证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-028 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 中国第一重型机械股份公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,387,080,663 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.97 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司独立董事朱元巢先生主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-029 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第五十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十五次 会议于2025年5月26日在公司总部以现场会议形式举行。应 出席本次董事会会议的董事5名，实际出席4名。出席本次会 议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经 审议形成决议如下： 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于调整董 事会专门委员会委员的议案》，董事会同意该议案。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1 中国第一重型机械股份公司董事会 2025年5月27日 2 1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于授权非 独立董事代行董事长职务及法定代表人职责的议案》，授权 公司非独立董事张文平同志代行董事长职务及法定代表人 职责。 ...

中国第一重型机械股份公司 关于国有股东转让所持部分本公司股份 获得国务院国资委批复的进展公告 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-027 一重集团与国新投资于 2025 年 3 月 25 日签署的附条件 生效的《关于中国第一重型机械股份公司之股份转让协议》 于上述国务院国资委批准后正式生效，相关股东尚需到中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过户登记 手续。 关于本次股权转让的详细信息，请广大投资者参阅本公 司已披露的《中国第一重型机械股份公司关于控股股东协议 转让股份的提示性公告》（公告编号：2025-011）和《中国第 一重型机械股份公司简式权益变动报告书》（公告编号： 2025-012）。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上 海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司 有关信息均以上述指定媒体和网站发布的公告为准，敬请投 资者关注相关公告并注意投资风险。 公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规 定及时履行信息披露义务。 特此公告。 中国第一重型机械股份公司董事会 2025 年 5 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

中国第一重型机械股份公司 会议时间：2025 年 5 月 26 日 15:00 会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国 一重总部召开；网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的 投票系统进行。 会议议程： 二〇二五年五月 中国一重 2025 年第三次临时股东大会会议文件 中国第一重型机械股份公司 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 中国一重 2025 年第三次临时股东大会会议文件 议案 中国第一重型机械股份公司关于选举公司 一、审议议案 中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届董事会非 二、进行表决 三、宣读决议 第四届董事会非独立董事的议案 各位股东： 附件 中国一重 2025 年第三次临时股东大会会议文件 张文平简历 一、基本情况： 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）根据相关法律 法规和《公司章程》的规定，经第四届董事会第五十四次会议决 定，推荐张文平为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 本次股东大会选举产生之日起计算至本届董事会任期届满时止。 张文平现任职于中国一重集团有限公司，担任党委常委、总 会计师职务。截至 2025 年 5 月 16 日，张文平未持有公司股份 ...

中国第一重型机械股份公司 601106 2025 年第三次临时股东大会材料 二〇二五年五月 中国一重 2025 年第三次临时股东大会会议文件 中国第一重型机械股份公司 2025 年第三次临时股东大会议程及议案 会议时间：2025 年 5 月 26 日 15:00 会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国 一重总部召开；网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的 投票系统进行。 议案 会议议程： 一、审议议案 中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届董事会非 独立董事的议案..................................01 二、进行表决 三、宣读决议 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 中国一重 2025 年第三次临时股东大会会议文件 中国第一重型机械股份公司关于选举公司 第四届董事会非独立董事的议案 各位股东： 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）根据相关法律 法规和《公司章程》的规定，经第四届董事会第五十四次会议决 定，推荐张文平为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 本次股东大会选举产生之日起计算至本届董事会任期届满时止。 张文平现任职于中国一重集团有 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，中国第一重型机械 股份公司（以下简称公司）将参加由黑龙江省上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年黑龙江辖区 上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全 景路演"网站（http://rs.p5w.net）;或关注微信公众号（名称： 全景财经）;或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时 间为 2025 年 5 月 14 日（周三）14:00-16:30。届时公司高管 将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-026 中国第一重型机械股份公司 关于参加黑龙江辖区上市公司2025年投资者 网上集体接待日暨业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国第一重型机械股份公司 2025年5月13日 1 ...

