柏诚系统科技股份有限公司 本人秦舒作为柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柏诚股份"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2024年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了解公司的生产经营 信息，积极参加董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，认真审 议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，保证了公司运作的规范性。 现将2024年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 秦舒，男，1956年6月出生，中国国籍，毕业于西安电子科技大学，本科学 历。1982年7月至2001年2月在中国华晶集团公司任职，历任双极总厂五分厂工程 师、硅材料工厂副厂长、厂长；2001年3月至2005年5月在无锡华晶微电子股份有 限公司任副总经理；2005年6月至2010年9月任中国华晶集团公司进出口公司总经 理；2010年10月至2012年7月任江苏晶鼎电子材料有限公司常务副总经理；2012 年8月至2023年4月任华进半导体封装先导技术研发中心有限公司副总经理；2020 年9月至2024年2月 ...

柏诚系统科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈少雄） 本人陈少雄作为柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柏诚股 份"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要 求，在2024年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了解公司的生 产经营信息，积极参加董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，保证了公司运作的规 范性。现将2024年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 陈少雄，男，1962年3月出生，中国国籍，毕业于法国格勒诺布尔高等商学 院，博士研究生学历，正高级工程师。1984年7月至1994年5月，任上海生物化学 制药厂质检科副科长；1994年6月至2003年5月，任上海第一生化药业公司质保部 经理；2003年5月至今，任上海市生物医药行业协会执行会长、秘书长；2008年5 月至今，任谈家桢生命科学奖奖励委员会秘书长；2010年1月至今，任上海市工 业经济联合会（上海市经济团体联合会）党委委员、副会长；2018年8月 ...

作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有 从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他 利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈杰） 本人陈杰作为柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柏诚股份"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2024年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了解公司的生产经营 信息，积极参加董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，认真审 议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，保证了公司运作的规范性。 现将2024年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 陈杰，男，1969年11月出生，中国国籍，毕业于江苏省广播电视大学，大专 学历，注册会计师。1990年7月至1996年1月任无锡市交家电集团会计；1996年2 月至1999年12月在无锡市郊区审计事 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.6 CNY per 10 shares for the first half of 2024, totaling 31,639,923.60 CNY (including tax) [6] - For the full year 2024, the proposed cash dividend is 1.60 CNY per 10 shares, amounting to 84,354,697.60 CNY (including tax), leading to a total cash dividend of 115,994,621.20 CNY, which represents 54.65% of the net profit attributable to shareholders [6] - The company will adjust the total distribution amount if there are changes in the total share capital before the dividend distribution date [7] Financial Performance - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching RMB 1.2 billion in the last quarter [17] - The company's operating revenue for 2024 reached ¥5,244,345,617.93, representing a year-on-year increase of 31.78% compared to ¥3,979,609,508.87 in 2023 [28] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥212,259,296.51, showing a slight decrease of 0.80% from ¥213,973,470.76 in 2023 [28] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥204,385,449.63, down 2.49% from ¥209,613,278.96 in the previous year [28] - The company's total assets increased by 11.45% to ¥5,659,873,743.21 at the end of 2024, compared to ¥5,078,410,279.81 at the end of 2023 [28] - The net assets attributable to shareholders rose to ¥2,879,737,936.82, reflecting a 3.90% increase from ¥2,771,582,658.58 in 2023 [28] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.41, a decrease of 8.89% from ¥0.45 in 2023 [29] - The weighted average return on net assets for 2024 was 7.48%, down 1.96 percentage points from 9.44% in 2023 [29] Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of the fiscal year [17] - A strategic acquisition of a local competitor was announced, expected to increase market penetration by 15% [18] - The company is exploring partnerships with international firms to expand its technological capabilities and market reach [18] - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives [30] Research and Development - Research and development investment increased by 12%, focusing on advanced cleanroom technologies [17] - The company has accumulated 104 utility model patents, 2 invention patents, and 5 software copyrights, emphasizing its commitment to technological innovation [111] - The company is actively expanding its modular business and enhancing its design capabilities, with ongoing investments in talent acquisition and training [129] Operational Efficiency - The company plans to enhance its supply chain efficiency, aiming for a 20% reduction in operational costs over the next year [18] - The company is committed to management innovation and cost control to enhance operational efficiency and improve business quality [40] - The company has a strong project implementation efficiency and cost control capability, allowing it to complete projects within the client's scheduled timeframe while maintaining quality [98] Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Rongcheng Accounting Firm [5] - The board of directors and supervisory board members have all attended the board meeting, ensuring the integrity of the annual report [4] - The company has committed to transparent information disclosure, ensuring timely and accurate reporting of significant information to protect minority investors' interests [187] - The company held 6 shareholder meetings, 11 board meetings, and 9 supervisory meetings during the reporting period, all conducted in compliance with relevant regulations [186] Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact demand for its cleanroom integration services [178] - The company is exposed to increased competition in the cleanroom industry, which may affect its market position if it fails to maintain its technological and brand advantages [179] - There is a risk of performance volatility as project acceptance and settlement cycles are lengthy, potentially leading to credit impairment losses and fluctuations in net profit [184] Client and Supplier Relationships - The company has established long-term stable partnerships with numerous high-profile clients in the semiconductor, life sciences, and food and pharmaceutical industries, including Samsung, SK Hynix, and Pfizer [94][95]. - The company’s major customers accounted for 37.75% of total annual sales, with no significant reliance on a few customers [144] - The company’s major suppliers accounted for 12.10% of total annual purchases, with no significant reliance on a few suppliers [144] Human Resources and Talent Management - The company continued to implement a proactive talent strategy, enhancing talent training and reserve, and improving the human resources system to align with business growth needs [48] - The average age of the executive team is 50 years, indicating a blend of experience and potential for innovation within the leadership [192] - The company has developed a strong project management team and talent development system, focusing on nurturing skilled professionals to support its long-term business growth [113] Shareholder and Executive Compensation - The total pre-tax remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel amounted to 912.63 million yuan for the reporting period [198] - The company follows a remuneration policy based on industry standards, company performance, and individual work performance for its directors and senior management [198] - Independent directors receive remuneration according to the standards approved by the shareholders' meeting [198]

