中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十四次 会议于2025年5月8日在公司总部以现场会议形式举行。应出 席本次董事会会议的董事4名，实际出席3名。出席本次会议 的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可 以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审 议形成决议如下： 1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于推荐公 司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意推荐张文 平为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提 交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，董事会同意该议案。 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-023 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1 中国第一重型机械股份公司董事会 2025年5月 ...

4月29日，在黑龙江省齐齐哈尔富拉尔基站，随着一声汽笛长鸣，一辆搭载着190吨上横梁特种超限货物 的特种车辆，缓缓驶出中国一重（601106）专用线，向着337公里外的哈尔滨东北轻合金有限责任公司 进发。这是中国铁路哈尔滨局集团有限公司首次为中国一重定制的"一单制"物流总包项目正式落地，实 现了"一次委托、一份单证、一次结算"的高效模式，以安全性、稳定性和时效性的物流服务。 中国一重集团有限公司拥有国家级企业技术中心、国家工程研究中心、国家能源重大装备材料研发中心 等核心创新平台，在重大装备制造领域占据着举足轻重的地位。此次装运的上横梁货物，是东北轻合金 有限责任公司油压机重要设备，单件重达190吨。属于超大超重设备，长距离运输对运输过程中运输设 备稳定性及安全保障均提出极高要求。 此次物流总包项目的成功实施，不仅减轻了企业物流负担，助力中国一重将更多资源聚焦于生产、研发 与创新，更体现了国有企业间的高效协同与创新突破，为完善产业链协同发展、提升我国重大装备运输 保障能力提供了可借鉴的范例。(张学鹏) 铁路部门成立工作专班，联合中铁特货（001213）公司、中铁快运公司，为企业量身定制"站到门"物流 解决方案 ...

金融界2025年5月2日消息，国家知识产权局信息显示，天津重型装备工程研究有限公司、中国第一重型 机械股份公司申请一项名为"一种中间包及其密封方法"的专利，公开号CN119870432A，申请日期为 2025年1月。 专利摘要显示，本发明公开了一种中间包及其密封方法，属于模铸设备技术领域；解决了现有中间包的 包体与包盖之间密封效果不理想，导致浇注环节存在二次氧化现象而影响钢锭冶金质量的技术问题。本 发明的中间包包括包体、包盖和芯杆机构；包体顶部设有包体法兰，包体法兰上设有第一凸出部；第一 凸出部位于包体顶部开口处的外侧；芯杆机构设于第一凸出部上；包盖上设有第二凸出部，第一凸出部 位于第二凸出部的下方且两者位置对应，包盖及其第二凸出部能够盖住包体及其第一凸出部；包盖的外 侧面上靠近其底部位置处设有包盖法兰；包盖法兰与包体法兰对齐设置且两者固定连接。本发明实现了 包体与包盖之间的良好密封，解决了因密封不良引起钢液二次氧化的问题。 中国第一重型机械股份公司，成立于2008年，位于齐齐哈尔市，是一家以从事专用设备制造业为主的企 业。企业注册资本685778.2927万人民币。通过天眼查大数据分析，中国第一重型机械股份 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-016 中国第一重型机械股份公司第四届监事会 第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届监事会第三十四次 会议于 2025 年 4 月 28 日以现场会议方式举行。公司监事共 有 3 名，实际出席本次会议的监事 3 名。出席会议的监事人 数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交 本次会议审议的议案进行表决。会议形成决议如下： 1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司 2024 年度监 事会工作报告》，监事会同意该议案，并提交公司股东大会 审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司 2024 年度财 务决算报告》，监事会同意该议案，并提交公司股东大会审 议。 监事会认为：《中国第一重型机械股份公司 2024 年度财 务决算报告》符合会计准则的要求，报告的内容真实、准确、 完整地反映了公司的经营成果。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-015 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第五十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十三次 会议于2025年4月28日以现场会议形式举行。应出席本次董 事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会议的董事人 数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由 董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决 议如下： 1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2024年度董 事会工作报告》，董事会同意该议案，并提交公司股东大会 审议。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2024年度总 经理工作报告》，董事会同意该议案。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 3.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2024年度 ESG报告》，董事会同意该议案。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 4.会议审议了《中国第一重型机械股份公司董事会 ...

中国第一重型机械股份公司 专项审计报告 众环专字（2025）0204754号 目 录 起始页码 专项审计报告 专项说明 会计政策变更事项专项说明 1 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 本报告仅供中国第一重型机械股份公司董事会提请股东大会审议本次《企业会计准则解 释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》会计政策变更事项之目的参考使用,不得用作任 何其它目的, 审核报告第1页共2页 (此页为中国第一重型机械股份公司（众环专字（2025）0204754 号)签字盖章页，无正文) 中审分 通合伙) 关于中国第一重型机械股份公司 2024 年度 会计政策变更事项专项说明的专项审核报告 众环专字（2025）0204754 号 中国第一重型机械股份公司董事会: 我们接受委托,审核了后附的中国第一重型机械股份公司(以下简称"中国一重公司") 《关于中国第一重型机械股份公司 2024 年度会计政策变更事项专项说明》（以下简称"专项 说明")， 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制专 项说明,并保证其内容真实、准确、完整,不存在 ...

关于中国第一重型机械股份公司 在一重集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字（2025）0204756号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在一重集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 讲行者 1 专具 Fax: 027-85424329 关于中国第一重型机械股份公司 在一重集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字（2025）0204756 号 中国第一重型机械股份公司: 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要 的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础， 三、审核情况 经审核,《中国第一重型机械股份公司 2024 年度在一重集团财务有限公司存贷款业务情 况汇总表 ...

关于中国第一重型机械股份公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）0204757号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 重型机械股份公司 关于中国 学 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）0204757 号 中国第一重型机械股份公司全体股东: 我们接受委托，在审计了中国第一重型机械股份公司（以下简称"中国一重"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2024 年度财务报表") 的基础上,对后附的《中国第一重型机械股份公司 2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简 称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公 ...

中国第一重型机械股份公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0205479号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 18/F. Yangtze River Industry Building 166 Zhonghei Road. Wuhan, 43007 审计报告 众环审字（2025）0205479 号 中国第一重型机械股份公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国第一重型机械股份公司（以下简称"中国一重"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 中国一重 2024 年 12 月 3 ...

中国第一重型机械股份公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0206028号 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0206028 号 中国第一重型机械股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国第一重型机械股份公司〈以下简称"中国一重"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、中国一重对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国一重董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中国第一重型机械股份公司于 2024 年 12 月 ...