证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-025 中国化学工程股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分 限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据中国化学工程股份有限公司（以下 简称"公司"）《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）、《2022 年限制性股票激励管理办 法》《2022 年限制性股票激励实施考核管理办法》等相关规定， 公司本次回购注销 2 名激励对象因个人原因离职、1 名激励对象 因工作调动已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 40.00 万 股，占注销前公司股份总数的 0.006547212%；同时对公司 2022 年使用集中竞价等法律法规允许的方式回购公司股份用于实施 股权激励计划过程中，存于回购专用证券账户尚未办理注销的 股份共计 26 股 也 一 并 注 销 ， 占 注 销 前 公 司 股 份 总 数 的 0.000000426% 。 本 次 注 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-026 中国化学工程股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 本次注销完成后，公司总股本将由 6,109,470,588 股变更为 6,109,070,562 股，公司注册资本也相应由 6,109,470,588 元减少 为 6,109,070,562 元。 1 二、通知债权人的相关信息 公司本次回购注销股份将导致公司注册资本减少，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定， 公司特此通知债权人。本公司债权人自接到公司通知起 30 日内、 未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文 件及相关凭证有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权 人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有 效性，公司承担的相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的 约定继续履行。 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司 ...

中国化学工程股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11132 号 中国化学工程股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11132 号 中国化学工程股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了中国化学工程股份有限公司（以下简称"中国化学"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 有效性是中国化学董事会的责任。 （截至 2023 年 12 月 31 日） | | | 内部控制审计报告 1-2 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中国化学于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重 ...

证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2024-027 中国化学工程股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：中国化学大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 1 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

中国化学工程股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专 项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11133 号 中国化学工程股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 中国化学工程股份有限公司 年度募集资金 2023 | 1-4 | | | 存放与使用情况专项报告 | | 关于中国化学工程股份有限公司2023年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11133号 中国化学工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中国化学工程股份有限公司（以下简称 "中国化学"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 中国化学董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、【《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规 ...

中国化学工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 杨有红 一年来，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，中国 化学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学 习贯彻党的二十大精神，坚决落实党中央、国务院决策部署、坚 持稳中求进工作总基调，全年主要目标任务较好完成，作为中国 化学独立董事、董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）主 任委员和薪酬与考核委员会委员，本人严格遵守《公司法》、上 市公司监管规则、《公司章程》、议事规则，勤勉履职、廉洁自律， 积极参加董事会各类会议及调研活动，全力投入到为中国化学改 革发展服务的事业中。现将履职情况报告如下： 一、参加会议和调研情况 （一）参加董事会、董事会专门委员会、股东大会会议情况 作为公司董事，我全勤出席董事会 6 次, 审议及听取汇报事 项 39 项，其中，审议董事会会议议案 34 项，均投赞成票，听取 汇报 5 项；出席董事会专门委员会 6 次，审议及听取汇报事项 22 项，其中，审议董事会专门委员会议案 21 项，均投赞成票，听 取汇报事项 1 项；出席股东大会 1 次，审议及听取汇报事项 14 项。本人勤勉履行职责，切实维护出资 ...

中国化学工程股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会（监督委员会） 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中 国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）章程等有关规定， 上市公司每年应当按要求披露审计与风险管理委员会对年审会 计师事务所履行监督职责情况报告。现将公司董事会审计与风险 管理委员会（监督委员会）（以下简称"委员会"）对立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况报告如下： 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制 会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（ ...

中国化学工程股份有限公司 对中化工程集团财务有限公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，中国化学工程股份有限公司（以下简称 "公司"）通过查验中化工程集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并 审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司定 期财务资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司系经原中国银监会《关于中化建工程集团财务有限 公司开业的批复》（银监复[ 2012] 451 号）批准，由中国化学工程 股份有限公司、中国化学工程集团有限公司（以下简称"集团公 司 " ） 共 同 发 起 设 立 的 非 银 行 金 融 机 构 ， 机 构 编 码 为 L0158H211000001。2012 年 9 月，财务公司在北京市工商行政管 理局办理注册登记并取得营业执照，注册号为 110000015235740， 2015 年 12 月 " 三 证 合 一 " 后 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91110000053597189 ...

中国化学工程股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品业务的背景 随着中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）"走出 去"步伐持续加快，人民币汇率双向波动及国际金融市场走势不 断变化，公司国际化经营过程中面临的外汇、利率风险日益增加， 汇率、利率波动已经成为侵蚀境外工程利润的重要外部因素之一。 受美元兑人民币汇率波动的影响，公司近年来汇兑损益金额存在 一定波动。为有效防范公司涉外业务中面临的金融风险，降低汇 率、利率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及经审批核 准的需求主体拟开展金融衍生品业务。 二、公司开展金融衍生品业务进行套期保值的必要性与可行 性 （一）必要性 鉴于国际金融环境、汇率及利率波动的不确定性，公司所持 有的外币将面临汇率、利率波动风险，对公司经营业绩及报表将 带来一定的影响。公司开展金融衍生品业务主要是为了充分运用 金融衍生品工具降低或规避汇率、利率波动出现的风险并控制经 营风险。公司通过开展金融衍生品，能够在一定程度上缓释国际 金融市场中的汇率、利率波动风险，防范金融市场大幅波动对公 司主业经营造成不良影响，增强财务管理水平。 （二）可行性 1.业务开 ...

本公司及下属公司与关联方进行的日常关联交易均根据 自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，有利于公司集中 优势扩大主营业务，降低成本费用，拓宽融资渠道，提高资金运 用效益。该等关联交易不会损害公司和中小股东利益，对公司持 续经营能力、未来财务状况和经营成果等无不利影响，亦不影响 公司独立性。 证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-022 中国化学工程股份有限公司 关于日常关联交易额度调整和预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）2023 年日常关联交易发生情况 2 | | | 2023 年 | | 2023 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联方 | 预计金额 | | 实际发生金额 | | | | 中国化学工程下属 | （亿元） | | （亿元） | | | 贸易和金融服务 | 国化资源（香港） 有限公司 中国化学工程下属 | | 10 | | 0 | | | （澳门） ...