中国第一重型机械股份公司 601106 2025 年第二次临时股东大会材料 二〇二五年二月 中国一重 2025 年第二次临时股东大会会议文件 中国第一重型机械股份公司 2025 年第二次临时股东大会议程及议案 会议时间：2025 年 2 月 14 日 15:00 会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国 一重总部召开；网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的 投票系统进行。 会议议程： 一、审议议案 中国第一重型机械股份公司关于吸收合并全资子公司的议 案.............................................01 为进一步优化管理架构、降低管理成本、提高运营效率，实 现资源共享、增强业务协同效应，公司拟吸收合并全资子公司一 重专项。需股东大会同意本次吸收合并全资子公司事项，并同意 董事会授权经理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施 等工作，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、人 员安置、税务清算、工商变更、注销登记等事项，授权有效期自 股东大会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。 本次吸收合并完成后，一重专项依法注销，其全部资产、债 权债务 ...

中国第一重型机械股份公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025--008 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 2 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 14 日 投票时间为：2025 年 2 月 13 日 15:00 至 2025 年 2 月 14 日 15:00 股东大会召开日期：2025年2月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 ...

中国第一重型机械股份公司第四届监事会 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于计提资 产减值准备的议案》。 监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计 准则》和公司会计政策的相关规定，决策程序合法，能够更 加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投 资者提供更加可靠的财务信息。 表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025--003 第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届监事会第三十三次 会议于 2025 年 1 月 17 日以现场会议方式举行。公司监事共 有 3 名，实际出席本次会议的监事 3 名。出席会议的监事人 数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交 本次会议审议的议案进行表决。会议形成一致决议如下： 1 中国第一重型机械股份公司监事会 2025年1月18日 2 特此公告。 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025--002 会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于计提资产 减值准备的议案》，该议案经审计与风险委员会（监督委员 会）审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国第一重型机械股份公司董事会 2025年1月18日 1 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第五十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十一次 会议于2025年1月17日在北京公司以现场会议形式举行。应 出席本次董事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会 议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经 审议形成决议如下： ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -3.2 billion and -3.8 billion yuan[2]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is also expected to be between -3.2 billion and -3.8 billion yuan for 2024[3]. - In the previous year, the net profit attributable to shareholders of the parent company was -2.71 billion yuan, and the net profit after excluding non-recurring gains and losses was -2.84 billion yuan[5]. - The company's operating revenue for the previous year was 17.167 billion yuan[5]. Reasons for Expected Loss - The main reasons for the expected loss include weakened market demand in the metallurgical equipment manufacturing sector and increased credit risk from certain customers[6]. Strategic Focus and Management Initiatives - The company plans to focus on turning losses into profits by enhancing market development and controlling non-production expenses[7]. - The company aims to improve management levels and promote technological innovation to achieve annual targets[7]. - The controlling shareholder is taking measures to support the company, including enhancing intelligent manufacturing capabilities and reducing production costs[7]. Financial Data and Investment Risks - The data in the earnings forecast is preliminary and has not been audited by a registered accountant[8]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the financial data will be finalized in the audited annual report[9].

北京市嘉源律师事务所 关于中国第一重型机械股份公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中国第一重型机械股份公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国第一重型机械股份公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-026 受中国第一重型机械股份公司（以下简称"公司"）委托，北京市嘉源律师 事务所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法 律法规"）以及公司章程的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人 员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 12 月 28 日，公司董事会在公司 指定信息披露媒体上刊登《中国第一重型机械股份 ...

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总 部 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-001 中国第一重型机械股份公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,395,708,095 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.10% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是，大会由董事长陆文俊主持召开。 3.中小投资者单独计票情况：该议案为中小投资者单独计票议案，投票情况见" ...

中国第一重型机械股份公司 601106 会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国 一重总部召开；网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的 投票系统进行。 会议议程： 一、审议议案 1.中国第一重型机械股份公司关于全资子公司增资扩股暨 关联交易的议案..................................01 二、进行表决 三、宣读决议 2025 年第一次临时股东大会材料 二〇二五年一月 中国一重 2025 年第一次临时股东大会会议文件 中国第一重型机械股份公司 2025 年第一次临时股东大会议程及议案 会议时间：2025 年 1 月 14 日 15:00 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 中国一重 2025 年第一次临时股东大会会议文件 议案 中国第一重型机械股份公司关于 全资子公司增资扩股暨关联交易的议案 各位股东： 为优化相关子企业资本结构，促进子企业长远发展，中国第 一重型机械股份公司（以下简称中国一重或本公司）的控股股东 中国一重集团有限公司（以下简称一重集团）拟以非公开协议方 式向本公司的全资子公司一重集团大连核电石化有限公司（以下 简称一重核电石化）增资89, ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024-043 中国第一重型机械股份公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 1 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日 至 2025 年 1 月 14 日 投票时间为：2025 年 1 月 13 日 15:00 至 2025 年 1 月 14 日 15:00 股东大会召开日期：2025年1月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2025 年 度财务预算报告》，同意将该议案提交公司股东大会审议。 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--041 中国第一重型机械股份公司第四届监事会 第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届监事会第三十二次 会议于 2024 年 12 月 23 日以现场会议方式举行。公司监事 共有 3 名，实际出席本次会议的监事 3 名。出席会议的监事 人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提 交本次会议审议的议案进行表决。会议形成一致决议如下： 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 特此公告。 中国第一重型机械股份公司监事会 2024年12月25日 表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2025 年 度薪酬预算报告》。 表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审 ...