北京四方继保自动化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为 的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和 《北京四方继保自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，由 董事会选举产生。董事会设董事会秘书一人，董事会秘书由董事长提名经董事 会聘任或解聘。独立董事至少有一名会计专业人士，独立董事除具有一般董事 的职权外，还具有《公司章程》规定的特别职权。有关独立董事的事宜应当符 合《公司章程》第五章第三节的规定。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应 当提交董事会审议决定。 公司董事会下设执行委员会，为公司相关 ...

第四章 股东和股东大会 北京四方继保自动化股份有限公司 章程 二〇二四年四月 北京四方继保自动化股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第八章 财务、会计和审计 第三节 会计师事务所的聘任 第五章 董事会 第六章 执行委员会、总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 1 第三章 股份 第一节 股份发行 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第二节 监事会 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第九章 通知与公告 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第一节 合并、分立、增资和减资 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护北京四方继保自动化股份有限公司（以下称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运 作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京 四方继保自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司董事会中设独立董事，独立董事人数不得少于董事会成员的三分 之一。独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立 ...

关联交易管理办法 北京四方继保自动化股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范北京四方继保自动化股份有限公司（以下称"公司"）的关联 交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关法律、行政法规、规范性文件及《北京四方继保自动化股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的有关规定，制订本办法。 第二条 关联交易是指公司、控股子公司及其控制的其他主体与公司关联人 之间发生的转移资源或义务的事项。公司与公司的控股子公司之间发生的关联交 易不适用本办法。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （一） 直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控 股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三） 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《北京四方继保自动 化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在2个月内召开。 1 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意 ...

競天公 誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:(86-10)5809-1000 传真:(86-10)5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京四方继保自动化股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的 法律意见书 致:北京四方继保自动化股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")作为在中国取得律师执业 资格的律师事务所,接受北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称"公司") 聘任,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上市公司独立董事管 理办法》(以下简称"《独董管理办法》")、《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第1号 -- 公告格式》(以下简称为"《自律监管指南第1号》")、《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》（以下简称为"《自 律监管指南第2号》"）等相关法律法规,就公司二〇二三年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月 2023 年年度股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证 券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年4月12日的交易时 间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024 年4月12日的9:15-15:00。 现场会议时间：2024年4月12日下午13:00 现场会议地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦报告厅 会议召集人：公司董事会 | 北京四方继保自动化股份有限公司 2023 | 年年度股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 北京四方继保自动化股份有限公司 2023 | 年年度股东大会会议须知 4 | | 议案一 关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二 关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案 13 | | 议案三 关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 17 | | 议案四 关于公司 2024 | 年度财务预算报告的议案 19 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 北京四方继保自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年第一季度） 北京四方继保自动化股份有限公司于近期以线上和线下的方式与投资者、 券商分析师等就公司生产经营情况进行交流，现将投资者关系活动的主要情况 汇总发布如下： 投资者关系 √特定对象调研 √分析师会议 □媒体采访 √业绩解读会 □ 活动类别 新闻发布会 √路演活动 √现场参观 □其他 华夏基金、国寿安保、鹏华基金、国泰基金、富国基金、博时 基金、淡水泉、太平资本、易方达基金、银华基金、朱雀基 ...

四方股份（601126.SH） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------| | 利润表（百万元） \n营业收入 5,078 5,751 6,688 7,656 8,658 | 2022 2023 2024E 2025E 2026E | | | | | 资产负债表（百万元） \n总资产 8,452 9,505 10,321 11,150 12,017 | 2022 2023 2024E 2 ...

电网与新能源业务量利齐增，高分红彰显稳健发展理念 网内外二次业务量利齐增，储能业务实现高质量发展。公司实现电网自动化 收入 29.24 亿元，同比+11.01%，毛利率 41.89%，同比+1.98pct.。电厂及工 业自动化收入 24.91 亿元，同比+11.55%，毛利率 27.54%，同比+2.77pct.。 其他收入 3.22 亿元，同比+61.87%，毛利率 18.93%，同比+7.93pct.。我们 估计其他收入主要来自储能业务，较高的毛利率水平体现公司稳健高质量发 展理念。 风险提示：新能源装机不及预期；网内市场竞争加剧。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------| | 盈利预测和财务指标 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入(百万元) | 5,07 ...