证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-017 柏诚系统科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估 报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为落实以投资者为本的发展理念，推动柏诚系统科技股份有限公司（以下简 称"公司"）高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，提升投资者获得感， 保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司于 2024 年 6 月 19 日披露了《关 于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》，自前述行动方案发布以来， 公司积极开展和落实相关工作。公司于 2025 年 4 月 21 日召开第七届董事会第十 一次会议审议通过了《关于<2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》，现将 2024 年度行动方案的 实际执行情况以及 2025 年度进一步行动方案公告如下： 一、聚焦做强主业，推动稳健发展 公司作为高科技产业洁净系统集 ...

柏诚系统科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）变更日期 本次会计政策变更自2024年1月1日起开始执行。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更是柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）依 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布及修订的会计准则要求对 会计政策和相关财务信息进行的相应变更和调整，无需提交公司董事会、监事会 和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更的概述 财政部2024年3月发布《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6 日发布《企业会计准则解释第18号》，其中明确"保证类质保费用 ...

委托理财期限：决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月，单个 理财产品的期限不超过 12 个月。 委托理财产品名称：安全性高、流动性好的金融机构中低风险理财产品。 履行的审议程序：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议， 审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-020 柏诚系统科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）投资品种 公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构中低风险理财 产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、 收益凭证、信托等理财产品。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目 的的投资行为。 （四）授权期限 决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 （五）实施方式 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-026 柏诚系统科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开2024年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 至2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-016 柏诚系统科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议 于 2025 年 4 月 21 日以现场的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李彬珏女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-015 柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 21 日以现场的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持，会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-024 本次利润分配预案及 2025 年中期分红规划尚需提交公司股东大会审议。 柏诚系统科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案 及 2025 年中期分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 为提高投资者回报，持续分享经营成果，公司提请股东大会授权董事会 在满足相关前提条件下制定并实施 2025 年中期分红方案。 履行的审议程序：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次 ...

中信证券股份有限公司 关于柏诚系统科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为柏诚系 统科技股份有限公司（以下简称"柏诚股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易 所上市公司募集资金管理规定》有关法律法规和规范性文件的要求，就柏诚股份 使用暂时闲置募集资金进行现金管理相关事项进行了审慎核查，现将核查情况说 明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具的《关于同意柏诚系统 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）130,000,000股，每股发行价格为 人民币11.66元，募集资金总额人民币1,515,800,000.00元，扣除不含税的发行费用 人民币155,109,564.43元，实际募集资金净额为人民币1,360,690,435.57元。容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了 审验，并于2023年4月4 ...

内部控制审计报告 柏诚系统科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1793 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z1793 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是柏诚 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推 ...

中信证券股份有限公司 截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）的资金使用情况如下： 关于柏诚系统科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为柏诚系 统科技股份有限公司（以下简称"柏诚股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用部 分闲置募集资金暂时性补充流动资金进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具的《关于同意柏诚系统 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）130,000,000股，每股发行价格为 人民币11.66元，募集资金总额人民币1,515,800,000.00元，扣除不含税的发行费用 人民币155,109,564. ...