四川成渝高速公路股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的独立董事,现就2024年度履行职责情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 (一) 个人履历及兼职情况 余海宗先生,60岁,毕业于西南财经大学,分获学士学位、 经济学(会计学)硕士学位和管理学(会计学)博士学位;中国 注册会计师(非执业)、中国会计学会高级会员、成都房地产会 计学会副会长、会计学教授。历任四川九洲电器股份有限公司独 立董事,成都豪能科技股份有限公司独立董事,本公司独立董事。 现任西南财经大学会计学院教授,中国钒钛磁铁矿业股份有限公 司独立董事,成都先导药物开发股份有限公司独立董事,成都银 行股份有限公司独立董事,本公司第八届董事会独立非执行董事。 本人 2024 年度任职期间内,根据中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》,积极参加独立董事专门会议共6次,分别审 议关于信成香港投资有限公司不参与蜀道融资租赁(深圳)有限 公司增资相关事宜的议案:关于四川蜀道成渝投资有限公司参与 招商基金豪早高速封闭式基础设施证券投资基金项目的议案;关 于本公司以发行股份及支付现金的 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 独立董事 2024 年度达职报告 作为四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的独立董事,现就 2024年度履行职责情况报告如 下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人履历及兼职情况 (二)独立性情况 经过本人独立性自查,本人具备独立性,不存在影响本人独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席会议情况 积极参加股东会、董事会并认真审议会议议题。2024年度 公司共召开了6次股东会,18次董事会会议。积极参加审计委 员会及提名委员会会议共计 12次,其中审计委员会８次,主要 审议公司定报相关事宜的议案,并表示同意;提名委员会 4次, 分别审议提名罗祖义先生及游志明先生、姜涛先生、杨少军先生 及毛渝草女士、姚建成先生等人的任职资格的议案,并表示同意。 本人 2024 年度任职期间内,根据中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》,积极参加独立董事专门会议共6次,分别审 议关于信成香港投资有限公司不参与蜀道融资租赁(深圳)有限 公司增资相关事宜的议案;关于四川蜀道成渝投资有限公司参与 招商基金豪阜高速封闭式基础设施证券投资基金项目的议案;关 于本公司以 ...

| 公司代码：601107 | | | 公司简称：四川成渝 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 | 成渝 01 | | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 | 成渝高速 MTN001 | | 四川成渝高速公路股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 四川成渝高速公路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 关于续聘 2025 年度境内会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 | 成渝 01 | | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 | 成渝高速 | MTN001 | 重要内容提示： ● 拟续聘的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 立信 2024 ...

经核查独立董事余海宗、步丹璐、周华、姜涛及前述独立董事 的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相 关自查文件,上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》 第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立 董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有 足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 四川成渝高速公路股份有限公司董事会 四川成渝高速公路股份 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等要求,四川成渝高速公路 股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事 余海宗、步丹璐、周华、姜涛的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: ...

四川成渝高速公路股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》和《公司章程》《四川成渝董事会审计委员会实施细 则》等规定,四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委 员会在加强财务报告审计监督、促进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量 等方面认真履行了职责,现对2024年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名董事组成,其中独立董事3名,委员会主任由具 有专业会计资格的独立董事步丹璐女士担任。审计委员会成员的组成及人员结构 符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会召开情况 2024年度,审计委员会共召开8次会议,并于2025年（截至本报告日期）召 开了2次会议。审计委员会会议由委员会主任主持,委员会成员均亲自出席会议。 外聘审计师及监事、董事会秘书、财务总监亦获邀出席会议(唯第八届审计委员 会第十五次会议仅由审计委员会委员与外聘审计师出席）。 二、审计委员会年度履职情况 (一)定期财务报告的审阅 审计委员会负责监督审查本公司的财务报表、账目及定期报告的完整性 ...

好好好 四川成渝高速公路股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 378 四川成渝高速公路股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601107 公司简称：四川成渝 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001 四、 公司负责人罗祖义、主管会计工作负责人郭人荣及会计机构负责人（会计主管人 员）喻文娅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按照境内会计准则，2024年度本集团合并后归属于母公司所有者的净利润约为人 民币145,892.13万元，其中：母公司净利润约为人民币151,295.43万元，按母公司净 利润10%的比例提取公积金约人民币15,129.54万元后当年实现的可供股东分配利润 约为人民币136,165.89万元。根据《公司章程》的规定：如实施现金分红，其比例不 低于当期母公司实现的可供股东分配利润（以境内外会计准则分别计算的可供股东 分配利润中孰低数为准）的30%。公司董事会已建议以公司2024年末总股本305,806 万股为基数，每股 ...

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 成渝 01 | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 成渝高速 MTN001 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更是四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的 《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知（财会〔2024〕24 号）》（以下 简称"《18 号准则解释》"）进行的变更。 本次会计政策变更不会对公司本年 财务报表、财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的 追溯调整。 一、概述 2024 年 12 月，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知 （财会〔2024〕24 号）》，对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的 会计处理"内容进行明确，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自 ...

一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办, 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址 为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD0 的成员所, 长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 四川成渝高速公路股份有限公司 对境内会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所"或"立信")作 为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信 2024年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效, 履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: (一) 机构信息 名称:立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期:2011年01月24日 组织形式:特殊普通合伙企业 企业注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四 ...