公司代码：601133 公司简称：柏诚股份 2024 年半年度报告 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 211 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人过建廷、主管会计工作负责人华小玲及会计机构负责人（会计主管人员）华小玲 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第七届董事会第五次会议决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。截至2024年8月26 日，公司总股本为527,332,060股，以此计算合计拟派发现金红利31,639,923.60元（含税），本次 利润分配金额占2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的31.79%。本次不送股， 不转增股本，剩余未分配利润 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-058 柏诚系统科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登 记的公告 公司2024年限制性股票激励计划首次授予已完成缴款、验资手续，并取得了 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司 总股本从522,500,000股增加至527,332,060股，公司注册资本由522,500,000.00元 增加至527,332,060.00元。具体内容详见公司于2024年8月9日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年限制性 股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：2024-055） 二、《公司章程》修订情况 根据上述情况，公司对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容 如下： | | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 52,250 万元。 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | | 527,332,060.00 | 元。 | | 第二十条 | 公 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-060 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 30 分 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇合欢东路 20 号工一智造科技（无锡） 有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-063 一、监事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会议 于 2024 年 8 月 26 日以现场的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李彬珏女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为： （1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 以及公司内部管理制度的有关规定。 柏诚系统科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上 ...

第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-062 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议 于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持， 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-059 柏诚系统科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 2024 年半年度，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 本着谨慎性原则，对应收款项、合同资产（包含重分类列示于其他非流动资产的 到期期限在一年以上的质保金）及商誉计提信用减值损失及资产减值损失，具体 情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 1-6 月 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失（损失以"-"号填列） | | | 419.51 | | 其中：应收账款坏账损失 | | | 332.74 | | 其他应收款坏账损失 | ...

重要内容提示： 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-061 柏诚系统科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本专项报告已经 2024 年 8 月 26 日召开的柏诚系统科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"柏诚股份"）第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次 会议审议通过。 本专项报告为半年度专项报告，无须保荐机构出具专项核查报告和会计 师事务所出具鉴证报告。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定， 现将公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意柏诚系统科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文），公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A股）130,00 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-057 柏诚系统科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。 履行的审议程序：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 26 日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议， 审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 公司 2024 年上半年合并报表中归属于上市公司股东的净利润 99,520,700.01 元，母公司 2024 年上半年度实现净利润 98,013,968.53 元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司累计可供分配利润 790,692,976.57 元（2024 年半年度财 ...

公司报告 | 公司点评 中标京东方大订单，看好洁净室领域景气度抬升 中标京东方大订单，订单释放高弹性 公司公告中标京东方第 8.6 代 AMOLED 生产线项目洁净工程（P2 标段）， 中标金额为 7.13 亿元（含税），约占 23 年新签订单的 14%。2023 年底京东 方宣布启动建设国内首条、全球第二条第 8.6 代 AMOLED 产线，总投资 630 亿，将成为全球技术最先进、产能最大的中尺寸 OLED 显示器件生产基地。 考虑到公司与京东方良好的合作基础，我们预计公司订单持续性可期。 新型显示产线建设需求增加，预计带动洁净室需求 118-177 亿 AI 催化消费电子迭代升级，中高端面板显示需求旺盛，根据群智咨询预测 2024 年全球 OLED 面板出货量约可达 1240 万片，同比增长超过 200%， 2026-2027 年多条 8.X OLED 产线将逐渐投入量产。2023 年底，京东方启 动建设国内首条第 8.6 代 AMOLED 产线，总投资 630 亿元；24 年 5 月维 信诺官宣即将投资建设第 8.6 代柔性 AMOLED 生产线项目，项目预计总投 资额为人民币 550 亿元，两个头部 ...

中标金额：7.13 亿元（含税） 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-056 柏诚系统科技股份有限公司 关于公司重大项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中标项目名称：京东方第8.6代AMOLED生产线项目洁净工程（P2标段） 风险提示：目前公司尚未与招标单位签署正式合同，合同签订和合同条 款尚存在不确定性，项目实施以最终签署的合同为准。公司将根据项目进展情况 严格履行信息披露义务。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到招标单位中建 三局集团有限公司发来的中标通知书，确认公司为京东方第 8.6 代 AMOLED 生 产线项目洁净工程（P2 标段）中标单位，现将有关情况公告如下： 本项目属于公司日常经营行为，本项目的顺利实施有助于公司市场影响力的 提升。本项目收入根据履约进度逐步确认，项目履行会对公司收入产生积极影响。 本项目招标单位为中建三局集团有限公司，建设单位为成都京东方显示技术 有限公司，履约能力较强。公司与招标单位、建设单位之间不存 ...