证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--027 中国第一重型机械股份公司关于 修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 29 日召开公司第四届董事会第四十六次会议，审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 本次修订主要根据《公司法》《上市公司章程指引》等 规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》 中监事会设置、公司经营范围、董事会人数要求等部分条款 进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护中国第一 | 第一条 为维护中国第一 | | | 重型机械股份公司（以下简称公 | 重型机械股份公司（以下简称 | | | 司）、公司股东和债权人的合法 | 公司）、公司股东和债权人的 | | | 权益，规范公司的组织和行为， | 合法权益，规范公司的组织和 | | | 根据《中 ...

中国第一重型机械股份公司章程 第一章 总则 第一条 为维护中国第一重型机械股份公司（以下简称 公司）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司系经国务院国有资产监督管理委员会批准，由中 国第一重型机械集团公司、中国华融资产管理公司、宝钢 集团有限公司、中国长城资产管理公司共同发起，以发起 方式设立；公司在中华人民共和国国家市场监督管理总局 注册登记、取得营业执照，营业执照号为100000000041982。 第三条 公司于2010年1月15日经中国证券监督管理委 员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股20亿股，于 2010年2月9日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文全称：中国第一重型机械 股份公司；英文全称：China First Heavy Industries Co.,Ltd.。 第五条 公司住所：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红 宝石办事处厂前路9号；邮政编码：161042。 ...

2024 年半年度报告 公司代码：601106 公司简称：中国一重 中国第一重型机械股份公司 2024 年半年度报告 1 / 202 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陆文俊、主管会计工作负责人刘万江及会计机构负责人（会计主管人员）刘万江 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成对投资者的实质性承 诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险， ...

中国第一重型机械股份公司 2024 年半年度报告摘要 公司代码：601106 公司简称：中国一重 第一节 重要提示 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 无 第二节 公司基本情况 2.1 公司简介 | 公司股票简况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 中国一重 | 601106 | 中国一重 | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | --- | --- | --- | | 姓名 | 胡恩国 | 刘远 | | 电话 | 0452--6810123 | 0452--6805591 | | 办公地址 | 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基 | 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基 | | | 区红宝石办事处厂前路9号 | 区红宝石办事处厂前路9号 | | 电子信箱 | Hu.eg@chfi.com | liu.yuan@cfhi.com | 2.2 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--024 中国第一重型机械股份公司 关于公司债务人重整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、情况概述 近日，中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重 或公司）自江苏省响水县人民法院获悉，该院已裁定受理对 江苏德龙镍业有限公司（以下简称江苏德龙）及响水恒生不 锈钢铸造有限公司、响水巨合金属制品有限公司、响水德丰 金属材料有限公司（以下简称响水德丰）的破产重整申请。 响水法院认为，相关主体虽然目前经营困难，但仍具有一定 的重整价值及可行性。 同时，根据《公告》，响水法院指定北京市金杜律师事 务所担任管理人，并要求相关债权人于 2024 年 11 月 1 日前 通过网络方式向管理人申报债权。 注册资本：20,000 万元人民币 经营范围：镍合金生产与销售，机械零部件铸件、铸钢 件、钢锭、钢材、焦炭、煤及煤制品、铁矿石、合金销售， 镍合金产品研发，土地租赁、房屋租赁、设备租赁，煤灰、 矿渣销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家 ...

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，胡建民先 生的辞职不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司的规 范运作和日常运营产生不利影响，且不会导致独立董事占董 事会全体成员的比例低于三分之一，胡建民先生的辞职申请 自送达公司董事会之日起生效。 胡建民先生在担任独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守， 凭借其专业知识和丰富经验，为公司的发展提供了宝贵的建 议和意见，在董事会中发挥了重要的决策、监督和专业咨询 作用，有效维护了上市公司整体利益和保护了中小股东的合 法权益。公司董事会对胡建民先生在公司任职期间为公司做 出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中国第一重型机械股份公司 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--023 中国第一重型机械股份公司关于 独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）董事会于 近日收到公司独立董事胡建民先生的书面辞职报告，胡建民 先生因任期届满，申请辞去公司独立董事一职，同时一并辞 去在公司董事会专门委员会 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--022 中国第一重型机械股份公司 2024年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●业绩预告的具体适用情形：净利润为负值，扣除非经 营性损益前后的净利润为负值。 ●中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1.6 亿 元至-2 亿元。 ●公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益后的净利润为-2.2 亿元至-2.7 亿元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1.经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属 于母公司所有者的净利润为-1.6 亿元至-2 亿元，与上年同 期归属于母公司所有者的净利润 0.51 亿元相比，将出现亏 损。 2.预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除 非经常性损益后的净利润为-2.2 亿元至 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国第一重型机械股份公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 源律师事务所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中国第一重型机械股份公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国第一重型机械股份公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-523 受中国第一重型机械股份公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师事 务所律师出席公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")并进行了 必要的验证工作,现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及公司章程的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、 表决程序等事项出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开,公司委托 中国证 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--021 中国第一重型机械股份公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,400,193,163 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.16% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是，大会由董事长陆文俊主持召开。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总 部 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事杜兵、 ...

中国一重 2023 年年度股东大会会议文件 中国第一重型机械股份公司 2023 年年度股东大会会议议程及议案 会议时间：2024 年 6 月 27 日 15:00 会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国 一重总部召开；网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的 投票系统进行。 中国第一重型机械股份公司 601106 2023 年年度股东大会材料 会议议程： 二〇二四年六月 一、审议议案 8.中国第一重型机械股份公司关于2024年度预计日常关联 交易的议案 9.中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公 司续签《金融服务协议》并构成关联交易的议案 10.中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公 司2024年金融业务情况预计的议案 1.中国第一重型机械股份公司2023年度董事会工作报告 附：独立董事述职报告 中国一重 2023 年年度股东大会会议文件 2.中国第一重型机械股份公司2023年度监事会工作报告 3.中国第一重型机械股份公司2023年度财务决算报告 4.中国第一重型机械股份公司2024年度财务预算报告 5.中国第一重型机械股份公司2023年度利润分配预案 6.中国第一重型机械 ...