四川成渝高速公路股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的独立董事，现就 2023 年度履行职责情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 晏启祥，52 岁，先后毕业于四川大学、西南交通大学，博 士学位，博士后经历，教授，博士生导师。2017 年 12 月至 2023 年 5 月，任西南交通大学地下工程系主任；2019 年 11 月至 2022 年 11 月，任本公司第七届董事会独立董事；2022 年 11 月至 2024 年 2 月，任本公司第八届董事会独立董事。2012 年 8 月至今， 任西南交通大学地下工程系教授；2024 年 1 月至今，任西南交 通大学教工部部长。于 2023 年 6 月 12 日向公司董事会递交辞任 函，于 2024 年 2 月 1 日履职结束。 （二）独立性情况 经过独立性自查，独立董事具备独立性，不存在影响其独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 积极参加股东大会、董事会并认真审议会议议题。2023 年 度公司共召开了 4 次股东大会，9 次董事会会议。积 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-014 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第十四次会议于 2024 年 3 月 27 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。 （四）会议由副董事长、总经理游志明先生（代行董事长职务）主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于二○二三年度利润分配及股息派发方案的议案》 2023 年度，本公司及附属公司（"本集团"）合并后归属于母公司所有者 的净利润为 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1 JI 会用语 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 际 9 元 certified nublic accountants 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称四川成渝高速公路公司)2023年12月31 日财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是四川成渝高速公路 公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结 ...

（二）会议通知、会议材料已于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的监事应到 6 人，实到 6 人。 （四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席 了会议。 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-015 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会第十一次会议于 2024 年 3 月 27 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 1 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审查通过了如下议案： （一）审查通过了《关于二○二三年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需本公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审查通过了《关于二○ ...

四川成渝高速公路股份有限公司 董事会审计委员会对境内会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》和四川成渝高速公路股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《四川成渝董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对公司境内会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所成立于1986年，于2012年度由有限责任公司成功转制 为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A 座8层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执 业证书，2010年成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，2020年在财政部完成从事证券服务业务会计 师事务所备案。 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会 ...

公司代码：601107 公司简称：四川成渝 四川成渝高速公路股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四川成渝高速公路股份有限公司全体股东： 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的独立董事，现就 2023 年度履行职责情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 张清华，48 岁，毕业于西南交通大学，桥梁与隧道工程博 士学位，桥梁工程教授。1998 年 7 月至 2000 年 8 月，任中铁四 局集团有限公司助理工程师，项目总工；2006 年 5 月至今，历 任西南交通大学讲师、副教授、教授；2022 年 8 月至 2022 年 11 月，任本公司第七届董事会独立董事，2022 年 11 月至今，任本 公司第八届董事会独立董事，2023 年 10 月至今，任西南交通大 学基建规划与校园管理处处长。于 2024 年 1 月 4 日，张清华先 生申请辞任本公司独立非执行董事、薪酬与考核委员会主任委员、 战略委员会委员以及审计委员会委员之职务，张清华先生之辞任 将在本公司选举产生新任独立非执行董事委任生效之后正式生 效。 （二）独立性情况 经过独立性自查，独立董事具备独立性，不存在影响其独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席 ...

一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事3名，委员会主任由具 有专业会计资格的独立董事步丹璐女士担任。审计委员会成员的组成及人员结构 符合相关法律法规的规定。 二 、审计委员会召开情况 2023年度，审计委员会共召开6次会议，并于2024年（截至本报告日期）召 开了3次会议。审计委员会会议由委员会主任主持，委员会成员均亲自出席会议。 外聘审计师及监事、董事会秘书、财务总监亦获邀出席会议。 二、审计委员会年度履职情况 （一）定期财务报告的审阅 审计委员会负责监督审查本公司的财务报表、账目及定期报告的完整性，审 阅该等报表及年报所载有关财务申报的重大意见。根据有关程序，管理层负责集 团财务报告之编制，包括选择合适之会计政策；外部审计师负责审核及验证集团 之财务报告及评核集团内部监控制度；而审计委员会监督经营层与外部审计师之 工作，认可经营层及外部审计师采用的程序及保障措施，并在向董事会提交有关 报表及报告前针对公司会计政策及实务之任何更改、涉及重要判断的事项、因审 计而出现的重大调整、企业持续经营的假设及任何保留意见、是否遵守相应会计 准则及有关财务申报的上市规则及法律规定等事项加 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 积极参加股东大会、董事会并认真审议会议议题。2023 年 度公司共召开了 4 次股东大会，9 次董事会会议。积极参加审计 委员会、薪酬与考核委员会共计 7 次，其中审计委员会 6 次，主 要审议公司定报相关事宜的议案，并表述同意；薪酬与考核委员 会 1 次，主要审议关于周华先生薪酬建议的议案，并表示同意。 在会议召开前，公司提前通知并提供相关的资料，我认真了 解公司生产经营情况，仔细阅读有关资料，并与相关人员沟通。 在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的 建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本公司在 2023 年度召开的股东大会、董事会等会议符合法定程序，重大 经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。 2023 年度，我对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出 异议的情况，未发生反对或弃权表决情况。 （一）个人履历及兼职情况 步丹璐，45 岁，毕业于西南财经大学，博士学位，教授， 博士生导师，注册会计师，注册税务师。2016 年 12 月至 2023 年 2 月，任北方化学工业股 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 2023 年度 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-4 | 和会计师事务所 上原市东城区川门上大屯 +86 (010) 6554 2288 S 4 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 关于四川成渝高速公路股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA7F0014 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 四川成渝高速公路股份有限公司 专项说明 四川成渝高速公路股份有限公司全体股东: 专项说明(续) XYZH/2024CDAA7F0014 四川成渝高速公路股份有限公司 本专项说明仅供四川成渝高速公路公司 2023年度报告披露之目的使用,未经本事 务所书面同意,不得用于其他任何目的。 信水中和 汁伙) 中国注册会计师: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川成渝高速公路股份有限公司(以下简 称四川成渝高速公路公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公 司资产负债表、2023年度的合并及母 ...