证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-070 柏诚系统科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回 购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●回购价格调整：由 5.45 元/股调整为 5.39 元/股 ●回购注销数量：57,600 股 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开 第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，现将 相关事项公告如下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 7 月 12 日，公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事 会第二次会议，审议通过了《关于<柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> ...

柏诚系统科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响，切实 保护公司和公众投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件以及《柏诚系 统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，同时结合公司实 际情况，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实 报道； （二）市场上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-072 柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议 于 2024 年 10 月 21 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主 持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议 内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注 销部分限制性股票的议案》 本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。董事 沈进焕先生、吕光帅先生、张纪勇先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回 避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

柏诚系统科技股份有限公司 日常经营重大合同信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常交易 的信息披露，确保日常经营重大合同信息披露的真实、准确、完整、及时、公平， 提高公司日常经营重大合同信息披露管理水平和质量，保护投资者利益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本 管理办法（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法适用于公司、各事业部、各职能部门、下属分公司及全资或 控股子公司，公司有关人员应当按照规定履行有关信息的内部报告程序，将有关 信息报告至董事会秘书和公司证券事务部进行对外披露。 第二章 职责与权限 第三条 公司证券事务部负责日常经营重大合同对外披露的工作，公司各事 业部、各职能部门、下属分公司及全资或控股子公司应积极予以支持和配合。 第三章 日常经营重大合同对外披露的具体规定 第四条 本办法所称"日常交易"，是指公司发生与日常经营相关的以下类 型的交易： （一）购买设备、原材料、燃料和动力等； （二）接受劳务等； 1 （三）出售产品 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-074 柏诚系统科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的事由 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开 第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，具体 内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技 股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限 制性股票的公告》（公告编号：2024-070）。 根据《上市公司股权激励管理办法》《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划》等有关规定，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划中存在 1 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限 制性股票共计 57,600 股进行回购注销，该部分 ...

柏诚系统科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-073 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注 销部分限制性股票的议案》 监事会认为： 公司调整 2024 年限制性股票激励计划的回购价格符合《上市公司股权激励 管理办法》等法律法规、规范性文件和《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划》的相关规定，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。 鉴于 1 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除 限售的限制性股票共计 57,600 股进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性 股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《柏诚系统 科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，已履行相应的决 策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票 ...

柏诚系统科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 - | | 1 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | | 2 - | | 第三章 | 股 | 份 - | | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 3 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | | 6 - | | 第一节 | 股 | 东 | - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会 | - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | | 11 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | | 13 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | | 14 - | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 - | | 17 - | | 第五章 | | 董事会 - | | 23 - | | 第一节 | | 董事 - | | 23 - | | 第二节 | | 董事会 - | | 27 - | ...

内部审计管理办法 柏诚系统科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《内部审计准则》等有关法律法 规、规范性文件和《柏诚系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合本公司实际情况，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司、下属子公司及孙公司（以下简称为"子公 司"）的内部审计管理。 第三条 定义 （一）内部审计：是一种独立、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值和改 善组织的运营。内部审计通过应用系统的、规范的方法，评价并改善风险管理、 控制及治理过程的效果，帮助组织实现其目标； （一）监督和指导公司内部审计工作，就审计结果为董事会决策提供咨询意 见和建议，对董事会负责； （二）被审计对象：是指接受审计的部门、事业部、子公司或员工个人。被 审计对象应配合审计工作的实施，并保证所提供资料真实、完整、准确，不得妨 碍内部审计部的工作，不得拒绝、阻扰、破坏或者打击报复； （三）审计整改：是指被审计对象针对被审计检查指 ...

编号：2024-009 柏诚系统科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：柏诚股份 证券代码：601133 柏诚系统科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-068 柏诚系统科技股份有限公司 关于已中标项目签订合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型：日常经营合同 2、统一社会信用代码：91510100MABPU3EC9F 交易概述：中建三局集团有限公司与柏诚系统科技股份有限公司（以下 简称"公司"）签署《成都京东方显示技术有限公司京东方第8.6代 AMOLED生产线项目洁净工程（P2标段）专业分包合同》（以下简称"合 同"）。 合同类型及总金额 合同履行期限：根据合同约定执行。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 对上市公司当期业绩的影响：合同的签订有助于公司业务的发展，合同 收入根据履约进度逐步确认，合同履行会对公司收入产生积极影响。本 合同的履行对公司业务独立性不构成影响，亦不会因履行该合同而对合 同交易对方形成依赖。 特别风险提示：合同各方均具有履约能力，但在合同履约过程中，如遇 政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素影响，可能会导致合同 无法如期或全面 ...