重要内容提示： ●回购注销原因：鉴于柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激励计划首次 授予的激励对象中存在1名激励对象因离职已不符合激励条件，董事会审议同意对其已获授但尚未解除 限售的限制性股票共计57,600股进行回购注销。 ●本次注销股份的有关情况： ■ 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）回购注销价款 （一）根据《上市公司股权激励管理办法》《柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）等有关规定和公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司于2025年3月 24日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》。相关事项已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会 议审议通过。具体内容详见公司2025年3月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

柏诚系统科技股份有限公司 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-032 关于部分限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）根据《上市公司股权激励管理办法》《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）等有关规定和公 司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 3 月 24 日召开第七届董 事会第十次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。相关事项已经公司第七届董事 会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 3 月 25 日 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号： 2025-010）。 （二）2025 年 3 月 25 日，公司披露了《柏诚系统科技股份有限公司关于回 购注销部分限制 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况 的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师(南京)事务所 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 法律意见书 | 1 | 4 | 1 | œ | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | . | | | | | | 第一节 律师声明的事项 | | --- | | 第二节 正 文 | | 一、 本次回购注销的授权与批准 | | (一) 本次激励计划已履行的决策程序 . | | (二) 本次回购注销已履行的决策程序 . | | 二、 本次回购注销的具体内容 . | | (一) ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-031 柏诚系统科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （二）股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城 开国际 F21 柏诚系统科技股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 274 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 381,917,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 72.43 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长、 总经理过建廷先 ...

2024 年年度股东大会法律意见书 柏诚股份 江苏世纪同仁律师事务所 关于柏诚系统科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 柏诚系统科技股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派 本律师出席贵公司 2024年年度股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意 见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由贵公司董事会召集。 贵公司第七届董事会第十一次会议决定于 2025年 5 月 12 日召开本次股东大 会。贵公司已于 2025年4月22日在上海证券报、中国证券 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-030 柏诚系统科技股份有限公司 公司于2024年4月30日在中信银行无锡分行营业部开立了募集资金现金管理 专用结算账户。截至本公告披露日，公司不再使用该专用结算账户，同时鉴于公 司无继续通过上述专用结算账户购买理财产品的计划，根据《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司于近日 办理完毕以上专用结算账户的注销手续。 注销的专用结算账户如下： | 开户主体 | 银行名称 | 银行账号 | 存续状态 | | --- | --- | --- | --- | | 柏诚系统科技 | 中信银行无锡分行 | 8110501012502490132 | 本次注销 | | 股份有限公司 | 营业部 | | | 特此公告。 柏诚系统科技股份有限公司董事会 2025年5月8日 关于注销部分理财专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金购买理财产品审议情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于20 ...

证券研究报告 柏诚股份 (601133 CH) 24Q4 以来毛利率同比持续改善 | 华泰研究 | | | 年报点评 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 年 | 4 月 | 28 日│中国内地 | 建筑设计及服务 | 公司发布年报及一季报：2024 年实现营收 52 亿，同比+31.8%，归母净利/ 扣非净利 2.12/2.04 亿，同比-0.8%/-2.5%，归母净利低于我们的预期（2.5 亿），主要系行业竞争加剧，毛利率下滑超预期所致。24Q4/25Q1 实现营收 14.1/10.4 亿，同比-2.8/-9.4%，归母净利 5357/4420 万，同比-16.5%/-20.6%。 公司 24 年新签合同额 54 亿，同比+9.5%，在手订单 29 亿，我们认为随着 国内 DeepSeek 实现重要突破，在建设制造强国的长期背景下，科技产业 资本开支有望延续较高景气，公司作为国内领先的配套洁净室系统服务商， 有望充分受益，维持"买入"。 产业发展驱动电子领域收入高增，24Q4 以来毛利率同比持续改善 分行业，24 年半导体及泛半导体/新型显示/生命科学/食品药品大健康营收 ...

2024 年公司新签订单 54.18 亿，同比增长 9.45%，2024 年末在手订单 28.95 亿。新签订单中，半导体及泛半导体新签 34.9 亿，占比达 64.4%，新型显 示类新签订单 10.7 亿，占比达 19.8%，生命科学及食品医药大健康占比达 9.23%。分产品维度看，洁净室系统集成及机电工艺系统新签订单为 41.5 亿，占比达 76.6%，二次配新签订单 12.6 亿，占比达 23.2%，新承接海外订 单 3.5 亿，占订单总额的 6.5%，总体来看，公司在手订单充足，多产业领 域综合布局优势充分彰显，同时国内新型显示面板领域产线建设需求增加， 关税影响下半导体领域加速国产替代有望迎来新一轮上行周期，我们看好 公司下游领域景气度提升。 公司报告 | 季报点评 柏诚股份（601133） 证券研究报告 毛利率小幅下滑，减值损失有所增加 收入、利润短暂承压，看好洁净室赛道景气度高增 25Q1 收入、利润小幅承压 25Q1 公司毛利率同比提升 0.65pct 至 10.3%，一季度期间费用率为 4.52%， 同比+1.9pct，其中销售、管理、研发、财务费用率分别为 0.86%、3.77%、 0.1 ...

（一）保荐人 一、本次现场检查的基本情况 中信证券股份有限公司 关于柏诚系统科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"柏诚股份""公司""上 市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等，具体检查手段 1 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 葛馨、宋建洪 （三）现场检查人员 葛馨、宋建洪、王蔚霞 （四）现场检查时间 20 ...

中信证券股份有限公司 关于柏诚系统科技股份有限公司 2024年度持续督导报告书 | 上市公司：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"柏诚股份"、"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：葛馨 | 联系电话：021-20262063 | | 保荐代表人姓名：宋建洪 | 联系电话：021-20262061 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意柏诚系统科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司于 2023 年 3 月 29 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）13,000.00 万股，每股发行价格为 11.66 元，募集资金总额为 1,515,800,000.00 元，扣除各 类发行费用之后实际募集资金净额 1,360,690,435.57 元。容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2023 年 4 月 4 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行 了审验，并出具了"容诚验字[2023]230Z0076 号"验资报告。2023 ...