日前，中央纪委国家监委官网公示信息显示，中国一重集团有限公司党委常委、副总经理陆文俊涉嫌严 重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。 陆文俊同时担任上市公司中国第一重型机械股份公司（601106.SH，以下简称"中国一重"）法定代表 人、董事长、党委书记。中国一重已就相关事项发布公告，并表示公司其他董事、监事、高级管理人员 目前均正常履职，公司生产经营正常，未受到重大影响。 《中国经营报》记者注意到，目前中国一重共4名董事，除陆文俊外其余3名均为独立董事。在发布陆文 俊接受调查公告前一日，中国一重曾召开董事会推荐张文平为公司第四届董事会非独立董事候选人，当 时应出席会议的董事已缺席1名。 "目前公司也在等官方通知，不掌握更多信息。"中国一重方面日前向记者表示，相关事项目前不便接受 采访。 被查前有董事缺席董事会会议 相关简历信息显示，陆文俊于1967年8月出生，1989年8月参加工作，现年58岁。调任中国一重前，陆文 俊曾任中国重型机械有限公司董事长、总经理、党委副书记，中国第二重型机械集团有限公司董事长、 总经理、党委书记，国机重型装备集团股份有限公司董事长等职务。 2019年11月，陆文 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index is at 3365.80 points, above the annual line, with a change of 0.71% [1] - The total trading volume of A-shares is 664.34 billion yuan [1] Stocks Breaking Annual Line - A total of 83 A-shares have surpassed the annual line today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Kunshan Intelligent: 15.93% - Weirgao: 12.17% - Zhanpeng Technology: 9.26% [1] Detailed Stock Performance - The following stocks have notable performance metrics: - Kunshan Intelligent (301311): Today's change of 20.02%, turnover rate of 19.28%, latest price at 21.46 yuan [1] - Weirgao (301251): Today's change of 14.64%, turnover rate of 21.49%, latest price at 37.11 yuan [1] - Zhanpeng Technology (603488): Today's change of 9.96%, turnover rate of 4.83%, latest price at 8.61 yuan [1] Additional Stocks with Minor Deviations - Other stocks that have just crossed the annual line with smaller deviation rates include: - Light Library Technology: 2.76% - China Dynamics: 2.92% - Hitec High New: 2.78% [1]

今日焦点 龙蟠科技：常州锂源及南京锂源签署超50亿元磷酸铁锂正极材料销售合同 龙蟠科技公告称，公司控股子公司常州锂源及控股孙公司南京锂源与楚能新能源全资子公司武汉楚能、 孝感楚能及宜昌楚能共同签署《生产材料采购战略合作协议》及《补充协议》，预计自2025至2029年间 常州锂源及南京锂源合计向买方销售15万吨磷酸铁锂正极材料，总销售金额预计超50亿元。 红塔证券：董事长提议1亿元-2亿元回购股份 红塔证券公告称，公司董事长景峰提议使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购 公司部分人民币普通股（A股）股票，回购价格上限不高于董事会审议通过回购股份方案决议前30个交 易日公司股票交易均价的150%，回购资金总额不低于1亿元（含），不超过2亿元（含），回购期限自 股东会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 经营业绩 中国一重：法定代表人、董事长涉嫌严重违纪违法正接受纪律审查和监察调查 中国一重公告，公司法定代表人、董事长、党委书记陆文俊涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国 家监委纪律审查和监察调查。公司将尽快召开董事会会议推举一名董事代行董事长职务，代行法定代表 人职责。 恒而达：收购德国SMS ...

智通财经5月9日晚间新闻精选 5、国家出口管制工作协调机制部署开展打击战略矿产走私出口专项行动。 1、央行设立服务消费与养老再贷款，额度5000亿元，激励引导金融机构加大对住宿餐饮、文体娱乐、 教育等服务消费重点领域和养老产业的金融支持。 6、龙芯中科：股东拟合计减持不超3%公司股份。山东墨龙：股东智梦控股减持公司H股股份2881万 股。中国一重：法定代表人、董事长涉嫌严重违纪违法 正接受纪律审查和监察调查。2连板山东章鼓： 参股公司章鼓高孚现已形成涵盖磁悬浮压缩机等的高端智能设备。 2、央行发布第一季度中国货币政策执行报告，保持融资和货币总量合理增长；实施好适度宽松的货币 政策；维护金融市场稳定，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。 3、中国证监会印发2025年度立法工作计划，维护市场平稳健康发展，切实保护广大中小投资者合法权 益。 4、存款利率下调的趋势还在不断延续，利率3%以上的"高息存款"在市场上已经难觅踪影，银行存款利 率已全面向"1时代"迈进。 ...