Capital Change and Company Charter Revision - The company has increased its registered capital from 527,216,860.00 yuan to 528,018,424.00 yuan, resulting in a total share increase from 527,216,860 shares to 528,018,424 shares [1][2] - The company revised its articles of association to reflect the changes in registered capital, while other provisions remain unchanged [1][2] Stock Incentive Plan and Release of Restrictions - A total of 92 individuals meet the conditions for the release of restrictions on their stock options, with 188,674.4 shares eligible for release, representing 0.36% of the company's total share capital [5][11] - The first release period for the stock options has been completed, with the release conditions met as of August 6, 2025 [10][11] - The company will publish an announcement regarding the release of restrictions and the listing of the shares once the necessary procedures are completed [6] Board Meeting Resolutions - The seventh board meeting approved the capital change and the revision of the company charter, with unanimous support from all present board members [18][19] - The board also approved the conditions for the release of restrictions on the stock options under the 2024 incentive plan, confirming that all conditions have been satisfied [19][20] - A new department, "Strategic Business Development Center," has been established to enhance the company's strategic capabilities and business growth [21][22]

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-051 （二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授 权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售 期解除限售条件均已成就，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除 限售所需的相关事宜。 柏诚系统科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会 议于 2025 年 8 月 8 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司全体高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法 有效。 二、董事会会议审议情况 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-050 柏诚系统科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象人数：92 人 本次可解除限售的限制性股票数量：188.6744 万股，占目前公司总股本 的 0.36% 公司将在办理完毕相关解除限售申请手续后、股份上市流通前，发布相 关限制性股票解除限售暨上市的公告，敬请投资者注意。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开第 七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次 授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2024 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2024 年 7 月 12 日，公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事 会第二次会议，审议通过了《关于<柏诚系统科技股份有限公司 2024 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 关于柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就相关事项的 二〇二五年八月 | | | | 第一节 | 律师声明的事项 3 | | --- | --- | | 第二节 | 正 文 4 | | 一、 | 本次解除限售条件成就的授权与批准 4 | | | （一）本次激励计划已履行的决策程序 4 | | | （二）本次解除限售条件成就已履行的决策程序 5 | | 二、 | 本次解除限售条件成就的 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 证券简称：柏诚股份 证券代码：601133 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的授权与批准 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | （一）本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 | 8 | | （二）本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量 | 10 | | （三）结论性意见 | 10 | | 六、备查文件及咨询方式 | 12 | | （一）备查文件 | 12 | | （二）咨询方式 | 12 | 一、释义 | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 柏诚股份、本公司、公 | 指 | 柏诚系统科技股份有限公司 | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 柏诚系统科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | ...

柏诚系统科技股份有限公司 章 程 | | . 1 | | --- | --- | | 1 1 | K | | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 3 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 6 | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 10 | - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 13 | - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 15 | - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 16 | - | | 第七节 | 股东会表决和决议 - | 19 | - | | 第五章 | 董事会 - | 24 | - | | 第一节 | 董事 - | 24 | - | | 第二节 | 董事会 - | 28 | - | | 第三节 | 独立董事 - | 33 | - | | 第四节 | 董事会专门会议 - | 36 | - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 38 | - | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-049 根据上述情况，公司对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容 如下： | | | | | 修改前 | | | | | | | | | | 修改后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 币 | 民 | 第六条 | 公 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | 元。 527,216,860.00 | | | | | | | | | | 528,018,424.00 | | | 元。 | | | | | | | | | 第二十一条 公 | | | 司 | 股 份 | 总 | 数 | 为 | 527,216,860 | | 第二十一条 | | | | 公司股份总数为 | | | | | ...

根据公司《激励计划》的相关规定，公司本激励计划首次授予部分第一个解 除限售期的解除限售条件已成就，解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本 次可解除限售的激励对象人数为 92 名，可解除限售的限制性股票数量为 188.6744 万股，占公司目前总股本的 0.36%。本激励计划对各激励对象解除限售 安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董 事会薪酬与考核委员会同意公司按照相关规定为上述激励对象办理解除限售手 续。 柏诚系统科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就相关事项的核查意见 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》等相关法律、法规及规范性文件和《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 相关事项进行了核查，并发表核查意见如下： 柏诚系统科技股份有限公司 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-051 柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授 权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会 议于 2025 年 8 月 8 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 8 月 5 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持， 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司全体高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - 柏诚股份 (601133) experienced a significant increase in stock price by 5.69% with a trading volume of 7.11 billion yuan and a turnover rate of 36.23% on the day of reporting [1][2]. Trading Activity - The stock was listed on the Shanghai Stock Exchange's "龙虎榜" due to its high turnover rate, with a net purchase of 20.64 million yuan from the Shanghai-Hong Kong Stock Connect [2]. - The top five trading departments contributed to a total transaction of 105 million yuan, with a net purchase of 38.85 million yuan [2]. - The leading buying department was the Shanghai-Hong Kong Stock Connect, with a purchase amount of 20.64 million yuan [2]. Recent Performance - Over the past six months, the stock has appeared on the "龙虎榜" five times, with an average price drop of 0.08% the day after being listed and an average decline of 3.41% over the following five days [3]. - On the reporting day, the stock saw a net inflow of 198 million yuan in principal funds, with a significant inflow of 210 million yuan from large orders [3]. Financial Results - In the first quarter, the company reported a revenue of 1.037 billion yuan, a year-on-year decrease of 9.41%, and a net profit of 44.2 million yuan, down 20.61% year-on-year [3].