香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 進一步延遲寄發有關 (1)須 予 披 露 及 關 連 交 易－收 購 協 議；及 本 公 司 將 根 據 收 購 守 則 及 上 市 規 則 的 規 定，於 適 當 時 候 就 建 議 收 購 事 項 的 狀 況 及 進 展 作 出 進 一 步 公 告。 完 成 建 議 收 購 事 項 須 待 若 干 條 件（包 括 但 不 限 於 獲 授 清 洗 豁 免）達 成 方 告 作 實，建 議 收 購 事 項 未 必 會 進 行。清 洗 豁 免 未 必 能 獲 執 行 人 員 授 出， 倘 獲 授 出，其 將 須 於 臨 時 股 東 大 會 上 獲 得 最 少75%獨立股東以投票表決 方 式 投 票 批 准 清 洗 豁 免，並 於 臨 時 股 東 大 會 上 獲 得50%以上獨 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 進一步公告 有關本公司重續成品油框架協議之持續關連交易 茲 提 述 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「 本公司 」）日 期 為 2024年11月29日 的 公 告（「該公告」），內 容 有 關（其 中 包 括）董 事 會 於2024年 11月29日同意本公司附屬公司中路能源與中國石油四川銷售分公司重 續 交 易 條 款 及 訂 立 成 品 油 框 架 協 議。除 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 於 本 公 告 日 期，中 國 石 油 持 有 本 公 司 附 屬 公 司 中 路 能 源49%的 權 益。中 國石油及其分公司中國石油四川銷售分公司為上市規則第14A.06(9)條 項 下 本 公 司 附 屬 公 司 層 面 的 關 連 人 士 ...

公司于 2024 年 11 月 8 日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于筹备股东大会的议案》。依据前述决议，公司董事会于 2024 年 11 月 13 日在 《上海证券报》《中国证券报》、上海证券交易所及公司网站上公告了《关于召 开 2024 年第五次临时股东大会的通知》，通知中载明了召开会议基本情况、会 议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、出席会议登记办法等事项。此外， 按照香港联合交易所有限公司（以下简称"香港交易所"）上市规则编制的通函 已发布于香港交易所网站并寄发予公司 H 股股东；按照上海证券交易所相关要求 编制的股东大会会议资料，亦已于上海证券交易所网站发布。该等通函和材料载 明了会议审议事项的详情。 www.zhongyinlawyer.com 成都中银（2024）第 055-1129 号 2024 年 11 月 本次会议的现场会议于 2024 年 11 月 29 日下午 15 时 00 分在四川省成都市 武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室召开，本次会议由公司董事长罗祖义先 生主持。本次会议的网络投票时间为 2024 年 11 月 29 日，其中通过上海证券交 易 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-069 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第二十七次会议于 2024 年 11 月 29 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件和专人送达 方式发出。 （三）出席会议的董事应到 11 人，实到 11 人。 （四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》 截至 2024 年 6 月 30 日，公司持有 ...

第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-070 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 1 "中路能源"）与中石油四川拟签署《成品油买卖关联交易框架协议》（以下简 称"本协议"）。按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》，上述交易不构成本公司的关联 交易，而根据《香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"）证券上市规则》 （以下简称"联交所上市规则"），中石油四川将作为本公司的关联人，本集团 与中石油四川集团进行的交易构成本公司的关联交易，须遵守联交所上市规则有 关披露及监事会批准的规定。 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会第二十一次会议于 2024 年 11 月 29 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室以现场与通 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-068 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 11 月 29 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司 2024 年第五次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。会议由董事会召集，由公司董事长 罗祖义先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及 网络方式，统称"与会股东"）合并持有 1,783,212,160 股股份，约占公司有表 决权股份总数的 58.3119%。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 本公司董事会及全体董事保 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-072 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 关于签署成品油买卖协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、定价政策 本协议项下的所有交易的定价按成品油销售价格加上运费厘定。中石油四川 集团配送的油品运费为 50 元/吨，本集团自行提货的油品运费为 0 元/吨。 中石油四川集团供应给本集团最优惠的成品油销售价格，该最优价格不高于 同期中石油四川集团在四川省向其所属加油站提供的价格，具体以本集团当期实 际采购含税价为准。增值税率为 13%，如遇国家调整税率，按调整后税率执行。 对本集团在中石油四川集团所购油品，中石油四川集团提供自下单购买之日 起 90 日免费仓储。对本集团超过上述提油期限的客存油，中石油四川集团向本 集团收取超期提货仓储费，实施累进收费标准，即：对存储时间在 91-180 天（含 180 天）按 0.66 元/天•吨，对超过 180 天按 1 元/天•吨，按当次提油数量收取 仓储 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-071 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 关于以债转股方式向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的：四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的全资子公司四川遂广遂西高速公路有限责任公司（以下简称"遂广遂 西公司"或"增资标的"） 一、增资情况概述 为优化遂广遂西公司资产负债结构，提升公司及子公司整体效益，本公司拟 采用债转股方式对遂广遂西公司增资人民币300,000万元。本次增资完成后，遂 广遂西公司的注册资本将由目前的人民币357,338万元增加至人民币657,338万 元，增资完成后本公司对其持股比例不变。 1 按照《上海证券交易所股票上市规则》，本次增资的金额占上市公司最近一 期经审计净资产的 10%但不超过 50%，须遵守《上海证券交易所股票上市规则》 有关披露的规定，无须提交股东大会审议。本次增资事项已经本公司第八届董事 会 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-064 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 关于副董事长任职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举杨少军先生为本公 司第八届董事会副董事长的议案》。 杨少军先生自 2024 年 11 月 20 日起就任本公司第八届董事会副董事长。任 期自第八届董事会第二十六次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 任期届满，可连选连任。杨少军先生的简历详见本公告附件。 2 四川成渝高速公路股份有限公司董事会 2024 年 11 月 20 日 1 杨少军先生个人简历 杨少军先生，49 岁，毕业于中南财经政法大学，获财务会 计专业学士学位，中共党员，高级会计师。历任宜昌船厂财务 处副处长，长航集团船舶工业部财务主管，长航集团船舶重工 总公司财务部部长，南京金陵船厂有限公司财 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-067 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 关于2025年度施工工程及相关服务的 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●背景介绍： 未来四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 及本公司直接或间接控制的法人或其他组织（以下统称"本集团"）拟通过招 标、比选、询价或其他方式（具体依据《中华人民共和国招标投标法》等相关 法律、规定及规章确定，法律、规定及规章未强制要求的则依据本集团招标管 理相关制度予以确定）对本集团施工工程及相关服务选定服务方，而本公司之 控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道投资"）及其直接或间 接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织（以下统称"蜀 道集团"）相关成员可依法参与竞争。为使蜀道集团相关成员不丧失成为本集 团施工工程及相关服务提供方机会的情况下，确保本公司遵守上市规则的相关 规定，本公司与蜀道投 ...