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中国一重(601106) - 中国一重2025年第三次临时股东大会法律意见书
2025-05-26 09:15
北京市嘉源律师事务所 关于中国第一重型机械股份公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中国第一重型机械股份公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国第一重型机械股份公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-375 受中国第一重型机械股份公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师 事务所律师出席公司 2025 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 并进行了必要的验证工作,现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会 规则》等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律 法规")以及公司章程的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员 的资格、表决程序等事项出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司董事会召集。2025 年 5 月 9 日,公司董事会在公司指 定信息披露媒体上刊登《中国第一重型机械股份公司第 ...
中国一重(601106) - 公告2025-029(中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十五次会议决议公告)
2025-05-26 09:15
证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2025-029 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第五十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十五次 会议于2025年5月26日在公司总部以现场会议形式举行。应 出席本次董事会会议的董事5名,实际出席4名。出席本次会 议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经 审议形成决议如下: 表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于调整董 事会专门委员会委员的议案》,董事会同意该议案。 表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 1 中国第一重型机械股份公司董事会 2025年5月27日 2 1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于授权非 独立董事代行董事长职务及法定代表人职责的议案》,授权 公司非独立董事张文平同志代行董事长职务及法定代表人 职责。 ...
中国一重(601106) - 公告2025-027(中国第一重型机械股份公司关于国有股东转让所持部分本公司股份获得国务院国资委批复的进展公告)
2025-05-22 10:16
中国第一重型机械股份公司 关于国有股东转让所持部分本公司股份 获得国务院国资委批复的进展公告 证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2025-027 一重集团与国新投资于 2025 年 3 月 25 日签署的附条件 生效的《关于中国第一重型机械股份公司之股份转让协议》 于上述国务院国资委批准后正式生效,相关股东尚需到中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过户登记 手续。 关于本次股权转让的详细信息,请广大投资者参阅本公 司已披露的《中国第一重型机械股份公司关于控股股东协议 转让股份的提示性公告》(公告编号:2025-011)和《中国第 一重型机械股份公司简式权益变动报告书》(公告编号: 2025-012)。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上 海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司 有关信息均以上述指定媒体和网站发布的公告为准,敬请投 资者关注相关公告并注意投资风险。 公司将根据事项进展情况,严格按照相关法律法规的规 定及时履行信息披露义务。 特此公告。 中国第一重型机械股份公司董事会 2025 年 5 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公 ...
中国一重: 中国第一重型机械股份公司2025年第三次临时股东大会会议议案
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-16 08:17
中国第一重型机械股份公司 会议时间:2025 年 5 月 26 日 15:00 会议地点:现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国 一重总部召开;网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的 投票系统进行。 会议议程: 二〇二五年五月 中国一重 2025 年第三次临时股东大会会议文件 中国第一重型机械股份公司 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 中国一重 2025 年第三次临时股东大会会议文件 议案 中国第一重型机械股份公司关于选举公司 一、审议议案 中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届董事会非 二、进行表决 三、宣读决议 第四届董事会非独立董事的议案 各位股东: 附件 中国一重 2025 年第三次临时股东大会会议文件 张文平简历 一、基本情况: 中国第一重型机械股份公司(以下简称公司)根据相关法律 法规和《公司章程》的规定,经第四届董事会第五十四次会议决 定,推荐张文平为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自 本次股东大会选举产生之日起计算至本届董事会任期届满时止。 张文平现任职于中国一重集团有限公司,担任党委常委、总 会计师职务。截至 2025 年 5 月 16 日,张文平未持有公司股份 ...
中国一重(601106) - 中国第一重型机械股份公司2025年第三次临时股东大会会议议案
2025-05-16 08:00
中国第一重型机械股份公司 601106 2025 年第三次临时股东大会材料 二〇二五年五月 中国一重 2025 年第三次临时股东大会会议文件 中国第一重型机械股份公司 2025 年第三次临时股东大会议程及议案 会议时间:2025 年 5 月 26 日 15:00 会议地点:现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国 一重总部召开;网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的 投票系统进行。 议案 会议议程: 一、审议议案 中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届董事会非 独立董事的议案..................................01 二、进行表决 三、宣读决议 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 中国一重 2025 年第三次临时股东大会会议文件 中国第一重型机械股份公司关于选举公司 第四届董事会非独立董事的议案 各位股东: 中国第一重型机械股份公司(以下简称公司)根据相关法律 法规和《公司章程》的规定,经第四届董事会第五十四次会议决 定,推荐张文平为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自 本次股东大会选举产生之日起计算至本届董事会任期届满时止。 张文平现任职于中国一重集团有 ...
中国一重(601106) - 公告2025-026(中国第一重型机械股份公司关于参加黑龙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨业绩说明会活动的公告)
2025-05-12 08:00
为进一步加强与投资者的互动交流,中国第一重型机械 股份公司(以下简称公司)将参加由黑龙江省上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年黑龙江辖区 上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全 景路演"网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称: 全景财经);或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时 间为 2025 年 5 月 14 日(周三)14:00-16:30。届时公司高管 将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题, 与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2025-026 中国第一重型机械股份公司 关于参加黑龙江辖区上市公司2025年投资者 网上集体接待日暨业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国第一重型机械股份公司 2025年5月13日 1 ...
