董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）2024 年度履职报告 一、审计与风险管理委员会（监督委员会）基本情况 根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，中 国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与 风险管理委员会（监督委员会）成员勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司内外部审计工作，认真履行审计监督等职责。现 就 2024 年度履职情况向董事会作如下报告： 公司第五届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会） 由独立董事杨有红、兰春杰组成，并由独立董事杨有红担任主 任委员。全体董事均具有能够胜任审计与风险管理委员会工作 职责的专业知识和工作经验，符合上海证券交易所和《公司章 程》的相关规定和要求。 二、审计与风险管理委员会（监督委员会）会议召开情况 2024 年，公司董事会审计与风险管理委员会（监督委员会） 共召开 4 次会议，其中召开现场会议 3 次，召开通讯会议 1 次。 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》《关于聘任公 司 2024 年度审计机构的议案》等议案共 29 项；其中涉及关联 交易事项 5 项，财务及定 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国化学工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国化学工程股份有限公司（以下简称"中国化学"或"公司"）经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中国化学工程股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1364 号），核准公司非公开发行 不超过 147,990 万股（含本数）新股。中国国际金融股份有限公司（以下简称"保 荐机构"、"中金公司"）担任中国化学本次非公开发行 A 股股票的保荐机构。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查情况与意见如下： 1 一、2021 年非公开发行股票募集资金基本情况 师报字[2021]第 ZG11471 号）。公司对募集资金采取了专户存 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2025-011 中国化学工程股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十四次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式送达。会 议于 2025 年 4 月 28 日在中国化学大厦以现场方式召开，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程、 监事会议事规则的相关规定。会议由监事会主席徐万明先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意将该议案提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》； 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-010 中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十五次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面直接送达和 电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场会议的方 式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由 董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审 议通过，需提交股东大会审议。 1 公司全体董事均出席本次董事会。 本次董事会所有议案均获通过。 （二）审议通过《关于公司 2025 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2025-012 中国化学工程股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派送现金红利 0.186 元（含税）。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会 计年度平均净利润的比例不低于 30%,不触及《上海证券交易所 股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 本年度现金分红占 2024 年度归属于上市公司股东净利润 的比例低于 30%，主要原因是考虑到公司所处的行业特点、发展 阶段和经营模式，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大， 需要积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题。 一、利润分配方案的主要 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2025-026 中国化学工程股份有限公司 二、通知债权人的相关信息 公司本次回购注销股份将导致公司注册资本减少，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定， 公司特此通知债权人。本公司债权人自接到公司通知起 30 日内、 1 未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文 件及相关凭证有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权 人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有 效性，公司承担的相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的 约定继续履行。 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系 存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、 法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还 需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印 件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件； 委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人 有效身份证件的原件及复印件。 关于回购注销部分限制性股票 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2025-017 中国化学工程股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据中国化学工程股份有限公司（以 下简称"公司"）《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）、《2022 年限制性股票激励管 理办法》《2022 年限制性股票激励实施考核管理办法》等相关 规定，公司 19 名激励对象存在异动情况，不再符合激励条件， 应对其已获授但尚未解除限售的限制性股票总计 184.80 万股 （占注销前公司股份总数的 0.0303%）进行回购注销。本次 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 6,108,725,362 股 变 更 为 6,106,877,362 股。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（万股） 注销股份数量（万股） | 184.80 | | --- | --- | | 184.80 | | 1. ...

关于中国化学工程股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）0204417号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 中国化学工程股份有限公司 金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 0204417 号 中国化学工程股份有限公司全体股东: 中国注册会计师: 中国·武汉 我们接受委托,对后附的中国化学工程股份有限公司(以下简称"中国化学")截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了 鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规 范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》, 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的 ...

内部控制审计报告 众环审字(2025) 0205131 号 中国化学工程股份有限公司全体股东: 中国化学工程股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0205131号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行式 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行或行 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国化学工程股份有限公司（以下简称"中国化学"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、中国化学对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国化学董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 ...