柏诚股份 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于柏诚系统科技股份有限公司 柏诚系统科技股份有限公司： 经查，贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知。 由全体董事推荐董事沈进焕先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会 通知的要求。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 贵公司第七届董事会第十三次会议决定于 2025 年 6 月 19 日召开本次股东大 会。贵公司已于 2025 年 6 月 4 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券 日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《柏诚系统科技股份有限 公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。 贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-039 柏诚系统科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日 （二）股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城 开国际 F21 柏诚系统科技股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 278 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 382,227,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 72.50 | | 数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《公司章程》的 ...

柏诚股份 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于柏诚系统科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 柏诚系统科技股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派 本律师出席贵公司 2025 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由贵公司董事会召集。 贵公司第七届董事会第十三次会议决定于 2025 年 6 月 19 日召开本次股东大 会。贵公司已于 2025 年 6 月 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-035 沈进焕先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，沈进焕先生 仍担任公司的资深高级副总经理、总工程师、技术研发中心总经理。沈进焕先生 将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所 作的相关承诺。 二、关于选举职工代表董事的情况 为完善公司治理结构，依据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《柏诚 系统科技股份有限公司章程》等有关规定，公司于2025年5月30日召开职工代表 大会，经与会职工代表充分讨论，取得一致意见，选举沈进焕先生（简历后附） 为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至 公司第七届董事会任期届满之日止。 沈进焕先生原为公司第七届董事会非职工代表董事，变更为第七届董事会职 工代表董事后，公司第七届董事会构成人员不变。 柏诚系统科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司董事辞任情况 ...

Capital Reduction - The company has reduced its registered capital due to the repurchase and cancellation of part of the restricted stock incentive plan, resulting in a decrease of 57,600 shares, changing the total share capital from 527,274,460 shares to 527,216,860 shares, and the registered capital from RMB 527,274,460.00 to RMB 527,216,860.00 [1] Cancellation of Supervisory Board - The company will no longer have a supervisory board, with its powers transferred to the audit committee of the board of directors, and the rules governing the supervisory board meetings will be abolished [2] Amendments to Articles of Association - The company has revised its Articles of Association and related rules to comply with the latest laws and regulations, including changes to the registered capital and the definition of the legal representative [2][3] - The registered capital in the Articles of Association has been updated to RMB 527,216,860.00 [2] - The role of the chairman has been redefined, stating that the chairman is the representative of the company in executing company affairs, and the legal representative will be determined within 30 days of the resignation of the current legal representative [2] - New provisions have been added to clarify the legal consequences of actions taken by the legal representative on behalf of the company [3] Share Capital and Financial Assistance - The total number of shares is now 527,216,860, all of which are ordinary shares, and the company may provide financial assistance for acquiring its shares under certain conditions [4][5] Decision-Making and Legal Compliance - The company has established clear procedures for the validity of resolutions made by the shareholders' meeting and the board of directors, including the right of shareholders to request the court to declare resolutions invalid under specific circumstances [6][7][8] - The company is required to fulfill its information disclosure obligations in accordance with legal and regulatory requirements [7]

柏诚系统科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的权益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《柏诚 系统科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本 实施细则。 第二条 本细则所称的累积投票制是指公司召开股东会选举两名以上董事 时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权 股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权数，股东拥有的投票权数等 于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权数集 中投票选举一位候选董事，也可以分散投票给数位候选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和股东代表董事，但不包括 职工董事。由职工担任的董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本 实施细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司依照法律、法规和有关规定制定董事候选人提名的方法和程序， 保证选举的公开、公平、公正。公司董事候选人提名应符合《公司法》《上市公 ...

Group 1 - The company is named Both Engineering Technology Co., Ltd. and was established in accordance with the Company Law of the People's Republic of China [1] - The company was registered on March 16, 2023, and approved by the China Securities Regulatory Commission for the public issuance of 130 million shares [3] - The registered capital of the company is RMB 527,216,860 [6] Group 2 - The company operates as a limited liability company with permanent existence [1] - The legal representative of the company is the chairman of the board, who is responsible for executing company affairs [2] - The company’s assets are divided into equal shares, and shareholders are liable for the company's debts only to the extent of their subscribed shares [2] Group 3 - The company's business scope includes various engineering services such as electromechanical installation, building decoration, and environmental engineering [3][4] - The company is also involved in domestic trade and the import and export of goods and technologies [4] Group 4 - The company’s shares are issued in the form of stocks, and all shares have equal rights [6] - The total number of shares issued by the company is 527,216,860, all of which are ordinary shares [6] Group 5 - The company can provide financial assistance for others to acquire its shares under certain conditions, with a limit of 10% of the total issued capital [7] - The company may increase or decrease its registered capital as needed, following legal procedures [7][8] Group 6 - The company’s shareholders have rights to dividends, attend meetings, and supervise the company’s operations [13][14] - Shareholders can request the convening of shareholder meetings and have the right to propose agenda items [26][58]

柏诚系统科技股份有限公司 防范主要股东及其关联方资金占用制度 第一条 为防止主要股东及其关联方占用柏诚系统科技股份有限公司（以下 简称"公司"）资金行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益， 建立起公司防范主要股东及其关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件的要求以及《柏诚系 统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本制度。 本制度所称主要股东，指持有公司5%以上股份的股东。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 第三条 公司与主要股东及其关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限 制占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投 资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给主要股东及其关联方使用， 也不得互相代为承担成本和其他支出。 第四条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给主要股东及其关 联方使用： (一)有偿或无偿地拆借公司的资金给主要股东及其关联方使用； (二)通过银行或非银行金融机构向主要股东及其关联方提供委托贷款； (三)委托主 ...

Core Viewpoint - The document outlines the major investment decision management system of Baicheng System Technology Co., Ltd., aiming to establish a structured decision-making mechanism to ensure rational, scientific, and effective company decisions while maximizing shareholder interests and mitigating investment risks [1][2]. Investment Principles - The company’s investments should adhere to the principles of legality, prudence, safety, and effectiveness, focusing on risk control and investment efficiency, in alignment with national industrial policies and the company's operational development strategy [1]. Decision-Making Structure - The company implements a layered decision-making system involving the shareholders' meeting, board of directors, and general manager, with subsidiaries lacking authority for external investment decisions [1][2]. Major Investment Criteria - Major investments include transactions outside daily operations, with specific criteria for board approval based on asset totals, net asset amounts, revenue, and profit percentages, all exceeding defined thresholds [1][4]. Approval Process - Investment projects undergo a structured approval process starting from departmental reports to the general manager, followed by board review and potential shareholder approval, ensuring thorough evaluation and oversight [2][5]. Types of Investments - The document specifies various types of investments, including asset purchases or sales, external investments, financial assistance, guarantees, and management of assets, among others [3]. Shareholder Meeting Authority - Certain significant investments require shareholder meeting approval, particularly those involving substantial asset totals or profits that exceed specified limits [4]. Project Implementation and Management - The general manager oversees the implementation of internal investment projects, while external capital investments are organized by the board, ensuring compliance with legal and regulatory standards [5][6]. Monitoring and Evaluation - A reporting system is established for project progress, with evaluations conducted post-completion to assess project effectiveness and adherence to initial plans [6][7]. Final Provisions - The document stipulates that any matters not covered will adhere to national laws and the company's articles of association, with the board responsible for interpretation [9].

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-037 柏诚系统科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会 议于 2025 年 6 月 3 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容 合法有效。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 减少注册资本、取消监事会、修订 <公司章程> 及其附件并办理工商变更登记、 制定及修订公司部分治理制度的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案拟修订的治理制度中《柏诚股份独立董事工作制度》《 ...