证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-077 柏诚系统科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月14日 （二）股东大会召集人：董事会 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 30 分 一、召开会议的基本情况 召开地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城开国际 F21 柏诚 系统科技股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （一）股东大会类型和届次 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 2024 年第五次临时股东大会 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-080 柏诚系统科技股份有限公司 关于 2024 年 1-9 月计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 2024 年 1-9 月，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本 着谨慎性原则，对应收款项、合同资产（包含重分类列示于其他非流动资产的到 期期限在一年以上的质保金）及商誉计提信用减值损失及资产减值损失，具体情 况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 年 2024 | 月 1-9 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失（损失以"-"号填列） | | | -2,212.85 | | 其中：应收账款坏账损失 | | ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-078 柏诚系统科技股份有限公司 （二）审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议 于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件的方式送达全体董事；并于 2024 年 10 月 28 日会议 前以电子邮件、电话等方式发出本次会议增加议案的补充通知。本次会议由董事 长过建廷主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,335,509,898.26, representing a year-on-year increase of 22.28%[2] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥59,170,126.19, reflecting a growth of 3.87% compared to the previous year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥57,439,540.60, with a year-on-year increase of 4.14%[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥3,837,901,154.29, a significant increase of 51.4% compared to ¥2,532,913,062.00 in the same period of 2023[16] - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥158,627,367.58, compared to ¥149,792,317.69 in 2023, representing a growth of 5.6%[17] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was ¥158,373,571.51, compared to ¥150,634,373.33 in 2023, showing an increase of 5.8%[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥5,287,175,144.94, an increase of 4.11% from the end of the previous year[3] - As of September 30, 2024, the company's total assets amounted to approximately RMB 5.29 billion, an increase from RMB 5.08 billion at the end of 2023, reflecting a growth of about 4.14%[13] - The company's total current liabilities rose to RMB 2.46 billion, compared to RMB 2.31 billion, marking an increase of about 6.5%[14] - Total liabilities as of the end of Q3 2024 were ¥2,465,543,084.74, compared to ¥2,306,827,621.23 at the end of Q3 2023, marking an increase of 6.9%[17] - The company's non-current assets totaled approximately RMB 520 million, up from RMB 323 million, indicating a growth of about 60.8%[14] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was negative at -¥533,436,195.91, primarily due to increased cash payments for materials and subcontracting[6] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 amounted to ¥2,930,874,261.91, an increase from ¥2,072,317,696.86 in 2023, indicating a growth of 41.5%[19] - The net cash flow from operating activities was -$533.44 million, compared to -$311.48 million in the previous year, indicating a decline in operational cash flow[20] - The company reported a total operating cash outflow of $3.49 billion, up from $2.39 billion year-over-year, indicating increased operational expenses[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 40,340[7] - The top shareholder, Baiying Baicheng Investment Holdings, holds 49.30% of the shares, totaling 260,000,000 shares[8] - The company has not reported any significant changes in shareholder structure or major financing activities during the reporting period[11] Operational Highlights - The company reported a significant increase in cleanroom business demand driven by the growth in downstream semiconductor and new display industries[6] - The company is actively exploring new product development and market expansion strategies, although specific details were not disclosed in the report[12] Investment Activities - Total cash inflow from investment activities was $872.64 million, significantly up from $91.99 million year-over-year[20] - The total cash outflow for investment activities was $1.25 billion, compared to $211.89 million last year, highlighting increased capital expenditures[20] - The company received $870 million from investment recoveries, a substantial increase from $70.05 million in the previous year[20] Financial Ratios - The weighted average return on equity decreased by 1.54 percentage points to 2.10%[3] - Earnings per share (EPS) for the first three quarters of 2024 was ¥0.30, slightly down from ¥0.32 in the same period of 2023[18] - The company reported a financial income of ¥1,058,683.67 for the first three quarters of 2024, compared to ¥513,327.17 in 2023, indicating a significant increase of 106.5%[17] - The company’s other comprehensive income after tax for the first three quarters of 2024 was -¥253,796.07, contrasting with a positive figure of ¥842,055.64 in the same period of 2023[18]

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-076 关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程> 的议案》，具体情况如下： 柏诚系统科技股份有限公司 一、公司经营范围增加情况 根据公司经营发展的需要，结合公司实际情况，公司拟在原有经营范围的基 础上新增："建设工程设计；人防工程设计；工程管理服务；信息技术咨询服务"。 二、《公司章程》修订情况 根据上述情况，公司对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容 如下： 1 | 遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法 | 的国外工程项目；二、对外派遣实施上述境 | | --- | --- | | 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 | 外工程所需的劳务人员；建设工程设计；人 | | 经营活动）。一般项目：软件开发；住房租赁； | 防工程设计；工程管理服 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-075 柏诚系统科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 4 日（星期一） 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 28 日（星期一） 至 11 月 1 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bothsecurities@jsboth.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 29 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经 ...

国浩律师(南京) 事务所 关 于 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票 的 国浩律师(南京)事务所 关于柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票的 法律意见书 致:柏诚系统科技股份有限公司 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编:210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 本法律意见书仅供公司为实施本次激励计划之目的使用,非经本所及本所律 师书面同意,不得作为任何其他目的,或由任何其他人予以引用和依赖。 基于以上声明与保证,本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责谨慎,出具法律意见如下: 国 ...

关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召 开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟注销泛盈柏诚电子系统（无锡） 有限公司的议案》，同意注销全资子公司泛盈柏诚电子系统（无锡）有限公司（以 下简称"泛盈电子"），并授权公司管理层办理该子公司的注销事宜，具体情况如 下： 一、注销全资子公司的基本情况 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-069 柏诚系统科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：91320211MA1WXN174J 3、类型：有限责任公司 4、注册地址：无锡市滨湖区隐秀路800-2002 10、主要财务数据： 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 6 月 30 | 日（未经审计） | 2023 年 | 12 月 31 | | 日（经审计） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | | | 1 ...

柏诚系统科技股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为规范柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司经 营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极 性和创造性，切实保障公司作为投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《柏诚系统科技股份有限公司章程》（以下"《公 司章程》"）等内外部法律法规及管理制度要求，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司具有实质控制权利的子公司，包括全资子公 司、控股子公司以及参股但实行实质性控制的子公司的管理。其他子公司视情况 参照本管理办法执行。 （一）独资设立的全资子公司； （二）与其他公司或自然人共同出资设立的控股子公司（公司持有其 50% 以上股权，但未达 100%）； （三）参股但实行实质性控制的子公司。即虽公司持股比例小于 50%，但通 过股权表决权设定或协议约定实际控制的子公司。 第四条 子公司管理原则 （一）合法合规原则：公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有 的股权份额，依法对子公司享有经济收益、重大决策、选择管理者、股份处置等 1 股东权利。子公司依法享有法人财产权 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-071 柏诚系统科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召 开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 一、注册资本变更情况 鉴于公司拟回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，导致公司 股份总数减少57,600股，该部分股份回购注销完成后，公司总股本将由 527,332,060股减少至527,274,460股，注册资本将由人民币527,332,060.00元减少 至人民币527,274,460.00元。 除上述条款修订之外，《公司章程》中其他条款内容保持不变，修订后的《公 司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。根据公司 2024 年第三次临 ...