中国第一重型机械股份公司独立董事 2024年度述职报告 （杜 兵） 本人作为中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或 公司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工作规则》等有关规 定，以及中国证监会、上海证券交易所的相关要求，本着客观、 公正、独立的原则，认真履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立董 事的独立作用，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杜兵，男，汉族，山西平遥人，1962 年 12 月出生，1983 年 3 月参加工作，1998 年 7 月加入中国共产党，哈尔滨理工大学材 料科学与工程专业，研究生学历，博士学位，研究员，现任中国 机械科学研究总院集团有限公司原总工程师、科技发展部部长、 军工与科技专项办公室主任，中国第一重型机械股份公司独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》 等 ...

中国第一重型机械股份公司独立董事 2024年度述职报告 （朱元巢） 本人作为中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或 公司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工作规则》等有关规 定，以及中国证监会、上海证券交易所的相关要求，本着客观、 公正、独立的原则，认真履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立董 事的独立作用，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱元巢，男，汉族，安徽巢湖人，1956 年 11 月出生，1975 年 2 月参加工作，1989 年 1 月加入中国共产党，合肥工业大学 电气工程系毕业，学士学位，中央党校经济管理研究生学历，研 究员级高级工程师，曾任中国东方电气集团有限公司副总经理、 党组成员，股份公司董事，现任中国第一重型机械股份公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》 等 ...

中国第一重型机械股份公司独立董事 2024年度述职报告 （张建平） 本人作为中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或 公司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工作规则》等有关规 定，以及中国证监会、上海证券交易所的相关要求，本着客观、 公正、独立的原则，认真履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立董 事的独立作用，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张建平，男，汉族，浙江瑞安人，1966 年 3 月出生，1991 年 7 月参加工作，1984 年 12 月加入中国共产党，对外经济贸易 大学国际商学院国际经济与贸易专业，研究生学历，博士学位， 教授，现任对外经济贸易大学国际商学院教授、资本市场研究中 心主任，中国第一重型机械股份公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》 1 等有关规定，未在公司担任 ...

中国第一重型机械股份公司独立董事 2024年度述职报告 （胡建民-离任） 本人作为中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或 公司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工作规则》等有关规 定，以及中国证监会、上海证券交易所的相关要求，秉持客观、 公正、独立的原则，认真履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立董 事的独立作用，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 报告期内，本人因任期届满，于2024年7月16日向公司提交 书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去在公 司董事会专门委员会中所任的相关职务。辞职申请自送达公司董 事会之日起生效。现将本人在2024年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡建民，男，汉族，上海市人，1954 年 7 月出生，1974 年 12 月参加工作，1985 年 4 月加入中国共产党，山东工学院毕业， 大学学历，高级工程师，曾任中国华能集团公司总工程师、副总 1 经理、党组成 ...

中国第一重型机械股份公司董事会对独立董事 独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关规定,中国第一重型机械股份公司(以下简称 公司）董事会对公司现任独立董事朱元巢先生、杜兵先生、张建 平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司独立董事朱元巢先生、杜兵先生、张建平先生的 任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独 立董事及相关专门委员会委员以外的任何职务,也未在公司主要 股东单位担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国第一重理机械股份公司董事会 2025年 # 月28日 ...

中国第一重型机械股份公司 对会计师事务所履职情况评估报告 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）聘请中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。根据《公司法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作》 及其他相关规定，公司对中审众环 2024 年度审计过程中的履职 情况进行了评估。经评估，公司认为，中审众环具备相应执业资 质，内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务 所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事 务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计 机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特 殊普通合伙制。 1.注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号 长江产业大厦17-18层。 1 2.业务资质：中审众环已 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-019 中国第一重型机械股份公司关于与 一重集团财务有限公司2025年 金融业务情况预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》规定，中国第一重型机械股份公司（以下 简称中国一重或公司）结合业务发展需要和持续性关联交易 上限规定，2024 年金融业务开展情况以及 2025 年预计与一 重集团财务有限公司（以下简称财务公司）金融业务开展情 况如下： 一、2024 年金融业务开展情况 1.存款：截至 2024 年 12 月末，公司及下属子公司在财 务公司存款日均 149,278.40 万元，每日存款余额均未超过协 议规定的日最高存款限额 45 亿元。 2.授信：2024 年财务公司向公司提供人民币 50 亿元的 综合授信额度。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开的独立董事专门会议审议 了《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公 司 2025 年金融业务情况预计的 ...

关于中国第一重型机械股份公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0204753号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 审核报告第1页共2页 传真 Fax: 027-85424329 千中国第一重型机械股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2025）0204753 号 中国第一重型机械股份公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中国第一重型机械股份公司（以下简称"中国一重公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行 了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审 核证据是中国一重公司管理层的责任,我们的责任是在 ...

中国第一重型机械股份公司第四届董事会 审计与风险委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，根据《中国证监会上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中国第 一重型机械股份公司专门委员会工作规则》等有关规定,中国第 一重型机械股份公司（以下简称公司）第四届董事会审计与风险 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2024 年度履 职情况报告如下： 一、审计与风险委员会组成情况 报告期内，审计与风险委员会由 3 名独立董事组成，委员会 主任由具有会计专业资格的独立董事担任；2024 年 8 月 29 日， 公司第四届董事会第四十六次会议审议通过了《中国第一重型机 械股份公司关于调整董事会专门委员会委员的议案》，批准朱元 巢先生为公司董事会审计与风险委员会委员。 二、审计与风险委员会会议召开情况 2024年，公司审计与风险委员会共召开现场会议6次，审议 议案14项、听取汇报2项。会议的组织、召开及表决均符合相关 法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司审计与 风险委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。 1 1.2024年2月29日，召开了公司 ...