证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-008 柏诚系统科技股份有限公司 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城开国际 F21 柏诚系 统科技股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所网 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-007 柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 1 月 23 日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七 次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限的议 案》。为进一步提高公司募集资金使用的规范性，充分保护投资者特别是中小投 资者的利益，公司董事会提议将前述议案提交股东大会审议。具体内容详见公司 2025 年 1 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 公司拟于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 特此公告。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议 于 2025 年 1 月 24 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。根据《公司章程》 和公司《董事会议事规则》的有关 ...

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开 了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会 战略与可持续发展委员会并修订其工作细则的议案》，具体情况如下： 为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理运作水平，促进公司可持续 高质量发展，结合公司实际情况，公司将董事会下设的专门委员会"董事会战略 委员会"调整为"董事会战略与可持续发展委员会"，并将原《董事会战略委员 会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，在原有职权 基础上增加相应可持续发展管理职权等内容，并相应修订其工作细则部分条款。 本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不作调 整。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董 事会战略与可持续发展委员会工作细则》。 特此公告。 柏诚系统科技股份有限公司董事会 2025年1月24日 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-003 柏诚系统科技股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展 委员会并修订其工作细则的公告 本 ...

第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会由 4 名董事组成。 第五条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 柏诚系统科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司 环境、社会及公司治理（ESG）管理运作水平，促进公司可持续高质量发展，根 据《公司法》、《柏诚系统科技股份有限公司章程》（以下"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可 持续发展委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责。 第三条 战略与可持续发展委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投 资决策及 ESG 等相关事项进行研究并提出建议。 第六条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主 持委员会工作。 第七条 战 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-004 柏诚系统科技股份有限公司 关于部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期 限的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开 第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募 投项目调整内部投资结构和延长实施期限的议案》。根据《上海证券交易所股票 上市规则》等相关规定，该事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意柏诚系统科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文），公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A股）130,000,000股，每股发行价格为人民币11.66元， 募集资金总额人民币1,515,800,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币 155,109,564.43元，实际募集资金净额为人民币1,3 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-005 柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委 员会并修订其工作细则的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议 于 2025 年 1 月 23 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 1 月 20 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持，会议应出 席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限的议 案》 柏诚系统科技股份有限公司 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-006 （一）审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限的议 案》 监事会认为： 公司本次部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限，是根据项目实际 情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害公司股东利益 的情形，符合法律法规及募集资金管理的要求，不存在违规使用募集资金的情况， 相关决策和审批程序符合相关法律法规的规定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会议 于 2025 年 1 月 23 日以现场的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 1 月 20 通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李彬珏女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 柏诚系 ...

中信证券股份有限公司 关于柏诚系统科技股份有限公司 部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为柏诚系 统科技股份有限公司（以下简称"柏诚股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易 所上市公司募集资金管理规定》有关法律法规和规范性文件的要求，就柏诚股份 部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限等相关事项进行了审慎核查，现 将核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意柏诚系统科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文），公司首次向社会公 开发行人民币普通股（A股）130,000,000股，每股发行价格为人民币11.66元，募 集资金总额人民币 1,515,800,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 155,109,564.43元，实际募集资金净额为人民币1,360,690,435.57元。容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并于2023年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型：日常经营合同 合同总金额：5.199亿元（含税）。 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-091 柏诚系统科技股份有限公司 关于已中标重大项目签订合同的进展公告 一、基本情况概述 1 交易概述：济南产发国融产业发展有限公司与柏诚系统科技股份有限公 司（以下简称"公司"）签署《济南先进材料智造港项目（一期）机电 工程施工总承包合同》（以下简称"合同"）。 合同类型及总金额 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 对上市公司业绩的影响：合同的签订有助于公司业务的发展，合同收入 根据履约进度逐步确认，合同履行会对公司收入产生积极影响。该合同 的履行对公司业务独立性不构成影响，亦不会因履行该合同而对合同交 易对手方形成依赖。 特别风险提示：合同各方均具有履约能力，但在合同履约过程中，如遇 政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素影响，可能会导致合同 无法如期或全面履行，合同履行存在一定的不确定性。敬请广大投资者 注意投资风险。 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-090 柏诚系统科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购注销原因：鉴于柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中存在 1 名激励对象因离职已不符合 激励条件，董事会审议同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 57,600 股进行回购注销。 1 次回购注销事宜履行通知债权人程序。在约定的申报时间内，公司未收到债权人 向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。 二、本次限制性股票回购注销情况 （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据 根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等有关规定，本激励计划 首次授予的激励对象中存在 1 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司董事会 审议同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 57,600 股进行回购注销。 （二）本次回购注销的相关人员、数量 ●本次注销股份的有关情况： | 回购 ...