证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2023-071 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议通 知于 2023 年 11 月 29 日以通讯及电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 5 日 上午以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑期中先生主持，经与会董事认真 审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案： 一、《关于与华凯易佰科技股份有限公司签署<合作框架协议>议案》 三、《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。 二、《关于 2 ...

1、公司在审议本次事项时，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。 义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事 2、本次签署的《合作框架协议》为意向性协议，旨在表达各方初步合作意愿 和洽谈结果，最终交易价格将以具有证券从业资格的会计师事务所、评估机构对目 标公司进行审计、评估而出具的最终报告为依据，并在双方签署的正式交易协议中 进行具体约定。本次交易不构成关联交易，也不会导致公司控制权变更。 关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》，《上海证券 交易所股票上市规则》、本公司《公司章程》与《独立董事制度》等有关规定，我们 作为义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董 事会第四次会议审议的相关议案进行了认真研究与审议，基于独立判断的立场，发 表独立意见如下： 一、《关于与华凯易佰科技股份有限公司签署<合作框架协议>议案》的独立意 见 （本页无正文，为义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四 次会议 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2023-069 特此公告。 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于全资子公司法定代表人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司深圳市通拓 科技有限公司（以下简称"通拓科技"）因经营管理需要，法定代表人由邹春元 先生变更为朱志龙先生。通拓科技于近日完成了变更法定代表人的工商登记手续， 并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体工商信息如下： 名称：深圳市通拓科技有限公司 统一社会信用代码：914403007634628367 公司类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：朱志龙 成立日期：2004年06月09日 住所：深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际皮革皮具原辅料物流区 二期5层5G-155-5G-165号 义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2023 年 11 月 21 日 1 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2023-070 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于为子公司提供融资担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：全资子公司义乌市五洲新材科技有限公司（以下简称"五 洲新材"）； 2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为五洲新材向中 信银行股份有限公司义乌分行申请授信业务提供最高额保证担保,担保债权最高 限额为人民币1.5亿元。公司已实际为其提供的担保余额为人民币0万元(不含本 次)。上述担保均在公司股东大会审议批准的担保额度范围内。 3、本次担保是否有反担保：无； 4、对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。 一、担保情况概述 近日，为满足五洲新材经营发展的需要，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下 简称"公司"）就全资子公司五洲新材银行授信事项与中信银行股份有限公司义 乌分行签署了《最高额保证合同》（合同编号：2023信杭义银最保字第233022号）， 公司以连带责任保证方式为五洲新材本次授信业务提供最高金额不超过 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑期中、主管会计工作负责人刘劲松及会计机构负责人（会计主管人员）刘劲松 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 20 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 期增减变 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告 期末比上年 同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 动幅度 (%) | | | | 动幅度(%) | | | | ...

（2）主要原材料的价格变动情况（不含税） 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2023-068 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第四号——零售》要求，现将2023 年第三季度主要经营数据披露如下： 一、化纤板块 1、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | | 2023 | 年 | 1-9 | 月产量 | 2023 年 | 1-9 | 月销量 | 2023 | 年 | 1-9 | 月销售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 收入 | | | | | | | | | | （吨） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日(星 期二)下午 14:00-15:00 通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 召开了 2023 年半年度业绩说明会。现将有关情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023 年 9 月 21 日，公司披露了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公 告》（公告编号：2023-066）。 2023 年 10 月 10 日，公司董事长郑期中先生、财务总监刘劲松先生、独立 董事张学军先生、董事会秘书张益惠女士出席了本次说明会。参会人员就公司经 营成果及财务状况与投资者进行沟通和交流。 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2023-067 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 答：尊敬的投资者您好！公司产品具有亲肤、高强度、耐磨、易染色、吸湿 性强、回弹和蓬松性好等性能。主要用于服装面料、内衣、袜子、床上用品 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2023-066 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 10 日(星期二)下午 14:00-15:00； 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）； 会议召开方式：上证路演中心网络互动； 投资者可于 2023 年 09 月 25 日(星期一)至 10 月 09 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zq@hdnylon.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 10 日下午 14:00-15:00 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 341,039,059 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.8869 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事会召集，由董事长郑期中先生主持。本次会议的召开、表决方式 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2023-065 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1、 议案名称：《关于续聘 2023 年审计机构的议案》 审议结果：通过 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于义乌华鼎锦纶股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：义乌华鼎锦纶股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受义乌华鼎锦纶股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《义乌华鼎锦纶股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）有关规定，指派律师现场出席了公司于 2023 年 9 月 20 日召 开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件 一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所 ...