中国一重董事长被查
日前,中央纪委国家监委官网公示信息显示,中国一重集团有限公司党委常委、副总经理陆文俊涉嫌严 重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。 陆文俊同时担任上市公司中国第一重型机械股份公司(601106.SH,以下简称"中国一重")法定代表 人、董事长、党委书记。中国一重已就相关事项发布公告,并表示公司其他董事、监事、高级管理人员 目前均正常履职,公司生产经营正常,未受到重大影响。 《中国经营报》记者注意到,目前中国一重共4名董事,除陆文俊外其余3名均为独立董事。在发布陆文 俊接受调查公告前一日,中国一重曾召开董事会推荐张文平为公司第四届董事会非独立董事候选人,当 时应出席会议的董事已缺席1名。 "目前公司也在等官方通知,不掌握更多信息。"中国一重方面日前向记者表示,相关事项目前不便接受 采访。 被查前有董事缺席董事会会议 相关简历信息显示,陆文俊于1967年8月出生,1989年8月参加工作,现年58岁。调任中国一重前,陆文 俊曾任中国重型机械有限公司董事长、总经理、党委副书记,中国第二重型机械集团有限公司董事长、 总经理、党委书记,国机重型装备集团股份有限公司董事长等职务。 2019年11月,陆文 ...
公告精选丨中国一重:法定代表人、董事长涉嫌严重违纪违法,正接受纪律审查和监察调查;恒而达:收购德国SMS公司高精度数控磨床业务相关资产
Company News - China First Heavy Industries' legal representative and chairman, Lu Wenjun, is under investigation for serious violations of discipline and law, and the company will soon hold a board meeting to appoint a director to act in the chairman's role [2] - Hengda plans to acquire high-precision CNC grinding business assets from German company SMS Maschinenbau GmbH for €8.5 million, funded by its own or raised funds, aiming to enhance R&D capabilities and product offerings in intelligent CNC equipment [3] - Longpan Technology's subsidiaries signed a strategic cooperation agreement to sell 150,000 tons of lithium iron phosphate cathode materials, with total sales expected to exceed ¥5 billion from 2025 to 2029 [4] - Hongta Securities' chairman proposed a share buyback plan using self-owned funds, with a total amount between ¥100 million and ¥200 million, and a buyback period of 12 months following shareholder approval [5] Performance Growth - Xiaoming's chicken product sales revenue increased by 73.86% year-on-year in April [7] - New Tian Green Energy's power generation rose by 16.91% year-on-year in April [7] - Changyuan Power completed 2.779 billion kWh of power generation in April, a year-on-year increase of 17.61% [7] - New Wufeng's pig sales volume reached 408,100 heads in April, up 36.31% year-on-year [7] - Shuguang's vehicle sales in April were 155 units, reflecting a year-on-year growth of 70.33% [7] - Shengnong's sales revenue in April was ¥1.533 billion, a slight increase of 0.68% year-on-year [7] Other Matters - Fushun Special Steel is absorbing its wholly-owned subsidiary Xinxing Plate [12] - Landai Technology plans to acquire an 18% stake in its subsidiary Chongqing Taiguan [12] - Wencan's subsidiary secured a new customer for a three-in-one motor shell project [12] - Yitong Century won a project bid worth ¥228 million from China Mobile [12] - Postal Savings Bank's application for a specific object A-share issuance was approved by the Shanghai Stock Exchange [12] - Traffic Bank's application for a specific object A-share issuance was also approved [12] - Sanhua Intelligent Control is issuing overseas listed shares (H-shares) with approval from the China Securities Regulatory Commission [12] - Potential Energy Trust plans to raise no more than ¥676 million through a private placement [12]
5月9日晚间新闻精选
news flash· 2025-05-09 13:45
Group 1 - The central bank has established a re-lending program for service consumption and elderly care with a quota of 500 billion yuan, aimed at encouraging financial institutions to increase support for key areas such as accommodation, catering, cultural and entertainment, and education [1] - The People's Bank of China released the first quarter monetary policy execution report, emphasizing reasonable growth in financing and total money supply, implementing a moderately loose monetary policy, and maintaining financial market stability to prevent systemic financial risks [2] - The China Securities Regulatory Commission has issued the 2025 legislative work plan to maintain stable and healthy market development and protect the legitimate rights and interests of small and medium investors [3] Group 2 - The trend of declining deposit rates continues, with high-interest deposits above 3% becoming increasingly rare, as bank deposit rates have fully transitioned to the "1 era" [4] - The national export control coordination mechanism has initiated a special action to combat the smuggling and export of strategic minerals [5] - Longxin Technology's shareholders plan to collectively reduce their holdings by no more than 3% of the company's shares, while Shandong Molong's shareholder Zhimo Holdings has reduced its H-shares by 28.81 million shares [6] - China First Heavy Industries' legal representative and chairman is under investigation for serious violations of discipline and law, while Shandong Zhanggu has seen its investee company Zhanggu Gaofu develop high-end intelligent equipment, including magnetic levitation compressors [6]
中国一重公告:董事长被查!去年公司亏损超37亿元
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-05-09 13:16
每经编辑|张锦河 5月9日,中央纪委国家监委网站发布消息称,中国一重集团有限公司党委常委、副总经理陆文俊涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委纪律审查 和监察调查。 5月9日晚间,中国一重集团下属上市公司中国一重(601106.SH,股价2.66元,市值182.42亿元)发布公告称,根据中央纪委国家监委官网2025年5月9日的公 示消息,公司法定代表人、董事长、党委书记陆文俊涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。 公告表示,截至本公告披露日,公司其他董事、监事、高级管理人员目前均正常履职,公司生产经营正常,未受到重大影响。根据《公司法》《公司章程》 有关规定,公司将尽快召开董事会会议推举一名董事代行董事长职务,代行法定代表人职责。 截至本公告披露日,公司尚未知悉纪律审查和监察调查的进展及结论,公司将持续关注上述事项的后续情况,并严格按照有关法律、法规的规定和要求,及 时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。 公司2024年年报显示,陆文俊,57岁,男,现任中国一重集团有限公司党委常委、副总经理,中国第一重型机械股份公司董事长、党委书记;曾任中国第一 重型机械股份公司董事、总经 ...