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-023 柏诚系统科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本专项报告已经柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"、"柏诚 股份"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第十一次会议和第七届监事会 第九次会议审议通过。 对公司本年度募集资金存放与使用情况，会计师事务所已出具鉴证报告， 保荐机构已出具专项核查报告。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定， 现将公司2024年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具的《关于同意柏诚系统 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文）， 公司首次向社会公开发行人民币普 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-021 柏诚系统科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。 本次委托理财金额：不超过人民币 5 亿元，可循环滚动使用。 诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并于2023年4月4日出具了容诚验字[2023]230Z0076号《验资报告》。 重要内容提示： 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月，单个理财产品的 期限不超过 12 个月。 委托理财产品名称：安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长 不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、 定期存款、保本型理财产品等）。 履行的审议程序：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 ...

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将董事会审 计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会顺利完成换届工作。 柏诚系统科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司于 2024 年 6 月 3 日召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第 七届董事会审计委员会委员及主任委员，组成如下：陈杰先生（主任委员）、秦 舒先生、李兵锋先生（成员与上一届董事会审计委员会一致），其中主任委员（召 集人）陈杰先生为会计专业人士，审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法 律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年 6 月 3 日召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议并通过了 《关于聘任公司财务总监的议案》。 2024 年 8 月 26 日召开第七届董事会审计委员会第一次会议，审议并通过了 ...

柏诚系统科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律、法规及规范 性文件的要求，本着对公司全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予 的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法 运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护 了公司及全体股东的合法权益。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于 职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将监事会在2024年度 的主要工作报告如下： 一、监事会运作情况 （一）监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 9 次会议，审议 28 项议案，并列席了历次董 事会、股东大会。2024 年度，公司监事会会议情况如下： | 序 | 会议名称 | | 召开日期 | | 审议内容 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 结果 | | 1 | 第六届监事会 | 2024 | 年 ...

公司总部 Headquarters 地址：中国江苏省无锡市隐秀路 800 号上海中心城开国际 20-22 层 ADD：20-22F Shanghai Centre Urban Development International Tower, 800 Yinxiu Road, Wuxi, Jiangsu Province, P. R. China TEL：0510-8272 0866 8272 0877 8275 8115 8275 8116 http：//www.jsboth.com 官方微信公众号 股票代码：601133.SH 2024 柏诚系统科技股份有限公司 可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT 目录CONTENT 报告编制说明 2024 年可持续发展亮点 概览 03 | 关于 | 05 | | --- | --- | | 柏诚股份 | | | 公司概况 | 07 | | 组织架构 | 11 | | 业务领域 | 13 | | 企业资质和参与的行业组织 | 14 | 议题重要性评估 15 | 利益相关方沟通 | 17 | | --- | --- | | 双重重要性评估 | 18 | ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-027 柏诚系统科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）将分别于 2025 年 04 月 22 日和 2025 年 04 月 29 日发布公司《2024 年年度报告》和公司《2025 年第一季度 报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 29 日 （星期二） 15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日 （星期二） 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 ...