四川成渝高速公路股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的独立董事,现就2024年度履行职责情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 (一) 个人履历及兼职情况 余海宗先生,60岁,毕业于西南财经大学,分获学士学位、 经济学(会计学)硕士学位和管理学(会计学)博士学位;中国 注册会计师(非执业)、中国会计学会高级会员、成都房地产会 计学会副会长、会计学教授。历任四川九洲电器股份有限公司独 立董事,成都豪能科技股份有限公司独立董事,本公司独立董事。 现任西南财经大学会计学院教授,中国钒钛磁铁矿业股份有限公 司独立董事,成都先导药物开发股份有限公司独立董事,成都银 行股份有限公司独立董事,本公司第八届董事会独立非执行董事。 本人 2024 年度任职期间内,根据中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》,积极参加独立董事专门会议共6次,分别审 议关于信成香港投资有限公司不参与蜀道融资租赁(深圳)有限 公司增资相关事宜的议案:关于四川蜀道成渝投资有限公司参与 招商基金豪早高速封闭式基础设施证券投资基金项目的议案;关 于本公司以发行股份及支付现金的 ...

(一) 个人履 历及 兼职情况 步丹璐女士,46岁,毕业于西南财经大学,博士学位, 教授,博士生导师,注册会计师,注册税务师。入选财政部全 国会计领军人才项目(第五期,学术类),财政部第一届、第二 届企业会计准则咨询委员会咨询委员。历任西南财经大学讲 师、副教授,北方化学工业股份有限公司(原名"四川北方硝 化棉股份有限公司"）、成都锐思环保技术股份有限公司独立 董事。现任西南财经大学会计学院教授,杭州华星创业通信 技术股份有限公司独立董事, 富临精工股份有限公司独立董 事,本公司第八届董事会独立非执行董事。 （二）独立性情况 四川成渝高速公路股份有限公司 独立董事 2024 年度试职报告 作为四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的独立董事,现就 2024年度履行职责情况报告如 下: 一、独立董事的基本情况 经过本人独立性自查,本人具备独立性,不存在影响本人独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议情况 积极参加股东会、董事会并认真审议会议议题。本人 2024 年度任职期间内公司共召开了 6 次股东会, 18 次董事会会议。 积极参加审计委员会、薪酬与考核委员会共计 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》和《公司章程》《四川成渝董事会审计委员会实施细 则》等规定,四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委 员会在加强财务报告审计监督、促进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量 等方面认真履行了职责,现对2024年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名董事组成,其中独立董事3名,委员会主任由具 有专业会计资格的独立董事步丹璐女士担任。审计委员会成员的组成及人员结构 符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会召开情况 2024年度,审计委员会共召开8次会议,并于2025年（截至本报告日期）召 开了2次会议。审计委员会会议由委员会主任主持,委员会成员均亲自出席会议。 外聘审计师及监事、董事会秘书、财务总监亦获邀出席会议(唯第八届审计委员 会第十五次会议仅由审计委员会委员与外聘审计师出席）。 二、审计委员会年度履职情况 (一)定期财务报告的审阅 审计委员会负责监督审查本公司的财务报表、账目及定期报告的完整性 ...

| 公司代码：601107 | | | 公司简称：四川成渝 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 | 成渝 01 | | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 | 成渝高速 MTN001 | | 四川成渝高速公路股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 四川成渝高速公路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 ...

经核查独立董事余海宗、步丹璐、周华、姜涛及前述独立董事 的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相 关自查文件,上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》 第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立 董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有 足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 四川成渝高速公路股份有限公司董事会 四川成渝高速公路股份 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等要求,四川成渝高速公路 股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事 余海宗、步丹璐、周华、姜涛的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: ...

