格隆汇1月29日丨四川成渝(601107.SH)公布，公司于近日接到公司执行董事马永菡女士、财务总监郭人 荣先生的书面辞职申请，马永菡女士、郭人荣先生的辞任函已送达公司董事会并生效。 ...

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：00107） 海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 四川成渝高速公路股份有限公司 Sichuan Expressway Company Limited* 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站發佈的 《四川成渝高速公路股份有限公司第八屆董事會第四十三次會議決議公告》及《中 銀（成都）律師事務所關於四川成渝高速公路股份有限公司2026年第一次臨時股東 會的法律意見書》，僅供參閱。 承董事會命 四川成渝高速公路股份有限公司 姚建成 執行董事兼公司秘書 中華人民共和國 • 四川省 • 成都市 二零二六年一月三十日 於本公告之日，董事會成員包括：執行董事羅祖義先生（董事長）、游志明先生 （副董事長）、姚建成先生及毛渝茸女士，非執行董事楊少軍先生（副董事長）、李 成勇先生及陳朝雄先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 四川成渝高速公路股份有限公司 Sichuan Expressway Company Limited* 根據臨時股東會通告，臨時股東會已於2026年1月30日（星期五）下午 3:00假座中國四川省成都市武侯祠大街252號4樓420室舉行。臨時股 東會由董事會召集，由本公司董事長羅祖義先生主持。本公司全體董 事及董事會秘書均有親身出席臨時股東會，本公司之高級管理人員及 中國律師亦列席了臨時股東會。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：00107） 臨時股東會表決結果 茲提述四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）：(1)日期為2025年12月19日 之公告；及(2)日期為2026年1月12日之通函（「通函」）及臨時股東會通告（「臨時股 東會通告」）。除文義另有所指外，本公告所使用的詞彙與通函所界定者具有相同 涵義。 董事會確認本公告並無任何虛假陳述、具誤導性聲明或重大遺漏，並願就其所載 ...

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | 公告编号：2026-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 | 成渝 01 | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 | 成渝高速 MTN001 | 四川成渝高速公路股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 84,859,814 | | --- | --- | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.8777 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 38.2634 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 4.6143 | (四) 表决方式是否 ...

中银（成都）律师事务所 关于四川成渝高速公路股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 成都中银（2026）第 055-0130 号 2026 年 1 月 www.zhongyinlawyer.com 致：四川成渝高速公路股份有限公司 北京中银（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受四川成渝高速公路股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师赵燕颖、李佳妮出席并 见证了公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。现本所律 师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件及《四 川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东会相 关事宜出具如下法律意见： 一、本次股东会的召集和召开程序 公司于 2025 年 12 月 19 日召开第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关 于筹备股东会的议案》。依据前述决议，公司董事会于 2026 年 1 月 13 日在《上 海证券报》《中国证券报》、上海证券交易所及公司网 ...

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | | 公告编号：2026-003 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 | 成渝 01 | | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 | 成渝高速 | MTN001 | 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第四十三次会议于 2026 年 1 月 30 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2025 年 1 月 23 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的董事应到 11 人，实到 11 人。 （四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的 ...

| | | 四川成渝高速公路股份有限公司 关于董事及财务总监离任的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四川成渝高速公路股份有限公司（"本公司""公司"）于近日接到公司执行 董事马永菡女士、财务总监郭人荣先生的书面辞职申请，马永菡女士、郭人荣先 生的辞任函已送达公司董事会并生效。 一、董事及高级管理人员离任情况 注：公司第八届董事会已于 2025 年 11 月 17 日任期届满，公司正在积极筹备换届 工作。详见公司于 2025 年 11 月 13 日发布的《四川成渝关于董事会延期换届的公告》 （2025-050）。 （二）离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，马永菡女士的离任 未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。马永菡女 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001 士、郭人荣先生确认，其与董事会并无意见分歧，也无任何与其离任有关的事项 需提请本公司董事会 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事名單及其角色和職能 四川成渝高速公路股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 四川成渝高速公路股份有限公司 Sichuan Expressway Company Limited* （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：00107） 執行董事 羅祖義先生（董事長）、游志明先生（副董事長）、姚建成先生及毛渝茸女士 非執行董事 審核委員會 羅宏先生（主任委員）、周華先生及姜濤先生 戰略與可持續發展委員會 羅祖義先生（主任委員）、余海宗先生及姜濤先生 楊少軍先生（副董事長）、李成勇先生及陳朝雄先生 獨立非執行董事 余海宗先生、周華先生、姜濤先生及羅宏先生 1 董事會下設四個委員會。董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下： 2 提名委員會 余海宗先生（主任委員）、羅祖義先生及周華先生 薪酬與考核委員會 姜濤先生（主任委員）、陳朝雄先生及羅宏先生 承董事會命 四川成渝高速 ...

四川成渝高速公路(00107)发布公告，因工作调动原因，马永菡女士已提出辞任公司执行董事的职务， 郭人荣先生已提出辞任公司财务总监的职务，该等辞任均自2026年1月29日生效。 ...

智通财经APP讯，四川成渝高速公路(00107)发布公告，因工作调动原因，马永菡女士已提出辞任公司执 行董事的职务，郭人荣先生已提出辞任公司财务总监的职务，该等辞任均自2026年1月29日生效。 ...