 14:30 会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国 一重总部召开；网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系 统进行。 会议议程： 一、审议议案 1.中国第一重型机械股份公司关于取消监事会并修订《公司 章程》的议案..........................................01 2.中国第一重型机械股份公司关于修订《股东会议事规则》 的议案...............................................03 3.中国第一重型机械股份公司关于修订《董事会议事规则》 的议案...............................................04 二、进行表决 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根 据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，中国证监会于 ...