（股份編號：00107） 獨立非執行董事變更 獨立非執行董事的辭任 四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」，與其附屬公司統稱「本集團」）董事 （「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，步丹璐女士（「步女士」），因連續擔任本公司 獨立非執行董事即將屆滿6年，申請辭任本公司獨立非執行董事、董事會審核委 員會主任委員及薪酬與考核委員會委員的職務。步女士之辭任將於本公司股東會 （「股東會」）選舉產生新任獨立非執行董事後生效。在此期間，步女士仍將按照相 關法律、法規和本公司公司章程（「公司章程」）的規定繼續履行本公司獨立非執行 董事及相關董事會專門委員會委員職責。 步女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提 呈本公司股東垂注。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 四川成渝高速公路股份有限公司 Sichuan Expressway Company Limited* （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 羅先生擁有會計學 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 四川成渝高速公路股份有限公司 Sichuan Expressway Company Limited* （在中華人民共和國註研成立之股份有限公司） （股 份 編 號：00107) 2025年第三季度報告 本 公 告 乃 由 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」或「公 司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）證 券 上 市 規 則 第13.09條及第 13.10B 條以及香港法例第571章《證 券 及 期 貨 條 例》第 XIVA 部 作 出。 本公司的2025年第三季度財務資料未經審核，乃根據中華人民共和國（「中 國」）企 業 會 計 準 則 編 製。 一 . 重要提示 1 • 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）及 董 事、高 級 管 理 人 員 保 證 2025年 第 三 季 度 報 告（「季度報告」或「報 告」）內 容 的 真 實、 ...

Group 1 - The core point of the article is that ST Er Ya (600107.SH) reported a significant decline in revenue and a net loss for the third quarter of 2025 [1] Group 2 - The company's operating revenue for the third quarter was 43.05 million yuan, representing a year-on-year decrease of 18.29% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -13.82 million yuan [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -14.17 million yuan [1]

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 | 成渝 01 | | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 | 成渝高速 | MTN001 | 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所 网站发布的《2025 年第三季度报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第三十九次会议于 2025 年 10 月 30 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件和专人送达 方式发出。 （三）出席会议的董事应到 12 人，实到 12 人。 （ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was CNY 1,960,243,196.60, a decrease of 1.52% compared to the same period last year[4] - The total profit for the quarter was CNY 579,677,103.99, reflecting an increase of 4.88% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 462,557,572.59, up by 8.96% compared to the previous year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 451,765,203.44, an increase of 8.80% year-on-year[4] - Total revenue for the first three quarters of 2025 was approximately ¥6.09 billion, a decrease of 17.3% compared to ¥7.36 billion in the same period of 2024[22] - Net profit for the first three quarters of 2025 reached approximately ¥1.36 billion, an increase of 15.5% compared to ¥1.18 billion in the same period of 2024[22] - The total comprehensive income for the period was CNY 1,396,856,712.17, an increase of 17.1% compared to CNY 1,192,657,020.72 in the previous year[24] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.4032 from CNY 0.3671, representing a growth of 9.0%[24] Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period were CNY 62,847,113,967.20, representing a 2.91% increase from the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders reached CNY 20,006,219,439.97, which is an increase of 8.70% compared to the previous year[5] - Total assets amounted to approximately ¥62.85 billion as of September 30, 2025, up from ¥61.07 billion at the end of 2024[19] - The company's equity increased to approximately ¥21.13 billion as of September 30, 2025, compared to ¥19.50 billion at the end of 2024[20] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 2,557,793,484.41, a decrease of 5.62% compared to the previous year[5] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 5,763,307,222.89, down 7.4% from CNY 6,221,632,507.44 in the same period last year[27] - Net cash flow from operating activities was CNY 2,557,793,484.41, a decrease of 5.6% compared to CNY 2,709,991,020.60[27] - Cash inflows from financing activities amounted to CNY 9,406,340,412.88, an increase of 48.3% compared to CNY 6,355,576,112.00[28] - The net cash flow from financing activities was -CNY 4,982,011.73, a significant decrease from CNY 384,876,939.77 in the previous year[28] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 3,998,271,746.33, up 47.2% from CNY 2,713,331,437.55[28] Investments and Projects - The total investment for the Chengle Expressway expansion project is estimated at RMB 251.5 billion, with a completed investment of approximately RMB 145.14 billion as of September 30, 2025[14] - The Tianqiong Expressway project has an estimated total investment of RMB 86.85 billion, with cumulative investment reaching approximately RMB 70.05 billion by September 30, 2025[15] - The G5 Jingkun Expressway Chengdu to Ya'an section expansion project has an estimated total investment of RMB 285.48 billion, with the project company established and registered capital of RMB 100 million[16] - The company has invested RMB 14.2434 billion in the Tianqiong Expressway project, which is responsible for its investment, construction, and operation[15] - The Chengle Expressway expansion project has a total length of 136.1 kilometers, aimed at alleviating traffic pressure[14] Shareholder Information - As of September 30, 2025, the total number of ordinary shareholders is 38,437, including 38,205 A-share shareholders and 232 H-share shareholders[12] - HKSCC NOMINEES LIMITED holds 889,334,570 H shares, representing multiple clients[12] - The company has not identified any related party relationships among the top shareholders as of the report date[12] Financial Management - The company reported a significant reduction in financial expenses, totaling approximately ¥428 million in the first three quarters of 2025, down from ¥629 million in the same period of 2024[23] - The company achieved an investment income of approximately ¥57 million in the first three quarters of 2025, compared to ¥38 million in the same period of 2024[23] Accounting Standards - The company will not apply new accounting standards starting from 2025[30]

