证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-084 1 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日 （2024 年 11 月 21 日、2024 年 11 月 22 日、2024 年 11 月 25 日）内收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，且向公司控股股东、实际控制人发函核实，确认截至本公 告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。 二级市场交易风险：根据中证指数有限公司官网发布的数据，公司所属 的建筑业行业最新静态市盈率为 7.29 倍，公司最新滚动市盈率为 32.86 倍，公司当前的市盈率与同行业情况有较大的差异；公司所属的建筑业 行业最新市净率为 0.67 倍，公司最新市净率为 2.60 倍。公司敬请广大 投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 柏诚系统科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年11月21日、2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-083 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 （二）股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城 开国际 F21 柏诚系统科技股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 448 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 385,643,777 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.13 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《公司章程》 ...

2024年第五次临时股东大会法律意见书 柏诚股份 江苏世纪同仁律师事务所 关于柏诚系统科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 柏诚系统科技股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派 本律师出席贵公司 2024年第五次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出 具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勒勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由贵公司董事会召集。 贵公司第七届董事会第七次会议决定于 2024年 11月 14 日召开本次股东大 会。贵公司已于 2024年 10月 29 日 ...

编号：2024-010 柏诚系统科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：柏诚股份 证券代码：601133 柏诚系统科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 □ | 媒体采访 | | 投资者关系 活动类别 | ☑ 业绩说明会 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | ...

中鼎设计注销完成后，不再纳入公司合并财务报表范围且不会对公司的财务 及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益 的情形。 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-082 柏诚系统科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月12日、2024 年7月29日分别召开了第七届董事会第三次会议、2024年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司 天津中鼎纪元工程设计有限公司（以下简称"中鼎设计"），吸收合并完成后， 中鼎设计的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益以及人员等由公司 承 继 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 7 月 13 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的 公告》（公司编号：202 ...

柏诚股份 2024 年第五次临时股东大会会议资料 柏诚股份 2024 年第五次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第五次临时股东大会参会须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会议程 4 | | | 议案一：《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 6 | 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 柏诚股份 2024年第五次临时股东大会会议资料 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会参会须知 为了维护柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本参 会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 等规定，认真做好本次股东大会召开的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维 护股东合法权益。 三、公司股东参加本次股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利， 并认真履行法定义务，不得侵犯其他 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-081 柏诚系统科技股份有限公司 关于公司重大项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中标项目名称：12 英寸存储器晶圆制造基地二期项目 FAB A2B 二/三阶 段 二次配工艺管线购装工程 一、中标项目概况 1、项目名称：12英寸存储器晶圆制造基地二期项目FAB A2B 二/三阶段 二 次配工艺管线购装工程 2、招标单位：长鑫新桥存储技术有限公司 3、中标单位：柏诚系统科技股份有限公司 4、中标金额：4.646亿元（含税） 1 二、中标项目对公司的影响 本项目属于公司日常经营行为，本项目的顺利实施有助于公司市场影响力的 提升。本项目收入根据履约进度逐步确认，项目履行会对公司收入产生积极影响。 本项目招标单位为长鑫新桥存储技术有限公司，履约能力较强。公司与招标 单位之间不存在关联关系，本次中标不影响公司的业务独立性。 中标金额：4.646 亿元（含税） 风险提示：目前公司尚未与招标单位签署正式合同，合同签订和合同条 款尚存在 ...

公司报告 | 季报点评 收入实现较快增长，看好洁净室赛道景气度高增 收入实现较快增速，利润增速受费用拖累 24 年前三季度公司实现收入 38.38 亿，同比+51.52%，归母、扣非净利润 分别为 1.59、1.54 亿，同比+5.94%、+4.08%；Q3 单季实现营收 13.36 亿， 同比+22.28%，归母、扣非净利润为 0.59、0.57 亿，同比+3.87%、+4.14%， 三季度利润增速较慢，主要系单季度毛利率下滑、费用率未能有效摊薄、 信用减值增加。 毛利率小幅下滑，减值损失有所增加 24 年前三季度公司毛利率同比下滑 2.55pct 至 10.1%，Q3 单季毛利率为 11.24%，同比-0.50pct。前三季度期间费用率为 3.08%，同比-0.05pct，其 中销售、管理、研发、财务费用率分别为 0.61%、2.65%、0.27%、-0.46%， 同比-0.12pct、-0.10pct、-0.19pct、+0.35pct。资产及信用减值损失为 0.49 亿，同比增加 0.1 亿，主要系应收账款、合同资产较 23 年底同比增加 3.46、 3.69 亿，项目回款后合同资产坏债减值仍有望冲回 ...

第一章 总 则 柏诚系统科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 - | | 1 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | | 2 - | | 第三章 | 股 | 份 - | | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 3 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | | 6 - | | 第一节 | 股 | 东 | - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会 | - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | | 11 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | | 13 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | | 14 - | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 - | | 17 - | | 第五章 | | 董事会 - | | 23 - | | 第一节 | | 董事 - | | 23 - | | 第二节 | | 董事会 - | ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-079 柏诚系统科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为： （1）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》以及公司内部管理制度的有关规定。 （2）公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交 易所的有关规定，第三季度报告公允地反映了公司 2024 年三季度的财务状况和 经营成果等事项。 （3）第三季度报告编制过程中，未发现本公司参与第三季度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 （4）监事会保证公司 2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整， 其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会议 于 2024 年 10 月 ...