中国第一重型机械股份公司 2024 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 证券代码：601106 证券简称：中国一重 中国第一重型机械股份公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陆文俊、主管会计工作负责人刘万江及会计机构负责人（会计主管人员）刘万江保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 上年同期增 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 减变动幅度 | 年初至报告期末 | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 4,895,080,237.69 | -11.23 | ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国第一重型机械股份公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中国第一重型机械股份公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国第一重型机械股份公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-778 受中国第一重型机械股份公司（以下简称"公司"）委托，北京市嘉源律师 事务所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法 律法规"）以及公司章程的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人 员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 10 月 12 日，公司董事会在公司 指定信息披露媒体上刊登《中国第一重型机械股份 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,395,714,840 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 64.10% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是，大会由董事长陆文俊主持召开。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总 部 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、公司董事会秘书胡恩国出席会议。 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024-034 中国第一重型机械股份公司 2024 年第二次临 ...

中国第一重型机械股份公司 601106 2024 年第二次临时股东大会材料 二〇二四年十月 中国一重 2024 年第二次临时股东大会会议文件 中国第一重型机械股份公司 2024 年第二次临时股东大会议程及议案 会议时间：2024 年 10 月 28 日 15:00 会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国 一重总部召开；网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的 投票系统进行。 会议议程： 一、审议议案 1.中国第一重型机械股份公司关于修订《公司章程》的议 案.............................................01 二、进行表决 三、宣读决议 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 中国一重 2024 年第二次临时股东大会会议文件 议案一 中国第一重型机械股份公司关于 修订《公司章程》的议案 各位股东： 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，中国第 一重型机械股份公司对《公司章程》中经营范围等条款进行修 订。具体修改内容如下： 本议案已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过，现 2 中国一重 ...

中国第一重型机械股份公司章程 第一章 总则 第一条 为维护中国第一重型机械股份公司（以下简称公 司）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 章程指引（2022年修订）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 公司系经国务院国有资产监督管理委员会批准，由中国第 一重型机械集团公司、中国华融资产管理公司、宝钢集团有限 公司、中国长城资产管理公司共同发起，以发起方式设立；公 司在中华人民共和国国家工商行政管理总局注册登记、取得营 业执照，营业执照号为100000000041982。 第三条 公司于2010年1月15日经中国证券监督管理委员会 核准，首次向社会公众发行人民币普通股20亿股，于2010年2 月9日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文全称：中国第一重型机械股份 公司；英文全称：China First Heavy Industries Co.,Ltd.。 第五条 公司住所：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石 办事 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--030 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第四十七次 会议于2024年10月11日以现场会议形式举行。应出席本次董 事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会议的董事人 数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由 董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决 议如下： 1.会议审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于取 消2024年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 2.会议审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于修 订<公司章程>的议案》，对2024年8月29日公司第四届董事会 第四十六次会议审议通过的《公司章程修正案》进行修改， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 3.会议审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于召 1 开2024年第二次临时股 ...

中国第一重型机械股份公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--033 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 27 日 至 2024 年 10 月 28 日 投票时间为：2024 年 10 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--031 中国第一重型机械股份公司 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601106 | 中国一重 | 2024/10/9 | 二、 取消原因 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）原定于 2024 年 10 月 16 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议《中国第一重型机械股份公司关于修订〈公 司章程〉的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 1 日在上海证券交易所网 2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 10 月 16 日 3. 取消的股东大会的股权登记日 站（www.sse.com.cn）披露的《中国第一重型机械股份公司关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-029）。 关于取消 2024 年第一次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--032 中国第一重型机械股份公司关于 修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 11 日召开公司第四届董事会第四十七次会议，审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 公司经慎重研究，决定重新对《公司章程》进行修订， 作为对 2024 年 8 月 29 日第四届董事会第四十六次会议审议 通过的《公司章程修正案》的修改。具体修改内容如下： 2024年10月12日 3 | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十四条 经依法登记，公 | 第十四条 经依法登记，公 | | | 司的经营范围：压力容器（仅 | 司的经营范围：特种设备设计、 | | | 限单层），第三类低、中压容 | 特种设备制造、特种设备安装 | | | 器、重型机械及成套设备、金 | 改造修理；通用设备制造（不 | | ...

中国第一重型机械股份公司 601106 2024 年第一次临时股东大会材料 二〇二四年十月 中国一重 2024 年第一次临时股东大会会议文件 中国第一重型机械股份公司 2024 年第一次临时股东大会议程及议案 会议时间：2024 年 10 月 16 日 15:00 会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国 一重总部召开；网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的 投票系统进行。 会议议程： 一、审议议案 1.中国第一重型机械股份公司关于修订《公司章程》的议 案.............................................01 二、进行表决 三、宣读决议 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 中国一重 2024 年第一次临时股东大会会议文件 议案一 中国第一重型机械股份公司关于 修订《公司章程》的议案 各位股东： 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法 律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，中国第一重 型机械股份公司对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订 内容对照如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 第十四条 经依法登记，公 | 修订 ...