证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-057 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室 股东大会召开日期：2024年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 20 日 至 2024 年 11 ...

现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）15:00 网络投票时间：自 2024 年 11 月 20 日 四川成渝高速公路股份有限公司 SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 至 2024 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 临 时 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为临时股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号 四川成渝高速公路股份有限公司四楼 420 会议室 会议资料目录 | 页码 | | --- | | 一、会议须知 | 1-2 | | --- | --- | | 二、会议议程 | 3-4 | | 三、投票表格填写说明 | 5-7 | 四、会议议案 8-11 议案一：关于杨少军先生董事酬金的议案。 议案二：关于毛渝茸女士董事酬金的议案。 议案三：关于选举董事的议案。 四川成渝高速公路 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-056 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 关于非执行董事辞任及提名董事候选人的 公告 特此公告。 四川成渝高速公路股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、非执行董事、副董事长辞任 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 非执行董事、副董事长吴新华先生提交的辞任函，吴新华先生因个人工作变动， 申请辞去公司第八届董事会非执行董事、副董事长职务，吴新华先生辞任后不再 担任公司任何职务。根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，吴新华 先生辞去董事职务未导致本公司董事人数低于法定最低人数，吴新华先生的辞任 函已送达公司董事会并生效。 吴新华先生确认，其与公司董事会之间无意见分歧，亦无任何与其辞任有关 的事项需要通知公司股东注意。吴新华先生在公司的工作职责已进行交接，其辞 职不会影响公司正常运营。 本公司董事会谨此向吴新华先生担任公司非执行董事、副董事长期间对本公 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-055 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于提名杨少军先生为本公司第八届董事会非执行董 事候选人及建议董事酬金的议案》 本公司已接到公司非执行董事、副董事长吴新华先生的书面辞职申请，吴新 华先生因个人工作变动申请辞去公司第八届董事会非执行董事、副董事长职务， 辞任后不再担任公司任何职务。吴新华先生的辞任函已送达公司董事会并生效。 根据本公司主要股东招商局公路网络科技控股股份有限公司提名，结合本公 1 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第二十三次会议于 2024 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-054 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 关于全资子公司参与招商公路 REIT 项目 战略配售暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》。基金管理人共收到 20 家网下投资者管理的 22 个配售对象的询价报价信息，经核查，不存在配售对象 属于禁止配售范围或其他被视为无效报价的情况，无需剔除无效报价，所有网下 投资者报价的中位数为人民币 6.996 元/份，加权平均数为人民币 7.0578 元/份。 基金管理人根据上述中位数和加权平均数，并结合公募证券投资基金、公募理财 产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者资金 等配售对象的报价情况，审慎合理确定招商基金招商公路高速公路封闭式基础设 施证券投资基金（以下简称"本基金"）的份额认购价格（即发售价格）为人民 币 6.992 元/份。该价格不高于剔除无效报价后所 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-053 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 重要内容提示： 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 16 日、2024 年 10 月 17 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情况。 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经公司自查，并书面问询公司控股股东，截至本公告披露日，确认不 存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年10月16日、2024年10月17日连续两个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过20%，根据上海证券交易所相关规定属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 四川成渝高速公路股份有限公司 （四）经公司自查，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影 ...

经我司核实,迄今为止,本集团及一致行动人不存在涉及你司应 披露而未披露的影响你司股票交易价格异常波动的重大事宜,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项。本次你司股票交易异常波动期间,本公司及一致行动人不存在 买卖你司股票的情形。 特此回复。 蜀道投 蜀道投资集团有限责任公司 关于四川成渝高速公路股份有限公司 A 股股票出现股票交易异常波动征询函的回复 四川成渝高速公路股份有限公司: 你司《关于 A 股股票自 2024年10月16日至10月17日出现股 票交易异常波动的征询函》收悉,现回复如下: ...

姚建成 聯席公司秘書 中華人民共和國‧四川省‧成都市 承董事會命 四川成渝高速公路股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事會會議召開日期 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」） 謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 四 年 十 月 三 十 日（星 期 三）舉 行 董 事 會 會 議， 藉 以（其 中 包 括）審 議 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 四 年 九 月 三 十 日 止 九 個 月 的 未 經 審 計 第 三 季 度 業 績 及 其 刊 發。 二零二四年十月十六日 於 本 公 告 之 日，董 事 會 成 員 包 括：執 行 董 事 羅 祖 義 先 生（董 事 長）、游 志 明 先 生（副 董 事 長）及 馬 永 菡 女 士，非 執 行 董 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 延遲寄發有關 (1)須 予 披 露 及 關 連 交 易－收 購 協 議；及 (2)申請清洗豁免之通函 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 茲 提 述 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）於2024年9月24日 發 佈之公告（「該公告」），內容有關建議收購事項及清洗豁免。除另有所指外， 本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 – 1 – 延長寄發通函時間 誠 如 該 公 告 所 披 露，一 份 載 有（其 中 包 括）(i)建議收購事項及清洗豁免的 進 一 步 詳 情；(ii)上 市 規 則 獨 立 董 事 委 員 會 致 獨 立 股 東 之 函 件，載 有 其 根 據 上 市 規 則 的 要 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易预案后的进展公告 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-052 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 后的进展公告》（公告编号：2024-051）。 截至本公告日，公司及有关各方正在有序推进本次交易的相关工作，后续公 司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信 息披露义务。 三、相关风险提示 本次交易尚需提交公司股东大会审议，并需获得相关主管部门的批准或核 准。本次交易能否获得相关部门的批准或核准存在不确定性，有关信息均以公司 在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资 并注意投资风险。 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行 A 股股份及 支付现金的方式购买蜀道（四川）创新投资发展有限公司所持有的湖北荆宜高速 公路有限公司 85%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易预计不构成重大资 ...