柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月24日召开第 七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销部分 募集资金专项账户的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目之 一"补充流动资金项目"的募集资金专户（账号：8110501013602208883）进行 注销。近日，公司已办理完毕该募集资金专户的注销手续，现将相关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-014 柏诚系统科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具的《关于同意柏诚系统 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）130,000,000股，每股发行价格为 人民币11.66元，募集资金总额人民币1,515,800,000.00元，扣除不含税的发行费 用人民币155, ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-011 柏诚系统科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的事由 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开 第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注 销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于 回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号： 2025-010）。 根据《上市公司股权激励管理办法》《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划》等有关规定，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划中存在 1 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限 制性股票共计 57,600 股进行回购注销，该部分限制性股票回购价格为 5.3 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-010 的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-049）。 柏诚系统科技股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开 第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注 销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2024 年限制 性股票激励计划首次授予的激励对象中存在 1 名激励对象因离职已不符合激励 条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 57,600 股进行回购 注销。现将相关事项公告如下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 7 月 12 日，公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事 会第二次会议，审议通过了《关于<柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（ ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票 的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年三月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票的 法律意见书 致：柏诚系统科技股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受柏诚系统科技股份有限 公司（以下简称"柏诚股份"或"公司"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所律师审阅了公司 拟定的《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（ ...

柏诚系统科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议 于 2025 年 3 月 24 日以现场的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 3 月 21 通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李彬珏女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-013 监事会认为： 鉴于 1 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除 限售的限制性股票共计 57,600 股进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性 股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《柏诚系统 科技股份有限公司 202 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-012 柏诚系统科技股份有限公司 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议 于 2025 年 3 月 24 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 3 月 21 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持， 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的公告 ...

企查查股权穿透显示，该企业由柏诚股份全资子公司泛盈柏诚贸易（无锡）有限公司等共同出资。 证券时报网讯，企查查APP显示，近日，无锡荣戎企业管理合伙企业（有限合伙）成立，出资额200万 元，经营范围包含：企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 务）。 ...

重要内容提示： 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-009 柏诚系统科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 （二）股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城 开国际 F21 柏诚系统科技股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 387 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 382,555,378 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 72.5533 | | 权股份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《公司章程 ...

2025年第一次临时股东大会法律意见书 柏诚股份 江苏世纪同仁律师事务所 关于柏诚系统科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 柏诚系统科技股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派 本律师出席贵公司 2025年第一次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出 具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由贵公司董事会召集。 贵公司第七届董事会第九次会议决定于 2025年2月13 日召开本次股东大 会。贵公司已于 2025年1月25日在上海证券报、 ...