义乌华鼎锦纶股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 中国●义乌 2023 年 9 月 20 日 1 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 | 序号 | 议 程 | | --- | --- | | 一、 | 介绍与会股东、来宾情况，宣布大会召开 | | 二、 宣读 | 2023 年第二次临时股东大会注意事项 | | 三、 | 会议议案 | | 1 | 《关于续聘 2023 年审计机构的议案》 | | 四、 | 股东或股东代表提问，公司相关负责人解答 | | 五、 | 会议表决 | | 1 | 宣读表决注意事项 | | 2 | 推选计票人和监票人 | | 3 | 填写表决票、投票 | | 4 | 主持人宣布休会 | | 5 | 计票、统计 | | 6 | 主持人宣布复会 | | 7 | 监票人宣布现场表决结果 | | 六、 | 宣读股东大会决议 | | 七、 | 见证律师宣读法律意见书 | | 八、 | 宣布会议结束 | 义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2023 年 9 月 20 日 2 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会注意事项 为了维护广大股东的合 ...

1 / 162 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 2023 年半年度报告 公司代码：601113 公司简称：华鼎股份 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2023 年半年度报告 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郑期中、主管会计工作负责人刘劲松及会计机构负责人（会计主管人员）刘劲松 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2023-061 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于续聘 2023 年审计机构的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通知于 2023 年 8 月 22 日以通讯及电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日上午以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规 定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑期中先生主持，经与会董事认真审议， 全体董事以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 董事会认为:公司编制和审核 2023 年半年度报告及报告摘要的程序符合法 律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2023-064 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2023 年 9 月 20 日 09 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 20 日 至 2023 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：20 ...

事前认可及独立意见 义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二次会议相关事项的 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及 《公司章程》等相关规定，我们作为义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则进行了充分的沟 通，现就公司第六届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于续聘 2023 年审计机构的议案》的事前认可意见 我们认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关 业务资格，拥有为上市公司提供服务的经验与能力，在担任公司审计机构并进行 财务报告审计和内部控制审计过程中严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对 公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、 真实，很好地履行了审计机构的责任与义务。公司续聘其为 2023 年度审计机构 和内部控制审计机构有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性。同意将本事项 提交公司董事会审议。 二、《关于续聘 2023 年审计机构的议案》的独立意见 经核查，北京兴华会计师事务所《特殊普通合伙) 具备证券服务业务的审计 资格，在 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2023-063 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于续聘 2023 年审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ●本事项尚需提交公司股东大会审议。 1.基本信息 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）成立于 1992 年，于 2013 年 11 月 22 日经京财会许可【2013】0060 号文件批复完成特殊 普通合伙会计师事务所转制的相关工作。总部设在北京，注册地址为北京市西城 区裕民路 18 号 2206 室。 经财政部门批准，北京兴华相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、 湖南、山东、上海、安徽、渤海、河北、山西、云南、辽宁、杭州、天津、江西、 河南、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、江苏、内蒙古、青岛、青海、雄安、海 南等地设立了 30 家分所，长期从事证券服务业务。北京兴华于 1995 年取得中 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《上市公司行业信息披露指引第五 号——零售》要求，现将2023年半年度主要经营数据披露如下： 一、化纤板块 1、主要产品的产量、销量及收入实现情况 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2023-060 1、跨境电商分大类销售收入明细 | 跨境电商分 大类销售收 | 大类 | 2023 1-6 月 | 年 | | 2022 年 1-6 | 月 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 入明细 | | 营业收入（万元） | | | 营业收入（万元） | | （%） | | 出口跨境电 | 数码类产品 | | | 27,233.63 | | 28,972.46 | -6.00 | | 商 | 服饰类产品 | | | 1, ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2023-062 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 通知于 2023 年 8 月 22 日以通讯及电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次 监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关 规定，会议召开合法有效。本次会议由张杭江先生主持，会议经审议通过以下决 议： 一、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认真阅读了公司 2023 半年度报告及报告摘要，认为:公司 2023 年半 年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内 部管理制度的各项规定，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定， 报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年上半年度的经营情况。 ...

2022 年年度报告 公司代码：601113 公司简称：华鼎股份 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2022 年年度报告 （修订稿） 1 / 252 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及监事会除董事金晨皓、监事朱俊杰外的董事、监事、高级管理人员保证本公 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 董事金晨皓、监事朱俊杰无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是，对于 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告的相关数据无异议，但基于国有股东内控规范对所投资 产保值增值的谨慎性考虑：涉及 2022 年度计提及转回资产减值准备的数据持保留意见。请投资 者特别关注。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郑期中、主管会计工作负责人郑期中及会计机构负责人（会计主管人员）郑期中 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2022年度末累计未分配利润为负且有重大 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2023-040 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于 2022 年度业绩说明会暨浙江辖区上市公司投资者网上 集体接待日活动召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 05 月 12 日（星 期五）下午 15:00-17:00 通过全景路演（https://rs.p5w.net）召开 2022 年度 网上业绩说明会暨参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关 情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023 年 5 月 9 日，公司披露了《关于召开 2022 年度网上业绩说明会暨参加 浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告》（公告编号：2023-039）。 2023 年 5 月 12 日，公司董事长、代理财务总监郑期中先生、独立董事张学 军先生、董事会秘书张益惠女士出席了本次说明会。参会人员就公司经营成果及 财务状况与投资者进行沟通和交流。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 ...