证券代码：601107 证券简称：四川成渝 债券代码:241012.SH 债券简称:24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与本次会议的全体投资者 | | | | 时间 | 2024 年 11 月 1 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 2024 年第五次临时股东大会 会议资料目录 会议资料 | | 页码 | | --- | --- | | 一、会议须知 | 1-2 | | 二、会议议程 | 3-4 | | 三、投票表格填写说明 | 5-6 | | 四、会议议案 | 7-8 | 现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）15:00 网络投票时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为临时股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为临时股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号 四川成渝高速公路股份有限公司四楼 420 会议室 为维护四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 全体股东的合法权益，确保本次 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"股东大 会"）顺利进行，根据 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-062 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室 股东大会召开日期：2024年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-059 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行 A 股股份及 支付现金的方式购买蜀道（四川）创新投资发展有限公司所持有的湖北荆宜高速 公路有限公司 85%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易预计不构成重大资 产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2024 年 8 月 1 日 开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司在上海证券交易 所网站披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌公 告》（公告编号：2024-032）。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并定期发布了 停牌进展公告。2024 年 ...

（四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-060 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第二十五次会议于 2024 年 11 月 8 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于为全资子公司银团贷款提供差额补足的议案》 为确保全资子公司四川遂广遂西高速公路有限责任公司（ ...

●本次担保无反担保。 | 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 成渝 01 | | 四川成渝高速公路股份有限公司 为全资子公司银团贷款提供差额补足的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保方：四川遂广遂西高速公路有限责任公司（以下简称"遂广遂西公 司"），系四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为遂广遂西公司提供 的差额补足范围包括贷款本金及利息等费用，其中贷款本金不超过人民币 60 亿 元，最终金额以正式签订的《人民币资金银团贷款合同》（以下简称"《银团贷 款合同》"）为准。截至本公告披露日，公司实际为遂广遂西公司提供担保的余 额为 0 元（不含本次）。 ●公司无逾期对外担保。 ●特别风险提示：遂广遂西公司资产负债率超过 70%，请广大投资者充分关 注公司担保风险。 一、差额补足 ...

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 成渝 债券简称：24 01 | | 会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 11 月 12 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1iHBsKL4NvG 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 或通过公司邮箱 db@cygs.com 进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 公司定于 2024 年 11 月 12 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）召开 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）15:00- ...

证 券 研 究 报 告 四川成渝（601107）2024 年三季报点评 强推（维持） Q3 业绩同比增长 25.1%，Q1-3 累计业绩同 比增长 0.3% 公司公告 2024 年三季度报告：Q3 营业收入 19.9 亿元，同比减少 14%，Q1-3 累计 73.6 亿元，同比减少 7.9%。Q1-3 累计实现归母净利润 11.2 亿元，同比 增长 0.3%。分季度看，Q1 归母净利润 3.9 亿元，同比减少 13.2%，Q2 归母净 利润 3.07 亿元，同比减少 6.7%，Q3 归母净利润 4.2 亿元，同比增长 25.1%。 Q3 扣非净利润 4.2 亿元，同比增长 27%，Q1-3 累计扣非净利润 10.9 亿元，同 比增长 5.8%。 我们预计公司营业收入下滑原因为在建项目减少，导致的在建工程收入减少， 并非主业收入下滑，预计 Q3 业绩增长主要原因为通行费收入增长、油品和新 能源业务增长以及公司成本费用优化共同驱动。Q3 毛利润 9 亿元，同比增长 14.4%，财务费用 2.08 亿元，同比节约 1800 万元，环比节约 400 万元，财务 费用持续优化。 收购湖北荆宜高速事项尚在推进。8 月公司 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 债券代码:241012.SH 债券简称:24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------ ...