中国 无锡 2025 年 7 月 柏诚股份 2025 年第三次临时股东会会议资料 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 柏诚系统科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 6 | | --- | 柏诚股份 2025 年第三次临时股东会会议资料 柏诚系统科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会参会须知 为了维护柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，特制定本参 会须知，请出席股东会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等 规定，认真做好本次股东会召开的各项工作。 二、公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护 股东合法权益。 三、公司股东参加本次股东会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 四、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务 必请出席现场股东会的股东（包括股东代表，下同）携带相 ...

Group 1 - The stock of Bosheng Co., Ltd. (601133) increased by 3.65% with a turnover rate of 53.95% and a trading volume of 1.068 billion yuan, showing a fluctuation of 10.08% [2] - The stock was listed on the Shanghai Stock Exchange due to its turnover rate reaching 53.95%, with a net purchase of 14.3361 million yuan from the Shanghai-Hong Kong Stock Connect [2] - The top five trading departments accounted for a total transaction of 152 million yuan, with a buying amount of 74.3933 million yuan and a selling amount of 77.9097 million yuan, resulting in a net selling of 3.5165 million yuan [2] Group 2 - The main capital inflow for the stock today was 32.8854 million yuan, with a large single net inflow of 83.5563 million yuan and a large single net outflow of 50.6708 million yuan, while the net inflow over the past five days was 172 million yuan [2] - The company's Q1 report indicated a revenue of 1.037 billion yuan, a year-on-year decrease of 9.41%, and a net profit of 44.1974 million yuan, a year-on-year decrease of 20.61% [2]

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过 人民币 5 亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资 期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大 额存单、定期存款、保本型理财产品等）。在上述额度内，资金可以滚动使用， 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。在额度范围内公司董事会 授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务 管理中心共同负责组织实施。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对上 述事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021）。 一、公司使用闲置募集资金进行现金管 ...

Group 1 - Chip stocks experienced a significant upward trend, with companies such as Haoshanghao and Bocheng Co. achieving two consecutive trading limits [1] - Notable gainers in the sector included Sanfu New Science, Guangxin Materials, Haiguang Information, Changchuan Technology, and Cambricon, all showing substantial price increases [1] - According to DRAMeXchange data, the spot price of DDR4 16Gb (1Gx16) 3200 increased by 1.63%, with an average price of $12.3, which has doubled over the first quarter [1]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that the Board of Directors' Compensation and Assessment Committee of the company has verified the list of incentive objects for the 2024 Restricted Stock Incentive Plan, confirming compliance with relevant laws and regulations [1][2] - The incentive objects must not fall into certain disqualifying categories, including being recognized as inappropriate candidates by the stock exchange or the China Securities Regulatory Commission (CSRC) within the last 12 months, or having been penalized for major violations [1] - The committee has determined that the conditions for the reserved grant of the incentive plan have been met, and has agreed to set June 24, 2025, as the reserved grant date for 27 eligible incentive objects [2]

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-042 柏诚系统科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 预留授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、2024 年 7 月 13 日至 2024 年 7 月 22 日，公司对本次激励计划拟首次授 予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收 到任何组织或个人提出的异议。公司于 2024 年 7 月 23 日披露了《柏诚系统科技 股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-049）。 3、2024 年 7 月 29 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于<柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2 ...

| 激励对象类别 | | 获授的限制性 占授予限制 | 约占预留授予 | | --- | --- | --- | --- | | | 股票数量（万 | 性股票总数 | 时公司股本总 | | | 股） | 的比例 | 额的比例 | | 人） 中层管理人员和核心骨干人员（27 | 80.1564 | 13.95% | 0.15% | | 预留授予部分小计（共 27 人） | 80.1564 | 13.95% | 0.15% | 一、限制性股票激励计划预留授予分配情况表 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 柏诚系统科技股份有限公司董事会 注： 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的本激励计划获授的本公司股票均未超过本 激励计划草案公告时公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数 累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。 2025 年 6 月 24 日 二、激励对象名单 | 序 | 姓名 | 职务 | 序 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-041 柏诚系统科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 预留授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●预留授予价格调整：由 5.45 元/股调整为 5.23 元/股 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开 第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计 划预留授予价格的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 7 月 12 日，公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事 会第二次会议，审议通过了《关于<柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。相关事项已经公司 第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。监事会对本次激 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整预留授予价格及预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | 五、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 柏诚股份、本公司、 | 指 | 柏诚系统科技股份有限公司 | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、《激励 | 指 | 柏诚系统科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 计划》 | | | | 激励计划草案 | 指 | 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告、 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整预留授予价格并向激励对象授予 预留限制性股票事项的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年六月 | | | | 第一节 | 律师声明的事项 3 | | --- | --- | | 第二节 | 正 文 4 | | 一、 | 本次预留授予的授权与批准 4 | | | （一）本次激励计划已履行的决策程序 4 | | | （二）本次激励计划首次授予事项已履行的决策程序 4 | | | （三）本次预留授予已履行的决策程序 5 | | 二、 | 本次预留授予价格的调整 6 | | 三、 | 本次预留授予的具体情况 6 | | | （一）本次预留授予的授予日 6 | ...