证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-068 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 11 月 29 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司 2024 年第五次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。会议由董事会召集，由公司董事长 罗祖义先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及 网络方式，统称"与会股东"）合并持有 1,783,212,160 股股份，约占公司有表 决权股份总数的 58.3119%。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 本公司董事会及全体董事保 ...

第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-070 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 1 "中路能源"）与中石油四川拟签署《成品油买卖关联交易框架协议》（以下简 称"本协议"）。按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》，上述交易不构成本公司的关联 交易，而根据《香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"）证券上市规则》 （以下简称"联交所上市规则"），中石油四川将作为本公司的关联人，本集团 与中石油四川集团进行的交易构成本公司的关联交易，须遵守联交所上市规则有 关披露及监事会批准的规定。 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会第二十一次会议于 2024 年 11 月 29 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室以现场与通 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-072 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 关于签署成品油买卖协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、定价政策 本协议项下的所有交易的定价按成品油销售价格加上运费厘定。中石油四川 集团配送的油品运费为 50 元/吨，本集团自行提货的油品运费为 0 元/吨。 中石油四川集团供应给本集团最优惠的成品油销售价格，该最优价格不高于 同期中石油四川集团在四川省向其所属加油站提供的价格，具体以本集团当期实 际采购含税价为准。增值税率为 13%，如遇国家调整税率，按调整后税率执行。 对本集团在中石油四川集团所购油品，中石油四川集团提供自下单购买之日 起 90 日免费仓储。对本集团超过上述提油期限的客存油，中石油四川集团向本 集团收取超期提货仓储费，实施累进收费标准，即：对存储时间在 91-180 天（含 180 天）按 0.66 元/天•吨，对超过 180 天按 1 元/天•吨，按当次提油数量收取 仓储 ...

致：四川成渝高速公路股份有限公司 北京中银（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受四川成渝高速公路股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师李佳妮、杨莎莎出席并 见证了公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）之规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，就公司本次股东大会相关事宜出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司于 2024 年 10 月 23 日第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 筹备股东大会的议案》。依据前述决议，公司董事会于 2024 年 10 月 31 日在《上 海证券报》《中国证券报》、上海证券交易所及公司网站上公告了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》，通知中载明了召开会议基本情况、会议 审议事项、投票注意事项、会议出席对象、出席会议登记办法等事项。此外，按 照 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-064 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 关于副董事长任职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举杨少军先生为本公 司第八届董事会副董事长的议案》。 杨少军先生自 2024 年 11 月 20 日起就任本公司第八届董事会副董事长。任 期自第八届董事会第二十六次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 任期届满，可连选连任。杨少军先生的简历详见本公告附件。 2 四川成渝高速公路股份有限公司董事会 2024 年 11 月 20 日 1 杨少军先生个人简历 杨少军先生，49 岁，毕业于中南财经政法大学，获财务会 计专业学士学位，中共党员，高级会计师。历任宜昌船厂财务 处副处长，长航集团船舶工业部财务主管，长航集团船舶重工 总公司财务部部长，南京金陵船厂有限公司财 ...

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第二十六次会议于 2024 年 11 月 20 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件和专人送达 方式发出。 （三）出席会议的董事应到 11 人，实到 11 人。 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-065 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举杨少军先生为本公司第八届董事会副董事长的 议案》 吴新华先生因个人工作变动辞去其 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-063 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 576 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 575 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 1,784,137,265 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 1,722,526,867 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 61,610,398 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | --- | --- | | 份总数的比例（%） | 58.3421 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 56.3 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-066 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会第二十次会议于2024年11月20日在四川省成都市武侯祠大街252 号本公司住所二楼 223 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件和专人送达 方式发出。 （三）出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。 （四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席 了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所 网站发布的《关于 2025 年度施工工程及相关服务的日常关联 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-067 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 关于2025年度施工工程及相关服务的 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●背景介绍： 未来四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 及本公司直接或间接控制的法人或其他组织（以下统称"本集团"）拟通过招 标、比选、询价或其他方式（具体依据《中华人民共和国招标投标法》等相关 法律、规定及规章确定，法律、规定及规章未强制要求的则依据本集团招标管 理相关制度予以确定）对本集团施工工程及相关服务选定服务方，而本公司之 控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道投资"）及其直接或间 接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织（以下统称"蜀 道集团"）相关成员可依法参与竞争。为使蜀道集团相关成员不丧失成为本集 团施工工程及相关服务提供方机会的情况下，确保本公司遵守上市规则的相关 规定，本公司与蜀道投 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任何損失承擔任何責任。 本 公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 茲提述(i)本公司日期為2024年9月24日之公告（「該公告」），內 容 有 關（其 中包括）建 議 收 購 事 項 及 清 洗 豁 免；及(ii)本 公司日期為2024年10月15日 之公告（「延遲公告」），內 容 有 關（其中包括）延遲寄發通函（統稱為「該 等 公 告」）。除 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 等 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 – 1 – 本 公 司 謹 此 通 知 本 公 司 股 東 及 潛 在 投 資 者，於 本 公 告 日 期，建 議 收 購 事 項 的 審 計 及 評 估 工 作 仍 在 進 行 中，而 本 公 司 仍 在 與 蜀 道 創 投 商討補充 協議的若干商業條款（如最終總代價及其付款條款）及有關標的資產之 若 ...