证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-051 四川成渝高速公路股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易预案后的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 1 司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信 息披露义务。 三、相关风险提示 本次交易尚需提交公司股东大会审议，并需获得相关主管部门的批准或核 准。本次交易能否获得相关部门的批准或核准存在不确定性，有关信息均以公司 在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资 并注意投资风险。 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行 A 股股份及 支付现金的方式购买蜀道（四川）创新投资发展有限公司所持有的湖北荆宜高速 公路有限公司 85%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易预计不构成重大资 产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2024 年 8 月 1 日 开市起停牌，停 ...

天邛高速是天府新区至邛崃的直达通道，连接沿线工业产业园区及旅游景 区，有效提升两地之间的运输和通行速度，既是成都市综合运输体系的重要组成 部分，也是四川省高速路网的重要补充。天邛高速的建成通车将进一步夯实公司 高速公路主业，为公司可持续发展增添动力。 天邛高速的具体收费时间及收费标准，公司将另行公告。 特此公告。 四川成渝高速公路股份有限公司董事会 2024 年 9 月 12 日 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-050 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 关于天府新区至邛崃高速公路建成 通车的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）投资建设的天府新区 至邛崃高速公路（以下简称"天邛高速"）建成通车，于 2024 年 9 月 13 日起按 零费率开通试运营。 2019 年 10 月 30 日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于投 资天府新区至邛崃高速公路项目（"本项目"）及相 ...

Investor Relations and Stock Status - H股停牌原因及复牌计划：公司对H股停牌向投资者致歉，停牌因香港证监会审查公司收购荆宜高速事项，具体复牌时间以公告为准 [1][3] - H股股东结构：约8.89亿港股由HKSCC NOMINEES LIMITED代持，无法查看实际持有人和数量 [3] Business Strategy and Projects - 新能源业务规划：公司强化场景牵引，构建传统能源与新型能源综合发展格局，增加超充设施和专用充电区，推动"油车换电车、电车上高速" [1] - 在建项目：包括天邛高速（天府新区至邛崃）BOT项目和成乐高速扩容建设项目 [2] Financial and Operational Focus - 核心思路：聚焦主业、优化主业，通过剥离非主业资产 [2] - 投资决策：公司内部决策程序分析投资回报率、内部收益率、投资风险等因素后谨慎作出 [3] Event Details - 活动时间：2024年9月10日15:00-16:00 [1] - 活动平台：价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 [1] - 参与人员：董事长罗祖义、副董事长兼总经理游志明、财务总监郭人荣、独立董事步丹璐、董事会秘书姚建成 [1] - 活动说明：本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [4]

的持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受委 托，担任蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"、"收购人"）豁免 要约收购四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"四川成渝"、"上市公司"） 的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，持续督导期从四川成渝公告 收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2021年6月4日至收购完成后的12个月 止）。2024年8月30日，四川成渝披露了2024年半年度报告。结合上述2024年半年 度报告及日常沟通，中金公司出具了2024年半年度报告（从2024年1月1日至2024 年6月30日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。 本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与四川成渝提供，收购人与四川成渝 保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾问对所发表意 见的真实性、准确性和完整性负责。 一、交易资产的交付或过户情况 （一）本次收购情况概述 2 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 150 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 149 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 1,814,915,121 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 1,734,269,193 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 80,645,928 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | --- | --- | | 份总数的比例（%） | 59.3486 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 56.7114 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 2.6372 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的 ...

中银（成都）律师事务所 关于四川成渝高速公路股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 致：四川成渝高速公路股份有限公司 北京中银（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受四川成渝高速公路股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师李佳妮、杨莎莎出席并 见证了公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）之规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，就公司本次股东大会相关事宜出具如下法律意见： 成都中银（2024）第 055-0903 号 2024 年 09 月 www.zhongyinlawyer.com 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司分别于 2024 年 7 月 18 日第八届董事会第十七次会议、2024 年 8 月 7 日第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于筹备股东大会的议案》。依据前 述决议，公司董事会于 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-049 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 特此公告。 四川成渝高速公路股份有限公司董事会 2024 年 9 月 3 日 四川成渝高速公路股份有限公司 关于变更第八届独立董事暨委任董事会 专门委员会委员的公告 1 二十二次会议，审议通过了《关于委任姜涛先生为第八届董事会薪酬与考核委员 会主任委员的议案》《关于委任姜涛先生为第八届董事会审计委员会成员的议案》 《关于委任姜涛先生为第八届董事会战略委员会成员的的议案》，同意委任姜涛 先生为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会成员、战略委员会成员，任期自 第八届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 姜涛先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持 股 5%以上的股东不存在关联关系，具备履行独立董事职责的任职资格及工作经 验，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有被中国 证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，未受到上海证券交易所的公 开谴责或通报批评，不存在不得担任公司独立董事的情形。 本公司董事会及全体董事保证 ...

| | | 四川成渝高速公路股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年半年度报告及 其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财务状况、发展 投 资 者 可 于 2024 年 9 月 10 日 （ 星 期 二 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1hkwTSXr6kU 或使用微信扫描下方小程序码进入参与互动交流。 投资者可于 2024 年 9 月 10 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在 信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动 ...

证 券 研 究 报 告 四川成渝（601107）2024 年半年报点评 强推（维持） H1 毛利润持平，Q2 扣非净利润增长 2.4% 目标价：6.3 元 公司公告 2024 年半年报：24H1 营业总收入 53.68 亿元，同比减少 5.46%，毛 利润 15.94 亿元，同比持平，归母净利润 6.98 亿元，同比减少 10.47%，扣非 净利润 6.74 亿元，同比减少 4.16%。其中，Q1 归母净利润 3.91 亿元，同比减 少 13.2%，扣非净利润 3.81 亿元，同比减少 8.66%；Q2 归母净利润 3.07 亿元， 同比减少 6.74%，扣非净利润 2.94 亿元，同比增长 2.37%。 公司通行费主业保持稳定，其他因素扰动业绩。24H1 通行费收入约人民币 23.26 亿元，同比下降 1.89%，控股路段车流量合计同比增长 1.5%（未考虑二 绕西高速流量），通行费收入降低主要为车均收入降低所致。公司业绩基本为 路产贡献，路产业绩上半年保持稳定。H1 业绩下滑原因为：公司并购二绕西 高速增加贷款导致财务费用增长；23Q1 收到威斯腾项目司法重整全部应收款， 转回计提减值 0.34 亿元；2 ...