柏诚系统科技股份有限公司 重大投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大投 资经营管理程序，建立完善的决策机制，确保公司决策的合理性、科学性、有效 性，防范规避投资风险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大 化的目标，根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《柏诚系统科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司投资应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、 注重投资效益，符合国家产业政策及公司经营发展战略。 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无权 决策对外投资，子公司在公司授权范围内进行投资决策。 第四条 公司重大投资包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型的事 项： （二） 交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的， 以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元的交易； （三） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最 近一个会计年度经审计营业收入的 10%以 ...

第一章 总则 第一条 为规范柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，根据《公司法》《企业会计准则》等有关法律法规及《柏诚系统科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本关联交易管理制度（以下简称 "本制度"）。 第二条 本制度规定了公司关联交易行为的基本原则，决策权限和程序，规定了 关联交易应履行的信息披露义务，是维护公司和全体股东利益，处理关联交易活动的 行为准则。 柏诚系统科技股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司 的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联 关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第四条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公开、公正、公平的原则； （二）诚实信用的原则； （三）回避表决的原则，包括：享有公司股东会表决权的关联方，在股东会上回 避表决；董事会会议审议某关联交易事项时，与关联方有任何利害关系的董事，应当 回避表决； （四）聘请专业机构或人士发表独立意见的原则。 第五条 公司关联方与公司签署涉及关联交易的 ...

关于减少注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及 其附件并办理工商变更登记、制定及修订公司部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月3日召开第七 届董事会第十三次会议，审议通过《关于减少注册资本、取消监事会、修订<公 司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》和《关于制定及修订公司部分治 理制度的议案》，具体情况如下： 一、减少注册资本情况 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-036 柏诚系统科技股份有限公司 由于公司回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，公司股份总 数减少57,600股，公司总股本由527,274,460股变更为527,216,860股，注册资本由 人民币527,274,460.00元减少至人民币527,216,860.00元。具体内容详见公司2025 年3月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股 份有限公司关于回购注销2024年限制性股票 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-034 柏诚系统科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过 人民币 5 亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资 期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大 额存单、定期存款、保本型理财产品等）。在上述额度内，资金可以滚动使用， 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。在额度范围内公司董事会 授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务 管理中心共同负责组织实施。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对上 述 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-035 柏诚系统科技股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沈进焕先生原为公司第七届董事会非职工代表董事，变更为第七届董事会职 工代表董事后，公司第七届董事会构成人员不变。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。 | 姓名 | 辞任 | 辞任时间 | | 原定任 期到期 | | 辞任原 | 是否继续在 上市公司及 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 职务 | | | 日 | | 因 | 其控股子公 | | 毕的公开 | | | | | | | | | 司任职 | | 承诺 | | 沈进焕 | | | | | | | | 资深高级副总 | 是 | | | 董事 | 年 2025 | 5 | 2027 | 年 | 内 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-038 柏诚系统科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 19 日 14 点 30 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城开国际 F21 柏诚系 统科技股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日 至2025 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-037 柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会 议于 2025 年 6 月 3 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 5 月 31 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持， 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容 合法有效。 本议案拟修订的治理制度中《柏诚股份独立董事工作制度》《柏诚股份重大 投资决策管理制度》《柏诚股份对外担保管理制度》《柏诚股份关联交易管理制 度》《柏诚股份募集资金管理制度》《柏诚股份累积投票制实施细则》《柏诚股 份防范主要股东及其关联方资金占用制度》《柏诚股份会计师事务所选聘制度》 尚需提交公司股东大会审 ...

柏诚股份 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 6 月 为了维护柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本参 会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 等规定，认真做好本次股东大会召开的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维 护股东合法权益。 三、公司股东参加本次股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利， 并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登 记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。 除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、 相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-033 柏诚系统科技股份有限公司2024年年度权益分派实施 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.16元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/5 | － | 2025/6/6 | 2025/6/6 | 差异化分红送转：否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 12 日的2024年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告，公告编号：2025-031。 二、分配方案 1、发放年度：2024年年度 2、分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下 ...

Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the construction and decoration industry [1] Core Views - Infrastructure investment remains stable, with a focus on water conservancy and cleanroom engineering sectors [1] - The first four months of 2025 saw a 5.8% year-on-year increase in infrastructure investment, with notable growth in water management (30.7%), water transportation (26.9%), and air transportation (13.9%) [10][15] - The report highlights the resilience of the economy despite external pressures, with construction material retail sales showing a significant increase of 9.7% in April [15] Summary by Sections Industry Dynamics - The report notes that the overseas contracting business is expected to benefit from the Belt and Road Initiative, with new contract amounts reaching $76.59 billion, a 22.4% year-on-year increase [2][11] - Companies involved in specialized engineering sectors, energy conservation, and new energy infrastructure are anticipated to see growth opportunities [11] Market Performance - The construction and decoration sector experienced a decline of 0.97% in the week of May 19-23, 2025, while the broader market indices showed smaller declines [5] - The report suggests that the performance of construction companies remains stable, with a focus on state-owned enterprises and local government enterprises for potential valuation recovery [10] Policy and Economic Data - The report emphasizes the importance of proactive macroeconomic policies to support infrastructure investment, with expectations for increased fiscal policy support in the second quarter [10][15] - The construction PMI showed a decline, indicating weaker project expectations, which necessitates close monitoring of funding and policy impacts [10]