关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-030 中国第一重型机械股份公司 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 29 日 至2025 年 6 月 30 日 投票时间为：2025 年 6 月 29 日 15:00 至 2025 年 6 月 30 日 15:00 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 号 A 股股东 非累积投票议案 的议案 人员年度薪酬情况的报告 上述议 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-030 中国第一重型机械股份公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 29 日 至2025 年 6 月 30 日 投票时间为：2025 年 6 月 29 日 15:00 至 2025 年 6 月 30 日 15:00 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 (三)投票方式：本次股东大 ...

中国青年报客户端北京6月5日电（中青报·中青网记者 魏婉）今天下午，国新办举办"新征程上的奋斗 者"中外记者见面会，来自不同行业的中央企业产业工人代表围绕"弘扬工匠精神 助力强国建设"与中外 记者见面交流，分享了对"执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越"工匠精神的深刻理解与实践体 会。 轨道客车股份有限公司国铁事业部装配一产线车辆电工姚智慧。国新办供图 中车长春 "作为一名高铁工人，我认为新时代的工匠精神首先要具备'简单事情重复做、千万次不出错'的定力， 更需要具备'在关键领域做别人做不到的事'的魄力。"中车长春轨道客车股份有限公司国铁事业部装配 一产线车辆电工姚智慧表示。她是一名高铁工人，从事高铁装配生产已经15年，从和谐号到复兴号，亲 身经历并参与了中国高铁从追赶到领跑的过程。 "我们每天面对数以万计的零部件装配，每一步操作都要烂熟于心，每一道工序都要做到零差错。"姚智 慧举例介绍，其在生产攻坚时应用到的"微缩梅花烙"连接器焊接技术，能够在筷子头大小的面积上完成 7个连接点、不足1毫米的精准焊接。 "我们还有一位青年员工独创了45度走枪打胶法，实现近15万米的车窗打胶零缺陷，凭借的就是这种追 求极致的工 ...

智通财经5月30日电，2025年5月30日，中国一重集团有限公司召开中层以上管理人员大会。中共中央组 织部有关负责同志宣布了党中央关于中国一重集团有限公司主要领导调整的决定：吕智强同志任中国一 重集团有限公司董事长、党委书记，免去其中国一重集团有限公司总经理职务。相关职务任免，按有关 法律和章程的规定办理。 吕智强任中国一重集团有限公司董事长、党委书记 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-028 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 中国第一重型机械股份公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,387,080,663 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.97 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司独立董事朱元巢先生主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国第一重型机械股份公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中国第一重型机械股份公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国第一重型机械股份公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-375 受中国第一重型机械股份公司（以下简称"公司"）委托，北京市嘉源律师 事务所律师出席公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会 规则》等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律 法规"）以及公司章程的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员 的资格、表决程序等事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司董事会召集。2025 年 5 月 9 日，公司董事会在公司指 定信息披露媒体上刊登《中国第一重型机械股份公司第 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-029 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第五十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十五次 会议于2025年5月26日在公司总部以现场会议形式举行。应 出席本次董事会会议的董事5名，实际出席4名。出席本次会 议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经 审议形成决议如下： 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于调整董 事会专门委员会委员的议案》，董事会同意该议案。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1 中国第一重型机械股份公司董事会 2025年5月27日 2 1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于授权非 独立董事代行董事长职务及法定代表人职责的议案》，授权 公司非独立董事张文平同志代行董事长职务及法定代表人 职责。 ...

中国第一重型机械股份公司 关于国有股东转让所持部分本公司股份 获得国务院国资委批复的进展公告 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-027 一重集团与国新投资于 2025 年 3 月 25 日签署的附条件 生效的《关于中国第一重型机械股份公司之股份转让协议》 于上述国务院国资委批准后正式生效，相关股东尚需到中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过户登记 手续。 关于本次股权转让的详细信息，请广大投资者参阅本公 司已披露的《中国第一重型机械股份公司关于控股股东协议 转让股份的提示性公告》（公告编号：2025-011）和《中国第 一重型机械股份公司简式权益变动报告书》（公告编号： 2025-012）。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上 海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司 有关信息均以上述指定媒体和网站发布的公告为准，敬请投 资者关注相关公告并注意投资风险。 公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规 定及时履行信息披露义务。 特此公告。 中国第一重型机械股份公司董事会 2025 年 5 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

中国第一重型机械股份公司 会议时间：2025 年 5 月 26 日 15:00 会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国 一重总部召开；网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的 投票系统进行。 会议议程： 二〇二五年五月 中国一重 2025 年第三次临时股东大会会议文件 中国第一重型机械股份公司 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 中国一重 2025 年第三次临时股东大会会议文件 议案 中国第一重型机械股份公司关于选举公司 一、审议议案 中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届董事会非 二、进行表决 三、宣读决议 第四届董事会非独立董事的议案 各位股东： 附件 中国一重 2025 年第三次临时股东大会会议文件 张文平简历 一、基本情况： 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）根据相关法律 法规和《公司章程》的规定，经第四届董事会第五十四次会议决 定，推荐张文平为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 本次股东大会选举产生之日起计算至本届董事会任期届满时止。 张文平现任职于中国一重集团有限公司，担任党委常委、总 会计师职务。截至 2025 年 5 月 16 日，张文平未持有公司股份 ...

中国第一重型机械股份公司 601106 2025 年第三次临时股东大会材料 二〇二五年五月 中国一重 2025 年第三次临时股东大会会议文件 中国第一重型机械股份公司 2025 年第三次临时股东大会议程及议案 会议时间：2025 年 5 月 26 日 15:00 会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国 一重总部召开；网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的 投票系统进行。 议案 会议议程： 一、审议议案 中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届董事会非 独立董事的议案..................................01 二、进行表决 三、宣读决议 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 中国一重 2025 年第三次临时股东大会会议文件 中国第一重型机械股份公司关于选举公司 第四届董事会非独立董事的议案 各位股东： 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）根据相关法律 法规和《公司章程》的规定，经第四届董事会第五十四次会议决 定，推荐张文平为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 本次股东大会选举产生之日起计算至本届董事会任期届满时止。 张文平现任职于中国一重集团有 ...