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 | 成渝 01 | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 | 成渝高速 MTN001 | 四川成渝高速公路股份有限公司 关于独立董事任期届满辞任暨提名独立董 事候选人的公告 本公司董事会谨此向步丹璐女士担任公司董事期间对本公司所作之贡献致 以衷心感谢！ 二、提名独立董事候选人 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞任情况 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董 事步丹璐女士自 2019 年 11 月 13 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满 六年。公司董事会近日收到公司独立董事步丹璐女士提交的辞任函，申请辞去第 八届董事会独立非执行董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。 步丹璐女士辞任后不再担任公司任何职务。 步丹璐女士的辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人 四川成渝高速公路股份有限公司董事会，现提名 罗 宏为四川成渝高速公路股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任四川成渝高速公路股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与四川成渝高速公路股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者 ...

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 | 成渝 01 | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 | 成渝高速 MTN001 | 四川成渝高速公路股份有限公司 关于2026年度施工工程及相关服务的 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次关联交易事项已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第十一次会 议审查通过，全体独立董事一致认为本次关联交易事项是为了满足公司日常正常 业务开展的需要，没有对本公司生产经营造成不利影响，亦不会损害中小股东利 益，同意将本次关联交易事项提交董事会审议。 （二）截至 2025 年 6 月 30 日财政年度的前次日常关联交易的年度预计和 执行情况 重要内容提示： ●未来四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 及本公司直接或间接控制的法人或其他组织（以下统称"本集团"）拟通过招 标、比选、询价或其他 ...

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 | 成渝 01 | | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 | 成渝高速 MTN001 | | 四川成渝高速公路股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第十一次会 议审查通过，全体独立董事一致认为本次关联交易事项是为了满足公司日常正常 业务开展的需要，没有对本公司生产经营造成不利影响，亦不会损害中小股东利 益，同意将本次关联交易事项提交董事会审议。 （二）截至 2025 年 6 月 30 日财政年度的前次日常关联交易的年度预计和 执行情况 币种：人民币 | 关联交 易类别 | 关联人 | 前次上限预 计金额 | 前次实际发生金额 | 预计金额 与实际发 生金额差 异较大的 原因 | | --- | --- ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 罗宏， 已充分了解并同意由提名人四川成渝高速公路 股份有限公司董事会提名为 四川成渝高速公路股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本 人具备独立董事 任职资格 ，保证不存在任何影响本人担任四川成渝高速公路股份 有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、 本 人具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律、 行 政法规、 部门规章及其他规范性文件， 具有 5年 以上法律、经济、 会计、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验 。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明 材料 。 二、 本 人任职资格符合下列法律、 行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： (一 )《中华人民共和国公司法》 关于董事任职资格 的规定； (二 )《中华人民共和国公务员法》 关于公务员兼任职务的 规定 (如适用); (三 ) 中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》、 上海证 券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； (四) 中共中央纪委、 中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退 (离) 休后担任上市 ...