四川成渝高速公路股份有限公司 关于续聘 2025 年度境内会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 | 成渝 01 | | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 | 成渝高速 | MTN001 | 重要内容提示： ● 拟续聘的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 立信 2024 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2024 is approximately RMB 145,892.13 million, with the parent company's net profit at RMB 151,295.43 million after a 10% allocation to reserves of about RMB 15,129.54 million[5]. - The proposed cash dividend is RMB 0.29 per share, totaling approximately RMB 88,683.74 million, which accounts for 65.13% of the distributable profit for the year[5]. - The total share capital for the dividend distribution is 305,806 million shares, representing 60.79% of the net profit attributable to shareholders for 2024[5]. - The company's operating revenue for 2024 was approximately CNY 10.36 billion, a decrease of 11.07% compared to CNY 11.65 billion in 2023[26]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 reached approximately CNY 1.46 billion, reflecting a year-on-year increase of 22.91% from CNY 1.19 billion in 2023[26]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.4771, up 22.93% from CNY 0.3881 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was approximately CNY 3.70 billion, an increase of 14.42% compared to CNY 3.23 billion in 2023[26]. - The company's total assets as of the end of 2024 were approximately CNY 61.07 billion, a 5.92% increase from CNY 57.66 billion at the end of 2023[26]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were approximately CNY 18.40 billion, representing a 17.42% increase from CNY 15.67 billion at the end of 2023[26]. - The weighted average return on equity for 2024 was 9.10%, an increase of 2.88 percentage points from 6.22% in 2023[25]. Risk Management - The company has detailed potential risks including policy, market, financial, and management risks in the report[9]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees[8]. - The company faces significant risks, including policy changes affecting toll pricing, which is regulated by government authorities, potentially impacting operational stability[119]. - The company is closely monitoring macroeconomic fluctuations, as road transport demand is highly correlated with GDP, which could impact revenue from toll collections[124]. - The company is committed to strengthening communication with government and industry peers to mitigate risks associated with market fluctuations and ensure accurate strategic decision-making[127]. - The company faces potential tax risks related to compliance with tax regulations, which could result in financial penalties or overpayment of taxes[125]. Strategic Plans and Development - The company has outlined its future plans and development strategies, emphasizing the importance of risk awareness for investors[6]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new projects to drive future growth[17]. - The company is focused on enhancing its operational efficiency and exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[17]. - The company aims to enhance its core competitiveness in the expressway sector by optimizing existing resources and expanding through asset integration and acquisitions[51]. - The company plans to develop a comprehensive energy service network, focusing on green energy and increasing the number of charging stations and hydrogen stations[52]. - The logistics sector will be optimized by enhancing service area designs and implementing a multi-modal transport logistics service system[54]. - The company plans to expand its highway network, with the Sichuan provincial government’s highway network plan projecting a total of 20,000 kilometers by 2035[69]. - The company is actively participating in the national strategy for building a comprehensive transportation network, with significant progress in the construction of highways and railways[58]. Operational Efficiency - The company is focusing on integrating various energy businesses into a comprehensive energy sector, aiming to transition towards a profit growth trajectory in renewable energy[65]. - The company is actively pursuing new quality service businesses and upgrading service areas to enhance operational efficiency[65]. - The company’s core competitive advantages include a high-quality management team and strong regional market position in highway investment and operation[67]. - The company is committed to integrating traditional and new energy sectors, aiming to improve operational efficiency in traditional energy while developing green energy[149]. - The company is implementing a compliance management enhancement action plan as part of its governance strategy[187]. Governance and Compliance - The board of directors has ensured the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[5]. - The company has established a comprehensive compliance and internal control enhancement action plan covering 130 workflows to ensure stable operations within regulatory frameworks[144]. - The company has implemented a bidding and procurement implementation guideline approved by the board on December 17, 2024[153]. - The company has established and strictly adhered to the Insider Information Management System since March 2010, ensuring no violations occurred during the reporting period[155]. - The company has not engaged in any related party transactions that would compromise its independence from the controlling shareholder[156]. - The company has disclosed its governance changes through announcements on the Shanghai Stock Exchange and its official website, ensuring transparency[171][172]. Shareholder Engagement - The company held multiple shareholder meetings in 2024, including the approval of a three-year shareholder return plan and various financial reports[157]. - The total pre-tax remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to 823.54 million CNY[160]. - The company has proposed a remuneration plan for its executives, including the approval of compensation for directors and senior management[196]. - The company plans to provide a financial budget for external financing in 2024, as discussed in the fifth extraordinary general meeting[157]. Market Performance - The company achieved a stock price increase of over 24% in Hong Kong and over 58% in Shanghai, addressing long-term undervaluation issues in the A-share market[143]. - The company is focusing on expanding its market presence and developing new products and services through collaborative innovation[143]. - The company is exploring potential acquisitions to further strengthen its market position, with a budget of $200 million allocated for this purpose[165]. Employee and Management Changes - The company reported a total of 4,548 employees, with 2,027 in the parent company and 2,521 in major subsidiaries[200]. - The company has undergone several changes in its board and management personnel, indicating a potential shift in strategic direction[171][172]. - The company is undergoing a transition in its board structure with multiple resignations and elections of new directors and supervisors[182][183].

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 成渝 01 | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 成渝高速 MTN001 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更是四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的 《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知（财会〔2024〕24 号）》（以下 简称"《18 号准则解释》"）进行的变更。 本次会计政策变更不会对公司本年 财务报表、财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的 追溯调整。 一、概述 2024 年 12 月，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知 （财会〔2024〕24 号）》，对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的 会计处理"内容进行明确，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自 ...

一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办, 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址 为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD0 的成员所, 长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 四川成渝高速公路股份有限公司 对境内会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所"或"立信")作 为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信 2024年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效, 履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: (一) 机构信息 名称:立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期:2011年01月24日 组织形式:特殊普通合伙企业 企业注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四 ...