柏诚股份 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 | | | 柏诚股份 2024年年度股东大会会议资料 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年年度股东大会参会须知 为了维护柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本参 会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 等规定，认真做好本次股东大会召开的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维 护股东合法权益。 三、公司股东参加本次股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利， 并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登 记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。 除出席本次会议的公司股 ...

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议 于 2025 年 4 月 28 日以现场的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 25 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李彬珏女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-029 柏诚系统科技股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （4）监事会保证公司 2025 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整， 其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-028 董事会认为： 1、公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章 程》等相关规定，公司 2025 年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实地反 映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。 2、董事会保证公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 25 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持， 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of CNY 1,037,005,668.00 for Q1 2025, a decrease of 9.41% compared to CNY 1,144,747,485.88 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 44,197,410.03, down 20.61% from CNY 55,672,172.95 year-on-year[6] - The company's basic and diluted earnings per share were both CNY 0.08, a decline of 27.27% from CNY 0.11 in the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 1,037,005,668, a decrease of 9.4% compared to CNY 1,144,747,485 in Q1 2024[20] - Net profit for Q1 2025 was CNY 44,129,001, representing a decline of 20.8% from CNY 55,672,172 in Q1 2024[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both CNY 0.08, down from CNY 0.11 in Q1 2024[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 5,210,091,923.07, representing a decrease of 7.95% from CNY 5,659,873,743.21 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities were RMB 2,281,167,027.15, down from RMB 2,779,523,507.40 in the previous period[16] - The total equity attributable to shareholders was RMB 2,928,380,753.07, compared to RMB 2,879,737,936.82 at the end of 2024, reflecting an increase of approximately 1.5%[16] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 1,523,639,944.86 from RMB 2,204,876,235.03, indicating a decline of about 30.7%[14] - The total current assets were RMB 4,687,822,477.64, down from RMB 5,133,907,631.66, indicating a decrease of approximately 8.7%[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -677,945,041.55, compared to CNY -537,077,196.52 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -677,945,041.55 in Q1 2025, compared to CNY -537,077,196.52 in Q1 2024[26] - The net increase in cash and cash equivalents was -$701,551,225.97, showing a significant reduction in cash reserves[27] - The ending balance of cash and cash equivalents was $1,445,685,005.80, down from $2,147,236,231.77 at the beginning of the period[27] Inventory and Receivables - Accounts receivable stood at RMB 694,294,117.83, slightly down from RMB 702,038,993.77, showing a decrease of approximately 1.1%[14] - The company's inventory decreased to RMB 134,446,066.06 from RMB 184,523,732.91, representing a decline of about 27.2%[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 36,179[10] - The largest shareholder, Baiying Baicheng Investment Holding (Wuxi) Co., Ltd., holds 49.31% of the shares, totaling 260,000,000 shares[10] Operational Efficiency - The company achieved a comprehensive gross profit margin of 10.27% in Q1 2025, showing improvement compared to the previous year[5] - The company is actively promoting quality improvement and efficiency enhancement actions, focusing on project management and cost control[5] Accounting Changes - The company adjusted its accounting policy to include warranty costs in operating costs, impacting the financial statements retrospectively[22] - Sales expenses for Q1 2024 were adjusted to CNY 6,758,018.39, a decrease of CNY 1,106,049.30 due to the accounting policy change[23] - Operating costs for Q1 2024 were adjusted to CNY 1,035,755,640.51, reflecting an increase of CNY 1,106,049.30 from the previous reporting[24] Future Outlook - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025, which may affect future financial reporting[27] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies during this reporting period[12]

柏诚股份（601133）公告，2025年第一季度实现营业收入10.37亿元，同比下降9.41%；净利润4419.74 万元，同比下降20.61%。 ...

收入实现较快增长，在手订单充足下游景气高增 收入实现快速增长，高分红提升投资回报 公司报告 | 年报点评报告 柏诚股份（601133） 证券研究报告 2024 年公司实现营业收入 52.44 亿，同比+31.78%，归母、扣非净利润分 别为 2.12、2.04 亿，同比-0.8%、-2.5%，2024 年公司利润与营收增速相差 较大主要系费用率增加、毛利率下滑。Q4 单季实现营业收入 14.06 亿，同 比-2.78%，归母、扣非净利润为 0.54、0.51 亿，同比-16.54%、-18.13%， Q4 业绩下滑较多主要系公司管理费用增加。公司 2024 年拟派发现金分红 1.16 亿，分红比例 54.65%，并制定 2025 年中期分红方案。考虑到行业竞 争加剧，我们预计公司 2025-2027 年归母净利润为 2.54、3、3.46 亿（前 值 25、26 年预测为 2.9、3.6 亿），对应 PE 为 22.4、19、16.5 倍，维持"买 入"评级。 半导体行业景气较高收入增长较快，二次配收入翻倍 分行业来看，2024 年半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品 大健康领域分别实现营业收入 3 ...

公司报告 | 年报点评报告 柏诚股份（601133） 证券研究报告 收入实现较快增长，在手订单充足下游景气高增 收入实现快速增长，高分红提升投资回报 2024 年公司实现营业收入 52.44 亿，同比+31.78%，归母、扣非净利润分 别为 2.12、2.04 亿，同比-0.8%、-2.5%，2024 年公司利润与营收增速相差 较大主要系费用率增加、毛利率下滑。Q4 单季实现营业收入 14.06 亿，同 比-2.78%，归母、扣非净利润为 0.54、0.51 亿，同比-16.54%、-18.13%， Q4 业绩下滑较多主要系公司管理费用增加。公司 2024 年拟派发现金分红 1.16 亿，分红比例 54.65%，并制定 2025 年中期分红方案。考虑到行业竞 争加剧，我们预计公司 2025-2027 年归母净利润为 2.54、3、3.46 亿（前 值 25、26 年预测为 2.9、3.6 亿），对应 PE 为 22.4、19、16.5 倍，维持"买 入"评级。 半导体行业景气较高收入增长较快，二次配收入翻倍 分行业来看，2024 年半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品 大健康领域分别实现营业收入 3 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-025 柏诚系统科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 2024 年度，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着 谨慎性原则，对应收款项、合同资产（包含重分类列示于其他非流动资产的到期 期限在一年以上的质保金，下同）及商誉计提信用减值损失及资产减值损失，具 体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2024 年度 | | --- | --- | | 一、信用减值损失（损失以"-"号填列） | -4,695.85 | | 其中：应收账款坏账损失 | -4,742.34 | | 其他应收款坏账损失 | 46.49 | | 二、资产减值损失（损失以"- ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-017 柏诚系统科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估 报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为落实以投资者为本的发展理念，推动柏诚系统科技股份有限公司（以下简 称"公司"）高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，提升投资者获得感， 保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司于 2024 年 6 月 19 日披露了《关 于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》，自前述行动方案发布以来， 公司积极开展和落实相关工作。公司于 2025 年 4 月 21 日召开第七届董事会第十 一次会议审议通过了《关于<2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》，现将 2024 年度行动方案的 实际执行情况以及 2025 年度进一步行动方案公告如下： 一、聚焦做强主业，推动稳健发展 公司作为高科技产业洁净系统集 ...

中信证券股份有限公司 关于柏诚系统科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为柏诚 系统科技股份有限公司（以下简称"柏诚股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，就柏诚股份 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具的《关于同意柏诚系统 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）130,000,000股，每股发行价格为 人民币11.66元，募集资金总额人民币1,515,800,000.00元，扣除不含税的发行费 用人民币155,109,564.43元，实际募集资金净额为人民币1,360,690,435.57元。 ...