1 股份代码： 上交所 601107 联交所 00107 | 职业健康与安全 | 26 | | --- | --- | | 科技创新 | 28 | | 产品及服务质量保障 | 29 | | 人才吸引、培养及赋能 | 30 | | 员工权益保障 | 32 | | 社区关系及公益慈善 | 34 | 治理 | 公司治理 | 38 | | --- | --- | | 合规运营及管理 | 39 | | 廉洁从业 | 43 | | 信息安全与客户隐私保护 | 44 | 目录CONTENTS | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于成渝公司 | 06 | | 可持续发展战略 | 09 | | 利益相关方沟通 | 10 | | 实质性议题分析 | 12 | | 绩效与附录 | 46 | | --- | --- | | 关键量化绩效表 | 46 | | 索引表 | 51 | 环境 | 应对气候变化 | 16 | | --- | --- | | 环境影响管理 | 18 | | 能源与资源管理 | 21 | | 生态系统和生物多样性保护 | 22 | | 循环经济 | 23 ...

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 成渝 | 01 | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 成渝高速 | MTN001 | 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 （四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席 了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议审查通过了如下议案： （一）审查通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会第二十四次会议于 2025 年 3 月 28 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议 ...

三、分红送配方案情况 一、主要会计数据和财务指标 10派2.90元(含税) | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4771 | 0.3881 | 22.93 | 0.2041 | | 每股净资产（元） | 5.36 | 5.13 | 4.48 | 5.82 | | 每股公积金(元) | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.61 | | 每股未分配利润(元) | 1.67 | 1.48 | 12.84 | 1.84 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 103.62 | 116.52 | -11.07 | 105.81 | | 净利润(亿元) | 14.59 | 11.87 | 22.91 | 6.24 | | 净资产收益率(%) | 9.10 | 6.22 | 46.3 | 4.37 | 前十大流通股东累计持有： 281782.14万股，累计占流通股比： 92.14%，较上期变化： -2135. ...

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24成渝01 | | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24成渝高速MTN001 | | 四川成渝高速公路股份有限公司关于 原控股股东四川省交通投资集团有限责任公司 与四川省铁路产业投资集团有限责任公司 战略重组进展暨完成股份过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次战略重组过户登记完成情况 2025年3月27日，公司收到控股股东蜀道集团通知，原交投集团直接持有的 本公司股份1,035,915,462股A股的相关过户手续已办理完成，并已取得中国证券 登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。 1 一、本次战略重组基本情况 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2021年3月21日收到公司原控股股东四川省交通投资集团有限责任公司（以下简 称"交投集团"）发来的通知，获悉四川省人民 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 姚建成 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事會會議召開日期 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」） 謹此宣佈，本公司將於二零二五年三月二十八日（星期五）舉行董事會會議， 藉 以（其 中 包 括）審 議 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 年 度 業 績 以 及 考 慮 建 議 派 發 末 期 股 息（如 有）。 承董事會命 執行董事兼聯席公司秘書 中 華 人民共和 國‧四川省‧成都市 二零二五年三月七日 於 本 公 告 之 日，董 事 會 成 員 包 括：執 行 董 事 羅 祖 義 先 生（董 事 長）、游 志 明 先 生（副 董 事 長）、馬 永 菡 女 士、姚 建 成 先 生 及 毛 渝 ...

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 | 成渝 01 | | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 | 成渝高速 | MTN001 | 四川成渝高速公路股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易事项投资者说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日 披露《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项召开投资者说明会 的公告》（公告编号：2025-010），并于 2025 年 2 月 14 日下午 15:30-16:30 召 开投资者说明会（以下简称"本次说明会"），现将本次说明会召开情况公告如 下： 一、说明会召开时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）15:30-16:30 答：感谢您的关注！ ...

| 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 成渝 01 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：601107 债券代码：102485587 | 证券简称：四川成渝 债券简称：24 成渝高速 | MTN001 | 公告编号：2025-007 | 四川成渝高速公路股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并按照上 海证券交易所要求发布了停牌进展公告。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日 在上海证券交易所网站披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交 易事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-035）。 重要内容提示： ● 原筹划的基本情况：四川成渝高速股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开第八届董事会第十九次会议审议通过 了《关于<四川成渝高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨 ...

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-009 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 成渝 01 | | | 债券代码：102485587 | | 债券简称：24 成渝高速 MTN001 | 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会第二十三次会议于 2025 年 2 月 13 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2025 年 2 月 7 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于本公司终止发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易的议案》 经本公司监事会认真研究，审议同意以下事项： 1、本公司终止发行股份及支付现金购买湖北荆 ...

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 成渝 01 | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 成渝高速 MTN001 | 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第三十一次会议于 2025 年 2 月 13 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 （一）审议通过了《关于本公司终止发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易的议案》 经本公司董事会认真研究，批准作出以下决议： 1、本公司终止发行股份及支付现金购买湖北荆宜高速公路有限公司（以下 简称"荆宜公司"）85%股权事项，同时与蜀道（四川）创新投资发展有限公司 1 （以下简称"蜀道创投"）签署《发行股份 ...