证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年 7 月 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 2 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以 及《柏诚系统科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励 对象定向发行的本公司人民 ...

柏诚系统科技股份有限公司 章 程 中文名称：柏诚系统科技股份有限公司 英文名称：Both Engineering Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：无锡市隐秀路 800-2101。 | | | | 第一章 | 总 | 则 - | | 1 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | | 2 - | | 第三章 | 股 | 份 - | | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 3 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | | 6 - | | 第一节 | 股 | 东 | - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会 | - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | | 11 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | | 13 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | | 14 - | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 - | | ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-044 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予的限制性 股票数量为 574.7500 万股，约占本激励计划草案公告日柏诚系统科技股份有限 公司（以下简称"公司"）股本总额 52,250.00 万股的 1.10%。其中，首次授予 493.8780 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.95%，约占本激 励计划拟授予权益总额的 85.93%；预留 80.8720 万股，约占本激励计划草案公 告时公司股本总额的 0.15%，约占本激励计划拟授予权益总额的 14.07%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：柏诚系统科技股份有限公司 法定代表人：过建廷 上市日期：2023 年 4 月 10 日 注册地址：无锡市隐秀路 800-2101 公司所属行业：根 ...

柏诚系统科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-040 公司积极回应股东诉求，高度重视对投资者的合理回报，致力于为投资者提 供持续、稳定的现金分红，持续与投资者分享经营发展成果。自 2023 年 4 月上 市以来，公司连续 2 年均有实施现金分红，其中，公司在 2023 年半年度也进行 了中期现金分红，公司已累计现金分红 185,487,500.00 元（含税）。2023 年度， 公司现金分红比例 51.28%，同比 2022 年度现金分红比例 30.20%明显提升。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为落实以投资者为本的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投 资者回报，提升投资者获得感，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，柏诚 系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）制定了 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案，并于 2024 年 6 月 18 日经公司第七届董事会第二次会议审议通过。具 体如下： 一 ...

(一) 审议通过《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》 为落实以投资者为本的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投 资者回报，提升投资者获得感，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司 制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》。 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-039 柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议 于 2024 年 6 月 18 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。根据《公司章程》 和公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于 2024 年 6 月 18 日以专人送达、电话等方式通知全体董事，并经全体董事一致同 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-038 柏诚系统科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续3个交易日（2024年6月11日、2024年6月12日、2024年6 月13日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规 则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大 变化，公司主营业务未发生重大变化，基本面亦未发生重大变化。 1 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个交 易日（2024 年 6 月 11 日、2024 年 6 月 12 日、2024 年 6 月 13 日）内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截 ...

柏诚系统科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：柏诚股份 证券代码：601133 柏诚系统科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他（电话会议） 参与单位及 长江证券、冲积资产、广发证券、华福证券、中邮证券、兴业证券 人员名称 时间 2024年 05月汇总 地点 柏诚股份会议室 公司接待人 陈映旭（董秘） 员姓名 问：请简要介绍一下公司主营业务及主要经营模式 答： ...

2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 柏诚系统科技股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派 本律师出席贵公司 2024年第二次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出 具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 柏诚股份 江苏世纪同仁律师事务所 关于柏诚系统科技股份有限公司 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由贵公司董事会召集。 贵公司第六届董事会第二十四次会议决定于 2024年 6 月 3 日召开本次股东 大会。贵公司已于 2024年 5 月 18 ...

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-036 柏诚系统科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及 《公司章程》等有关规定，柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"、"柏 诚股份"）于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第 七届董事会、监事会成员。同日，公司召开第七届董事会第一次会议以及第七届 监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员以及监事会主席， 并聘任高级管理人员以及证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （二）董事长及董事会专门委员会选举情况 1、董事长选举情况 公司于 2024 年 6 月 3 日召开第七届董事会第一次会议，全体董事一致同意 选举过建廷先生担任公司董事长，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过 1 之日起至第七届董事会届满之日止。 2 ...